证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2015-050

  光大证券股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2015年7月10日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2015年7月16日下午4:00在北京太平桥大街25号中国光大中心A座1320会议室以现场方式召开，本次会议应到董事11人，实际参与表决董事11人。其中唐双宁先生、高云龙先生、郭新双先生、薛峰先生、殷连臣先生、陈明坚先生、徐经长先生和李哲平先生现场出席会议，杨国平先生授权委托薛峰先生代为行使表决权，朱宁先生授权委托李哲平先生代为行使表决权，熊焰先生授权委托徐经长先生代为行使表决权。本次董事会有效表决数占董事总数的100%。本次董事会由公司董事长郭新双主持，公司监事和高管列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》关于召开董事会的规定，本次董事会会议决议合法有效。

  公司董事经认真审议，通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于调整公司自营权益类证券投资规模的议案》，同意公司2015年自营权益类证券和证券衍生品投资规模上限调整为350亿，并授权管理层根据监管指标要求进行规模调整。

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于与网易旗下优佳电子商务有限公司、海航旅游集团合资设立互联网金融公司的议案》，同意公司出资4000万元与网易旗下优佳电子商务有限公司、海航旅游集团合资设立互联金融公司，并授权公司管理层办理相关事宜。

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  光大证券股份有限公司董事会

  2015年7月17日

  证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2015-051

  光大证券股份有限公司

  2015年上半年业绩预增公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本期业绩预告情况

  （一）业绩预告期间

  2015年1月1日至2015年6月30日。

  （二）业绩预告情况

  经财务部门初步测算，预计2015年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为上年同期（法定披露数据）的12.5到13倍。

  二、上年同期业绩情况

  （一）归属于上市公司股东的净利润：38,108万元。

  （二）每股收益：0.11元。

  三、本期业绩预增的主要原因

  上半年，资本市场持续向好、交投活跃。公司抓住机遇，加快战略布局与业务创新，各业务条线均得到迅速增长。证券经纪、证券自营、投资银行、直投和境外业务等都取得了良好的经营成果。公司上半年经营业绩较上年同期大幅增加。

  四、其他说明事项

  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2015年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  光大证券股份有限公司董事会

  2015年7月17日

  证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2015-052

  光大证券股份有限公司

  关于子公司光大资本出资成立文创产业

  投资管理公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）子公司光大资本投资有限公司已与北京市文化投资发展集团旗下北京市文化创意产业投资基金管理有限公司等出资成立了北京文资光大文创产业投资管理有限公司，主要经营范围为项目投资、股权投资、投资咨询、代理记账等。并计划设立北京文资光大文创产业基金，基金规模约300亿元，重点支持京津冀的文化产权交易平台、文创产业功能区等领域建设发展。

  特此公告。

  光大证券股份有限公司董事会

  2015年7月17日