证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2015-028号

  四川明星电力股份有限公司

  关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川明星电力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会董事、第八届监事会监事的任期将于2015年7月18日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在有关事项确定后，及时推进换届工作，具体时间另行公告。

  在换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、第八届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和公司《章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运作。

  特此公告。

  四川明星电力股份有限公司董事会

  2015年7月16日