股票简称：国栋建设 股票代码：600321 编号：2015-027

  四川国栋建设股份有限公司

  关于收到控股股东承诺的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年5月29日公司召开2014年年度股东大会审议通过了公司2014年度利润分配预案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2014年度实现净利润1,570,532.79元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定提取法定盈余公积金157,053.28元后，加上年初未分配利润146,407,476.35元，2014年度末公司（母公司）实际可供分配利润124,203,355.86元。公司以2014年12月31日总股本1,180,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.10元（含税），合计派发现金11,808,800.00元，尚未分配利润112,394,555.86元结转以后年度分配。（详见公司公告：临2015-019）

  公司于2015年3月完成了向控股股东国栋集团非公开发行股票工作，向控股股东国栋集团非公开发行329,670,000股，非公开发行新增股份已于2015年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，公司总股本由1,180,880,000股变更为1,510,550,000股（详见公司公告：临2015-005）。本次发行完成后，新增股份将与原股东享有同等权益。

  公司于2015年7月15日收到控股股东国栋集团的承诺函，内容如下：为支持国栋建设长期经营发展，国栋集团通过非公开发行认购的上市公司329,670,000股份将不参与国栋建设2014年年度红利派发。至此，公司2014年度利润分配方案不变。

  特此公告。

  备查文件：

  《四川国栋建设集团有限公司致四川国栋建设股份有限公司关于相关事宜的承诺函》。

  四川国栋建设股份有限公司

  董 事 会

  2015年7月17日