2015年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2015-036
木林森股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4、本次股东大会审议的议案一为特别决议事项，须经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的股份总数三分之二以上通过；议案二、三为普通决议事项，须经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的股份总数二分之一以上通过。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年7月16日（星期四）14:30；
网络投票时间：2015年7月15日－2015年7月16日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月15日下午15:00－7月16日下午15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司一楼会议室；
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式；
（四）会议召集人：木林森股份有限公司董事会；
（五）会议主持人：公司董事长孙清焕先生。
（六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表8人，代表有表决权的股份数为366,109,400.00股，占公司有表决权股份总数的82.3646%，其中：现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表5人，代表有表决权的股份数为366,000,200.00股，占公司有表决权股份总数的82.34%；通过网络投票的股东共3人，代表有表决权的股份数109,200.00股，占公司有表决权股份总数的0.0246％。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
与会股东认真审议了本次会议的议案，表决结果如下：
（一） 审议并通过了《关于修订公司<章程>的议案》
根据公司的实际经营状况，公司拟修订《章程》，修订情况如下：
■
表决结果：同意366,000,200.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东投票表决结果：同意票109,200.00股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（二） 审议并通过了《关于修订<投资决策管理办法>的议案》
根据公司的实际经营状况，公司拟修订《投资决策管理办法》，修订情况如下：
■
表决结果：同意366,000,200.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（三）审议并通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
独立董事对进一步完善公司法人治理结构，加强公司董事会的决策性，保护中小投资者的利益以及促进公司规范运作起到了重要作用。董事会薪酬与考核委员会结合公司所处的行业薪酬水平，根据公司实际经营情况，提议对公司独立董事津贴进行调整，拟将独立董事的津贴调整为12万元/年（人民币/含税）。
表决结果：同意366,000,200.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
四、 律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：许志刚、彭观萍
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、木林森股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于木林森股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。
木林森股份有限公司
董事会
2015年7月16日