证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-057

  金轮科创股份有限公司

  关于2015年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

  金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

  公司控股股东蓝海投资江苏有限公司于2015年7月16日向董事会提交了关于增加金轮科创股份有限公司2015年第一次临时股东大会临时提案的函，提请将《<金轮科创股份有限公司2015年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》共两个议案加到2015年第一次临时股东大会作为议案二、议案三审议，股东大会其余事项不变。以上两项议案已经2015年7月16日召开的第三届董事会2015年第九次会议、第三届监事会2015年第七次会议审议通过，相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  经核查，公司控股股东蓝海投资江苏有限公司持有公司股票63,256,546股 ，占公司总股本的47.17%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交将于2015年7月27日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议。

  增加临时提案后2015年第一次临时股东大会补充通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  （一）会议召开日期和时间：

  1、现场会议召开时间：2015年7月27日（星期一）下午15：00

  2、网络投票时间：2015年7月26日至2015年7月27日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年7月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年7月26日15:00至2015年7月27日15:00期间的任意时间。

  （二）股权登记日：2015年7月22日（星期三）

  （三）现场会议召开地点：江苏南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

  （四）召集人：公司董事会

  （五）会议召开方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）参加股东大会的方式：现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）。

  二、会议审议事项

  （一）本次会议审议的议案经公司第三届董事会2015年第八次会议、第三届董事会2015年第九次会议、第三届监事会2015年第七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；

  （二）本次会议审议的议案为：

  1、《关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供5,900万元担保的议案》

  2、《<金轮科创股份有限公司2015年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

  3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》

  议案有关内容请参见2015年7月11日、2015年7月17日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、会议出席对象

  1、截至2015年7月22日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师。

  四、现场股东大会会议登记方法

  1、现场登记时间：2015年7月23日、7月24日上午9：00—11：30，下午13:00—16：30；

  2、登记地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号金轮科创股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

  3、登记方式：

  （1）自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。

  （2）法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。

  （3）股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记，不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2015年7月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：362722；投票简称：金轮投票。

  3、股东投票的具体程序：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码362722；

  （3）输入对应申报价格：在“委托价格”项下输入对应申报价格，选择拟投票的议案，其中1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3，股东大会对多项议案设置"总议案"，对应的议案号为100，申报价格为 100.00 元。

  ■

  （4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  （5）确认投票委托完成。

  （二）采用互联网投票的操作流程

  1、互联网投票系统开始投票的时间

  2015年7月26日下午15:00，结束时间为2015年7月27日下午15:00。

  2、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  2.1服务密码身份认证

  深交所在网站（网址：http://www.szse.cn）、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）或其它相关系统开设“深交所密码服务专区”，为持有深圳证券账户的投资者提供服务密码的申请、修改、挂失等服务。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。

  （2）激活服务密码

  投资者通过深交所交易系统激活服务密码，比照本所新股申购业务操作，申报规定如下：

  ①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

  ②“申购价格”项填写1.00元；

  ③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

  服务密码可在申报五分钟后成功激活。

  投资者遗忘服务密码的，可通过深交所交易系统挂失，服务密码挂失申报的规定如下：

  ①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

  ②“申购价格”项填写2.00元；

  ③“申购数量”项填写大于或等于1的整数。

  申报服务密码挂失，可在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。

  2.2数字证书身份认证

  数字证书是指由“深圳证券数字证书认证中心”（以下简称认证中心）签发的电子身份凭证。持有深圳证券账户的投资者，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

  3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“金轮科创股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  六、其他事项

  会议联系方式：

  联系人：董事会秘书 邱九辉

  证券事务代表 潘黎明

  电 话：0513-8077 6888

  传 真：0513-8077 6886

  邮 编：226009

  电子邮箱：stock@geron-china.com

  联系地址：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号

  附件：授权委托书

  特此公告。

  金轮科创股份有限公司董事会

  2015年7月17日

  附件： 授 权 委 托 书

  致：金轮科创股份有限公司

  兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席金轮科创股份有限公司2015年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

  本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

  ■

  说明：

  （注：①上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；②委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。）

  本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

  ■

  签署日期： 年 月 日

  证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-058

  金轮科创股份有限公司

  第三届董事会2015年第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第九次会议于2015年7月13日以电子邮件及电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年7月16日上午9时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。

  本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  一、 审议通过了《<金轮科创股份有限公司2015年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

  为了建立、完善劳动者与所有者的利益共享机制，充分调动员工的积极性和创造力，促进公司持续、健康发展，公司根据相关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，制定了《金轮科创股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及其摘要。公司2015年员工持股计划（草案）的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

  关联董事周建平、邱九辉、成勇对本议案进行了回避表决。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》

  为保证公司员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权办理员工持股计划相关具体事宜，包括但不限于下列事项：

  1、授权董事会实施员工持股计划；

  2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；

  3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

  4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

  5、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

  6、授权董事会变更员工持股计划的资产管理机构；

  7、若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行修改和完善；

  8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜。

  关联董事周建平、邱九辉、成勇对本议案进行了回避表决。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  本公司第三届董事会2015年第九次会议决议。

  特此公告。

  金轮科创股份有限公司董事会

  2015年7月17日

  证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-059

  金轮科创股份有限公司

  第三届监事会2015年第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2015年第七次会议，于2015年7月13日以电子邮件及电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年7月16日上午10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到监事3名，实到监事3名。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  一、审议通过了《<金轮科创股份有限公司2015年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

  公司全体监事经认真审慎审议，监事会认为《金轮科创股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。本次员工持股计划拟定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《金轮科创股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及其摘要规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。本次员工持股计划有利于建立、完善劳动者与所有者的利益共享机制，充分调动员工的积极性和创造力，促进公司持续、健康发展，我们同意将《金轮科创股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及其摘要提交公司股东大会审议。

  关联监事朱玉飞对本议案进行了回避表决。

  表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  三、备查文件

  本公司第三届监事会2015年第七次会议决议。

  特此公告。

  金轮科创股份有限公司监事会

  2015 年7月17日

  证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-060

  金轮科创股份有限公司

  股票交易异常波动公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 股票交易异常波动的情况介绍

  金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格已连续两个交易日（2015年7月15日、7月16日）收盘价格涨幅偏离值累计达到22.28％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情形。

  二、 说明关注、核实情况

  1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

  2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

  3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

  4、公司除在2015年7月15日对外披露的关于员工持股计划的事项外，公司不存在其他应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

  5、股票异动期间不存在实际控制人和控股股东买卖公司股票情况。

  三、 不存在应披露而未披露信息的说明

  本公司董事会确认，根据深交所《股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、 上市公司认为必要的风险提示

  1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

  2、公司选定的信息披露媒体为《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  金轮科创股份有限公司董事会

  2015年7月17日