证券代码：600482 证券简称:风帆股份 公告编号：2015-038

  风帆股份有限公司

  关于投资者说明会召开情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  风帆股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月16日（星期四）上午9:00-10:30，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会，与投资者进行沟通交流。

  一、本次说明会召开情况

  2015年7月16日，公司董事、副总经理韩军先生、董事会秘书张亚光先生参加了本次投资者说明会，与投资者进行沟通交流，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

  二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

  在本次投资者说明会上，公司就投资者提出的普遍关心的问题给予了回答。现将本次投资者说明会和近期通过其他方式提出的主要问题及答复整理如下：

  1. 目前公司资产注入进入什么阶段？控股股东会不会有所变化？

  答复：感谢您对公司的关注。公司股票停牌以来，公司积极推进有关工作，组织独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构对交易标的开展尽职调查、法律、审计、评估等工作，并积极与财政部、国务院国资委、国防科工局等政府部门沟通相关审批事宜。目前，重组工作仍在进行中。本次重组完成后，公司的控股股东不会发生变化。

  2. 公告说交易对方数量多，具体有哪些？

  答复：感谢您对公司的关注。本次发行重大资产重组的主要交易对方初步确定为公司控股股东中船重工、中国船舶重工股份有限公司及相关标的资产的其他股东，交易对方尚未最终确定。具体的资产情况请您关注公司复牌后披露的重组预案或重组报告书的相关内容。

  3. 本次重组标的资产的范围尚未最终确定，预计还需要多久才能最终确定呢？是那些因素导致停牌1个多月之后还未最终确定？有多大可能性重组不成功？

  答复：感谢您对本公司的关注，目前公司重大资产重组工作正在按计划推进中，由于重组标的资产体量大、标的公司和交易对方数量多，前期审计、评估、方案细化论证耗时较长；并且本次重大资产重组方案尚需与交易对方、有关政府部门进一步沟通与协商；此外，由于本次重组部分资产涉及军工业务，情况较为复杂，重大资产重组方案的确定尚需要一定的时间，重组成功与否存在不确定性。请投资者继续关注本公司在指定媒体上发布的重大资产重组后续进展公告，并注意投资风险。

  4. 近期，国内证券市场非理性下跌,请问公司认为目前42.38元收盘价是否估值合理？重组成功是否有更大增值空间？万一重组不成功，抑或补跌？因为停牌前涨幅过高？

  答复：感谢您对公司的关注。股价的价格是由多种因素决定的，其估值是否合理也是仁者见仁智者见智，公司无法准确回答。重组成功，会使公司拥有更多的优质资产，进而大幅提升公司业绩。公司不能确定复牌后股价的涨跌，但若股价大幅偏离价值，中船重工及公司会适时增持股票稳定股价的。

  5. 考虑过中期送股吗？

  答复：感谢您对公司的关注。公司根据证监会、交易所分红指引，制订了分红政策和股东回报规划。其中现金分配优先于其他方式；当董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时再发放股票股利。故公司将优先派发现金股利，暂未考虑中期派送红股。

  6. 请问公司电商销售模式效果如何？

  答复：感谢您对公司的关注。近年来，公司除了优化原有的营销模式外，还一直积极推进新营销模式。由于公司主要产品为工业消费品，在网络销售上有一定特殊性，电商销售模式还需要一些时间进行完善。 2014年，公司已开始着手建立电商平台，分别在京东、天猫等综合电商平台开设了授权旗舰专营店；今年4月份，公司建立了微信商城，5月20日，公司建立了自己的风帆商城，实现多渠道电商销售，并与某大型全国连锁道路救援专业机构合作，进行道路救援服务。

  7. 据我所知，几年铅价波动很大，你们是不是也做一些期货来锁定利润？

  答复：感谢您对公司的关注。公司尚未在期货市场上开展套保业务。对于铅价的波动，公司通过与主机厂签署铅价联动协议，规定了合同价格随着原材料的波动可进行调整，锁定公司利润；对市销电池，公司也会根据成本变动调整零售价格。因此铅价的波动对公司利润并不会造成很大的影响。

  关于本次投资者说明会的具体内容，请详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）的 “上证e访谈”栏目。

  感谢各位投资者在百忙之中参加公司的投资者说明会。希望通过本次互动交流活动，增进与投资者的相互了解，促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，维护资本市场的稳定。公司未来的发展也希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励，在此，向一直以来关心支持公司的广大投资者朋友表示衷心的感谢！

  特此公告。

  风帆股份有限公司董事会

  2015年7月17日