证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2015-085

  洲际油气股份有限公司

  2015年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年7月16日

  (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  会议由公司董事会召集，董事长姜亮先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席5人，董事汤世生先生、屈文洲先生因为工作原因未能出席；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、公司董事会秘书樊辉先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于申请注册发行20亿元短期融资券的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于授权董事会全权办理本次短期融资券发行相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4.00关于申请公开发行公司债券方案的议案

  4.01议案名称：发行规模

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4.02议案名称：票面金额及发行价格

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4.03议案名称：发行对象及向股东配售的安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4.04议案名称：发行方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4.05议案名称：债券期限

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4.06议案名称：债券利率及付息方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4.07议案名称：担保事项

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4.08议案名称：赎回条款或回售条款

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4.09议案名称：募集资金的用途

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4.10议案名称：承销方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4.11议案名称：上市场所

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4.12议案名称：偿债保障措施

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4.13议案名称：本次发行决议的有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于《公开发行公司债券预案》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于下属子公司马腾公司向中国银行贷款4.3亿美元的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  上述议案中1-6为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3通过；议案7为普通决议事项，需经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

  律师：廖青云、邹棒

  2、律师鉴证结论意见：

  湖南启元律师事务所邹棒律师、廖青云律师见证了本次股东大会，并发表了法律意见。其意见为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  洲际油气股份有限公司

  2015年7月16日

  证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2015-086

  洲际油气股份有限公司

  关于2015年第五次临时股东大会

  通知更正补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1.原股东大会的类型和届次：

  2015年第五次临时股东大会

  2.原股东大会召开日期：2015年7月31日

  3.原股东大会股权登记日：

  ■

  二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

  公司已于2015年7月16日公告了本次股东大会的召开通知，通知中第五项会议登记方法中提到“符合会议出席条件的股东可于2015年7月21日和2015年7月22日（上午9:30-11：30，下午13:00-15:00）到北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座3层公司会议室公司会务组办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。”由于工作人员的失误，上述会议登记时间有误。现将会议登记方法改为“ 符合会议出席条件的股东可于2015年7月27日和2015年7月28日（上午9:30-11：30，下午13:00-15:00）到北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座3层公司会议室公司会务组办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。”

  三、除了上述更正补充事项外，于 2015年7月16日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、更正补充后股东大会的有关情况。

  1.现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年7月31日 15点00 分

  召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座3层公司会议室

  2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年7月31日

  至2015年7月31日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3.股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  4.股东大会议案和投票股东类型

  ■

  特此公告。

  洲际油气股份有限公司

  董事会

  2015年7月16日