证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临2015-060

  力帆实业（集团）股份有限公司

  关于对外投资设立全资子公司重庆力帆新能源有限公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 对外投资概述

  为了加快力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“力帆股份”或“公司”）在新能源产业领域的布局和建设，促进公司发展壮大、巩固和提高公司的市场竞争力，更有效地整合集团内部资源，本公司于2015年7月以自有资金投资新设全资子公司重庆力帆新能源有限公司（以下简称“力帆新能源”）。

  根据本公司章程及相关议事规则的规定，本次对外投资的批准权限在董事长授权审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。

  本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

  二、 投资标的基本情况

  公司名称：重庆力帆新能源有限公司

  注册资本：五亿元整

  注册地址：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路12号

  企业性质：有限责任公司（法人独资）

  法定代表人：尹明善

  股权结构：力帆股份认缴出资人民币5亿元，占注册资本的100%，首期出资5,000万元于2015年12月31日缴纳，第二期出资45,000万元于2025年12月31日前缴纳到位。

  经营范围：电动车用大型充电、换电设备的制造、组装和销售；新能源站的设计及项目开发、组织新能源站的项目建设；为电动车提供充电、换电服务。[经营范围中法律、行政法规禁止的不得经营；法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营]

  三、 对外投资目的、风险及对公司的影响

  本公司本次投资设立重庆力帆新能源有限公司是以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同时新设的重庆力帆新能源有限公司将作为本公司力推的力帆新能源战略规划i.Blue 1.0（智蓝战略Intelligent Blue strategy）的核心执行主体，有利于公司新能源产业领域的布局和建设，更有效地整合集团内部资源，更有效率地推进新能源战略的实施，符合公司的发展需求和长远规划。

  四、 目前进展情况

  重庆力帆新能源有限公司已于2015年7月9日完成设立登记手续，并于2015年7月14日取得重庆市工商行政管理局北碚区分局颁发的《营业执照》（渝碚注册号500109008125160）。

  特此公告。

  力帆实业（集团）股份有限公司董事会

  二〇一五年七月十六日