关于公司第五届董事会第九次会议
决议的公告
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2015-041
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司第五届董事会第九次会议
决议的公告
浙本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2015年7月15日以通讯方式召开。应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：
一、审议并通过《关于公司使用自筹资金向全资子公司奥港国际（香港）有限公司增资的议案》
为配合对外投资业务顺利开展，公司拟以自筹资金不超过81,000,000美元（按照银行购付汇交易当天实际汇率折算为港币）分次对全资子公司奥港国际（香港）有限公司增资,首次增资额21,344,501.50美元，并授权公司经营层办理该子公司的增资和审批备案事宜。具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2015-042）。
该项投资金额在董事会决策权限内，无须提交股东大会审议批准，但尚需国内政府有权管理机构审批或备案。公司将按照有关规定，根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。
表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
二、审议并通过《关于为公司全资子公司提供担保办理内保外贷融资业务的议案》
公司为境外全资子公司奥港国际（香港）有限公司以内保外贷方式提供担保，即由公司协调境内银行作为担保方，奥港国际作为被担保方，由公司向境内银行申请办理内保外贷融资性借款保函,金额为人民币37,000万元，期限不超过三年，并授权公司经营理层办理上述内保外贷业务并签订相关协议。
此次担保主要是为了满足全资子公司奥港国际（香港）有限公司对外投资业务的需要。本次担保对象为公司全资子公司，能对其经营进行有效监控与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2015-043）。
表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2015年7月17日
浙江奥康鞋业股份有限公司独立
董事关于公司对全资子公司提供担保事项的独立意见
作为浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，就公司第五届董事会第九次会议审议通过的《关于为公司全资子公司提供担保办理内保外贷融资业务的议案》发表独立意见如下：
公司为全资子公司提供担保，主要是为支持子公司的对外投资业务顺利开展，符合公司发展战略，符合全体股东的利益，公司对子公司的风险可控。公司董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害中小股东利益的情形。
我们同意公司为全资子公司奥港国际（香港）有限公司实行内保外贷业务提供担保。
浙江奥康鞋业股份有限公司
独立董事：楚修齐、毛付根、陶海英
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2015-042
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于使用自筹资金向全资子公司
奥港国际（香港）有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：奥港国际（香港）有限公司
● 投资金额：不超过81,000,000美元（按照银行购付汇交易当天实际汇率折算为港币）,首次增资额21,344,501.50美元。
● 特别风险提示：本次投资还需国内有权管理机构审批或备案，可能存在因审批、报备不通过，或需进一步补充材料而不能如期完成审批、报备手续等不确定因素。
一、对外投资概述
（一）2015年6月10日公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司投资设立境外全资子公司的议案》，同意使用自筹资金投资设立境外全资子公司，进行相关产业投资和经营活动。该子公司于本月7日完成相关注册事宜，实际注册名称为奥港国际（香港）有限公司（以下简称“奥港国际”）。
（二）为配合投资业务开展，浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金不超过81,000,000美元分次对全资子公司奥港国际增资，首次增资额21,344,501.50美元。
（三）本次增资已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，投资金额在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。本次对外投资还需国内政府有权管理机构的审批或备案。
二、增资对象的基本情况
1. 公司名称：奥港国际（香港）有限公司
2、注册地址：香港
3. 股东情况：公司持股比例100%
4. 经营范围：电子商务，一般贸易，股权投资、投资管理
奥港国际为2015 年7月新设公司，尚无经审计的财务报告数据。
三、增资对公司的影响
本次增资主要是为满足奥港国际投资项目的资金需求，增资后奥港国际将利用公司在资本市场上的优势，不断发掘投资机会，开展对外投资业务，提升公司综合竞争能力，符合公司的战略发展和长远规划。
四、对外投资的风险分析
本次对香港全资子公司的增资符合公司战略规划和经营发展的需要，但面临境外文化背景、政治环境和法律规范等差异带来的不确定性，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2015年7月17日
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2015-043
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于为全资子公司担保的公告
提供本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：奥港国际（香港）有限公司
● 本次担保金额：人民币37,000万元
● 公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
（一）为满足公司境外全资子公司奥港国际（香港）有限公司（以下简称“奥港国际”）对外投资的资金需要，确保其业务顺利开展，公司拟向境内银行申请内保外贷业务，即：公司向境内银行申请办理内保外贷融资性借款保函，用于奥港国际对外投资的资金需求。内保外贷融资性借款保函的金额为人民币37,000万元，期限不超过三年。
（二）上述担保事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，该笔担保金额占2014 年12月31 日公司经审计归属于上市公司股东净资产的9.51%，在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：奥港国际（香港）有限公司
注册时间：2015年7月7日
注册地址：中国香港
经营范围：电子商务、一般贸易、股权投资、投资管理
经营状况：奥港国际为2015 年7月新设公司，尚无经审计的财务报告数据。公司持有其100％股权。
三、担保协议的主要内容
公司为境外全资子公司奥港国际（香港）有限公司以内保外贷方式提供担保，由公司协调境内银行作为担保方，奥港国际作为被担保方，由公司向境内银行申请办理内保外贷融资性借款保函，金额为人民币37,000万元，期限不超过三年。
四、董事会和独立董事意见
公司董事会经认真审议，认为此次担保主要是为了满足全资子公司奥港国际对外投资业务的需要。本次担保对象为公司全资子公司，能对其经营进行有效监控与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。
公司独立董事对上述担保发表了独立意见：公司为全资子公司提供担保，主要是为支持子公司的对外投资业务顺利开展，符合公司发展战略，符合全体股东的利益，公司对子公司的风险可控。公司董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司为全资子公司奥港国际（香港）有限公司实行内保外贷业务提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，包括本次担保在内，公司及控股子公司对外担保额为人民币37,000万元，均系公司为全资子公司提供的担保，该笔担保额占2014 年12月31 日公司经审计归属于上市公司股东净资产的9.51%。截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。
六、备查文件
（一）涉外保函协议
（二）公司第五届董事会第九次会议决议
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2015年7月17日