证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2015-031

  上海斯米克控股股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司）”董事会于 2015年7月15日收到公司董事Ong Ling Wei先生提交的书面辞职报告。Ong Ling Wei先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事及战略委员会委员职务，辞职后，Ong Ling Wei先生不再担任公司任何职务。

  Ong Ling Wei先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将尽快按照规定提名合适的董事候选人，并提交股东大会审议。

  Ong Ling Wei先生在担任公司董事期间勤勉尽责,公司及董事会对Ong Ling Wei先生任职公司董事期间所做的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

  上海斯米克控股股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年七月十五日

  证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2015-032

  上海斯米克控股股份有限公司

  股票交易异常波动公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股票交易异常波动的情况介绍

  1、证券简称：斯米克

  2、证券代码：002162

  3、股票交易异常情形：

  截至2015年7月15日，上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于2015年7月14日、2015年7月15日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

  二、公司关注、核实的相关情况

  1、公司于2015年7月14日披露了《关于签署合作意向书的公告》（公告编号：2015-030），披露了公司与上海颐圣实业发展有限公司（以下简称“上海颐圣”）于 2015 年 7月 13 日签订了《合作意向书》。公司将与上海颐圣共同投资设立一家健康管理投资公司，或对上海颐圣的下属公司增资（以下统称“合资公司”），合资公司由公司控股，预计公司投资总额约2.0亿元至2.7亿元（持有合资公司股权约51%至70%）。详见刊载于7月14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

  3、经向管理层核实，近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

  4、经核查，公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

  5、经核查，公司控股股东斯米克工业有限公司、实际控制人李慈雄先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

  三、不存在应披露而未披露信息的说明

  公司于2015年上半年完成了注册设立全资子公司上海悦心健康医疗投资管理有限公司、上海悦心安颐投资管理有限公司及上海斯米克投资有限公司，分别从事健康医疗产业项目投资和养老产业项目投资、股权投资等相关投资及管理咨询业务，为公司长远发展医养结合的大健康产业和今后的资本运筹、并购奠定基础及做准备。未来将通过对医疗及养老产业进行项目投资、并购、管理咨询，及产品的技术开发等，培育出新的利润增长点，努力拓展医疗健康及养老产业相关渠道，为公司长期发展养老产业夯实基础，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。

  为了做好实施上述相关投资并购的前期准备工作，公司会持续接触一些相关的公司，广泛的寻找合适的并购标的，但是接触的结果是否会商讨进一步的合作事宜，存在重大的不确定性。

  除上述事项和已披露的信息之外，公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、风险提示

  1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

  2、公司于2015年7月14日披露了《2015年半年度业绩预告修正公告》，预计2015年上半年归属于上市公司股东的净利润变动区间为亏损1500万元至亏损500万元。

  3、公司董事会郑重提醒广大投资者：“《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”

  特此公告。

  上海斯米克控股股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年七月十五日