证券代码：６０３６０１ 证券简称：再升科技 公告编号：临２０１５－０４３

  重庆再升科技股份有限公司

  关于完成工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年５月１２日召开２０１４年年度股东大会，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》和《关于公司２０１４年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司已于２０１５年５月２６日实施完毕该项分配预案，公司总股本增至１４，９６０万股，详细内容请见公司于２０１５年５月１３日、２０１５年５月２０日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。

  公司董事会依据股东大会的授权修改了《公司章程》相应条款，并办理工商变更登记等相关事宜。近日，公司已完成了增加注册资本的工商变更登记工作及《公司章程》备案手续，并取得重庆市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，本次变更的登记事项具体如下：

  一、工商登记变更后，公司的基本登记信息如下：

  注册号：５００１１２００００１６３１６

  名称：重庆再升科技股份有限公司

  类型：股份有限公司（上市公司）

  住所：重庆市渝北区回兴街道两港大道１９７号１幢

  法定代表人：郭茂

  注册资本：壹亿肆仟玖佰陆拾万元整

  成立日期：２００７年６月２８日

  营业期限：２００７年６月２８日至永久

  经营范围：研发、生产、销售：玻璃纤维制品，空气过滤材料及器材；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  二、《公司章程》修改情况

  依据公司２０１４年年度股东大会议案《关于修改＜公司章程＞的议案》和《关于公司２０１４年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司董事会对《公司章程》做了相应修改并对新章程备案，新《公司章程》详见同日上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  重庆再升科技股份有限公司董事会

  ２０１５年７月１７日

  证券代码：６０３６０１ 证券简称：再升科技 公告编号： 临２０１５－０４４

  重庆再升科技股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于２０１５年７月１６日以通讯表决方式召开。会议由董事长郭茂召集，董事会秘书已于２０１５年７月１０日采用通讯及专人送达方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事９人（发出表决票９张），实到董事９人（收到有效表决票９张），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  １、审议通过《关于重庆再升科技股份有限公司与重庆国际复合材料有限公司股权合作的议案》

  详细内容请见公司于２０１５年７月１１日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于股票停牌事项进展暨复牌的提示性公告》。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  特此公告。

  重庆再升科技股份有限公司董事会

  ２０１５年７月１７日