证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2015-025

  江苏澄星磷化工股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年7月16日

  (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市梅园大街618号公司二楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司第七届董事会第二十一次会议决定召集并发布公告通知，由公司董事长李兴先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (二)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席8人，董事钱文贤先生因公务出差，无法出席会议；

  2、 公司在任监事3人，出席2人，监事江国林先生因公务出差，无法出席会议；

  3、 董事会秘书夏正华先生出席了会议。

  二、 议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

  2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.02、议案名称：发行方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.03、议案名称：发行对象及认购方式

  议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.04、议案名称：发行数量及锁定期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.05、议案名称：发行价格和定价原则

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.06、议案名称：募集资金用途

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.07、议案名称：滚存利润的安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.08、议案名称：发行决议有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.09、议案名称：上市地点

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于江苏澄星磷化工股份有限公司与江阴澄星实业集团有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于公司无需出具前次募集资金使用情况报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2015年—2017年）的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (一) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  ■

  (二) 关于议案表决的有关情况说明

  议案1、2、3、4、5为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  议案2、3、4、5、6涉及关联股东回避表决的议案，江阴澄星实业集团有限公司进行了回避表决。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

  律师：郑超、崔白

  2、 律师鉴证结论意见：

  江苏澄星磷化工股份有限公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  三、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  江苏澄星磷化工股份有限公司

  2015年7月17日