第五届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2015-052
福建众和股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建众和股份有限公司第五届董事会第八次会议于2015年7月13日以书面、电子邮件、电话等方式发出会议通知，于2015年7月16日以通讯表决方式召开。公司应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。本次会议发出书面表决票5票，截止2015年7月16日15时共收回有效表决票5票，表决通过了以下决议：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于同意控股子公司深圳天骄科技开发有限公司投资动力电池正极材料镍钴锰酸锂产业化基地建设项目的议案》。
【投资项目具体情况详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，以及2015年7月17日《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的2015-053号公告。】
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
2015年7月17日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编码：2015-053
福建众和股份有限公司
关于控股子公司投资动力电池正极
材料镍钴锰酸锂产业化基地建设项目暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
经申请，公司股票于2015年7月17日开市起复牌。
一、项目投资概述
本公司控股子公司深圳天骄科技开发有限公司（以下简称“深圳天骄”）主营锂电池三元正极材料研发、生产与销售。
由于深圳天骄厂区所在地政府正在组织实施产业规划调整，近期面临厂区搬迁问题；结合公司新能源锂电材料产业战略发展规划及产业布局，深圳天骄拟在江苏省连云港市灌云县临港中小企业园建设动力电池正极材料镍钴锰酸锂产业化基地，分两期建设年产10000吨动力锂离子电池正极材料生产线以及相关的检测、试验配套设施。为确保顺利搬迁，实现生产经营的持续性、稳定性，项目拟租用园区管委会现有厂房分两个阶段实施，第一阶段投资人民币8000万元，实现2000吨/年产能；第二阶段投资人民币1.2亿元，建成8000吨/年产能。项目建设资金由企业自筹。
2015年7月16日，公司第五届董事会八次会议审议通过《关于同意控股子公司深圳天骄科技开发有限公司投资动力电池正极材料镍钴锰酸锂产业化基地建设项目的议案》。
该事项在董事会审批权限范围内，且不构成关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、项目建设的可行性分析
1、技术上可行
深圳天骄是国内先进锂电材料领域的龙头企业和领跑者，先后被评为深圳市高新技术企业、国家高新技术企业、火炬计划重点高新技术企业。深圳天骄在正极材料镍钴锰酸锂三元材料方面具有核心技术优势及稳定工艺控制水平，其动力电池正极材料镍钴锰酸锂被认定为国家重点新产品。
2、产品具有市场前景
近年来，随着石油等主要能源材料的价格上涨，镍钴锰酸锂等三元材料作为动力电池正极材料在性价比、容量、大倍率特性、安全性等特点，将以强劲的市场竞争力正逐步成为锂离子电池正极材料的优胜者，并替代目前市场上主要其它电池正极材料。
镍钴锰酸锂三元材料具有占领了动力电池正极材料潜在前景，目前大部分动力电池客已经认同三元材料，动力电池正极材料强大的市场需求有利于三元材料在动力锂离子电池的发展。
三、项目介绍
1、项目基本情况
项目名称：动力电池正极材料镍钴锰酸锂产业化基地建设项目
建设主体：深圳天骄科技开发有限公司
建设期：6个月/阶段
2、项目投资情况
本项目第一阶段投资人民币约8000万元，第二阶段投资人民币12000万元，项目资金由深圳天骄自筹解决。
3、项目效益及影响
预计项目第一阶段达产后可实现年销售收入2.4亿元；第二阶段达产后可实现年销售收入9亿元。项目达产后，将对深圳天骄经营业绩产生积极影响。
同时，通过租用厂房的形式可以较快实现产能对接，确保深圳天骄搬迁过程生产的稳定性、连续性。
四、项目的风险提示
1）深圳天骄已与连云港市灌云县临港中小企业园管委会签署了《项目投资合同书》。该投资事项尚需深圳天骄股东会审议，深圳天骄股东会表决结果和项目建设及投产进程尚存在不确定性。
2）动力电池材料价格及市场需求受下游新能源电动汽车推广情况等多种因素影响。
五、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议
2、《项目投资合同书》
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
2015年7月17日