证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：临2015-019

  江西洪都航空工业股份有限公司

  第五届董事会第五次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西洪都航空工业股份有限公司于2015年7月16日以传真方式召开了第五届董事会第五次临时会议。会议通知于2015年7月10日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。

  本次董事会会议应有12名董事参加，实际参加会议董事12人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经参加会议的董事认真审议，并以传真方式进行表决，通过决议如下：

  一、关于公司更换董事的议案。

  郗卫群先生和张波先生因工作变动原因，向公司董事会申请辞去董事职务。郗卫群先生和张波先生在担任公司董事期间，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，勤勉尽职，认真履行董事的职责和义务，为公司的经营、发展做出了积极贡献，公司董事会对此表示衷心感谢！

  根据控股股东中国航空科技工业股份有限公司推荐，并经公司提名委员会审议通过，提名王树军先生、张弘先生为公司第五届董事会董事候选人(简历附后)。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

  二、关于公司增持或者买入中航工业相关上市公司股票的议案。

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  江西洪都航空工业股份有限公司

  董事会

  2015年7月17日

  附件:王树军先生、张弘先生简历

  王树军先生：男，1976年出生。2000年毕业于东北财经大学，获学士学位，2000年至2004年期间任职于哈尔滨东安发动机（集团）有限公司，自2004年起加入中国航空科技工业股份有限公司，任高级业务经理。

  张弘先生：男，1962年出生。1984年毕业于南京华东工程学院，2005年获西北工业大学硕士学位。历任中航工业洪都公司副总经理、总工程师、科技委主任、董事，现任中航工业洪都公司董事、总经理、党委副书记、总工程师。