证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2015-054

  债券代码：122136 债券简称：11复星债

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  第六届董事会

  第五十一次会议（临时会议）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第五十一次会议（临时会议）于2015年7月16日召开，全体董事以通讯方式出席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

  一、审议通过关于疏正胜先生辞去本公司高级副总裁的议案。

  因个人健康原因，疏正胜先生向董事会申请辞去本公司高级副总裁一职。董事会同意自2015年7月16日起疏正胜先生不再担任本公司高级副总裁职务。

  董事会对疏正胜先生任职期间的工作表示感谢。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  独立非执行董事对上述高管人员任职变动无异议。

  二、审议通过关于新聘高管的议案。

  经总裁提名，同意聘任宋金松先生担任本公司高级副总裁，任期自2015年7月16日起至本届董事会任期届满之日止。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  独立非执行董事对上述人员的聘任无异议。

  宋金松先生简历详见附件。

  特此公告。

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  董事会

  二零一五年七月十六日

  附件：新任高级管理人员简历

  宋金松先生，1967年2月出生。宋金松先生于1999年6月至2002年8月任通用电气医疗集团(中国)有限公司CT产品经理；2003年6月至2015年7月期间历任通用电气医疗集团(中国)有限公司核磁共振南区经理、大中国区核磁共振总经理、大中国区副总裁兼中区总经理、大中国区副总裁兼北区总经理、大中国区副总裁兼中国区HCS总经理。宋金松先生于1991年7月获中国医科大学医学学士学位，于1999年7月获北京协和医学院影像医学博士学位，2002年9月至2003年5月于德国慕尼黑大学进修博士后。

  证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2015-055

  债券代码：122136 债券简称：11复星债

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  关于高级管理人员辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会接到高级副总裁疏正胜先生的辞职函。因个人健康原因，疏正胜先生申请辞去本公司高级副总裁职务。

  本公司董事会对疏正胜先生任职期间的工作表示感谢。

  特此公告。

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  董事会

  二零一五年七月十六日