证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股

  编号：临2015-026

  东方通信股份有限公司第七届董事会

  2015年第一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  东方通信股份有限公司第七届董事会2015年第一次临时会议于2015年7月8日发出会议通知，于2015年7月15日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任李海江先生为公司总裁，李海江先生不再担任公司常务副总裁职务。

  公司独立董事王泽霞女士、杨义先先生和张立民先生对此发表了独立意见。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  东方通信股份有限公司董事会

  二○一五年七月十七日

  附： 总裁简历

  李海江先生：男，1971年出生，本科学历，高级会计师。现任东方通信股份有限公司常务副总裁职务。曾任普天东方通信集团有限公司财务部总经理、珠海东信和平智能卡股份有限公司副总裁兼财务总监、东方通信股份有限公司副总裁兼金融事业部总经理等职务。