第六届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２０１５－０５５
江苏东源电器集团股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于２０１５年７月１５日在公司技术中心三楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事８名，实际出席董事８名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由李缜先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
鉴于孙益源先生已辞去公司第六届董事会董事长职务，公司董事会选举董事李缜先生担任第六届董事会董事长，任期与第六届董事会届期相同。
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二、审议通过了《关于修订＜江苏东源电器集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则＞》的议案
修改后《江苏东源电器集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》全文刊载于 ２０１５ 年 ７ 月 １７ 日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
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三、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
董事会选举各专门委员会委员及主任名单如下：
公司董事会战略委员会：委员由李缜、方建华、王勇、陆燕、乔赟组成，其中主任由李缜担任；
公司董事会提名委员会：委员由盛扬、乔赟、邱卫东组成，其中主任由盛扬担任；
公司董事会审计委员会：委员由王志台、盛扬、方建华组成，其中主任由王志台担任；
公司董事会薪酬与考核委员会：委员由乔赟、盛扬、王勇组成，其中主任由乔赟担任。
以上各专门委员会委员任期与本届董事会届期相同。
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四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
董事会聘任李缜先生为公司总经理，任期与本届董事会届期相同。李缜先生简历见附件。
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五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会聘任王勇先生、邱卫东先生、徐兴无先生、宋金保先生、徐小明先生、安栋梁先生、方昕宇先生、吴永钢先生为公司副总经理，任期与本届董事会届期相同。以上人员简历见附件。
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六、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
董事会聘任王勇先生为公司财务负责人，任期与本届董事会届期相同。王勇先生简历见附件。
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七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
董事会聘任王勇先生为公司董事会秘书，并兼任公司证券事务代表，任期与本届董事会届期相同。王勇先生简历见附件。
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王勇先生联系地址为安徽省合肥市新站区岱河路５９９号，电话为０５５１－６２１００２１３，传真为０５５１－６２１００１７５，电子信箱为ｇｘｇｋ＠ｈｆｇｘｇｋ．ｃｏｍ。
八、审议通过了《关于聘任公司审计部门负责人的议案》
董事会聘任范春霞女士为公司审计部门负责人，任期与本届董事会届期相同。范春霞女士简历见附件。
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九、审议通过了《关于制定＜江苏东源电器集团股份有限公司董事、监事津贴管理制度＞的议案》
《江苏东源电器集团股份有限公司董事、监事津贴管理制度》全文刊载于 ２０１５ 年 ７ 月 １７ 日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
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此议案董事会通过后需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
内容详见刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。
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十一、审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
内容详见刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
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此议案董事会通过后需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信额度的议案》
２０１５ 年，本公司控股子公司合肥国轩高科动力能源有限公司及全资子公司拟向银行申请授信额度为１６７，０００万元。分别为：中国建设银行股份有限公司合肥蜀山支行４２，０００万元；交通银行股份有限公司合肥市新站支行５５，０００万元；合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行４０，０００万元；华夏银行股份有限公司合肥市长江西路支行１０，０００万元；徽商银行股份有限公司合肥三孝口支行１０，０００万元；中国光大银行股份有限公司合肥分行营业部１０，０００万元。公司将视生产经营和投资建设的实际资金需求来确定具体融资金额。
公司提请股东大会授权董事长在授信总额度内予以调整银行间的额度，办理公司上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）及银行贷款事宜。
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此议案董事会通过后需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了《关于控股子公司发行中期票据的议案》
本公司控股子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“国轩高科”）为有效拓宽融资渠道、降低融资成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性， 根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过人民币３．５亿元（含 ３．５亿元）的中期票据。具体内容如下：
一、 本次中期票据的发行方案
１、申请注册规模：拟申请注册规模为不超过人民币 ３．５亿元（含 ３．５亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
２、发行期限：拟注册的中期票据的期限不超过 ３年（含 ３ 年）；
３、发行利率：以公司的实际资金需求为准，根据市场利率波动情况择机发行，以获得最优市场利率；
４、发行日期：在获得中国银行间市场交易商协会注册后，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，一次发行或分期发行；
５、主承销机构：中国建设银行股份有限公司；
６、承销方式：余额包销；
７、发行对象：全国银行间债券市场投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；
８、发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行；
９、募集资金用途：资金将用于公司归还借款、补充流动资金、项目建设等。
二、董事会提请股东大会授权事宜
为更好把握中期票据的发行时机，提高融资效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长全权负责发行中期票据的相关事项，包括但不限于：决定发行中期票据的具体金额、发行数量、发行时间、发行期限、利率、承销商和中介机构的选聘、信息披露，发行中期票据相关文件的签署及与发行中期票据相关的其他事项，并办理必要的手续加以实施。前述授权自股东大会审议通过之日起至前述授权事项办理完毕之日止。
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此议案董事会通过后需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》
内容详见刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于收购控股子公司少数股权的的公告》。
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此议案董事会通过后需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
内容详见刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于会计估计变更的公告》。
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十六、审议通过了《关于召开公司２０１５年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于２０１５年８月１０日召开２０１５年第四次临时股东大会，审议下列议案：
１、关于制订《江苏东源电器集团股份有限公司董事、监事津贴制度》的议案；
２、关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
３、关于控股子公司向银行申请授信额度的议案；
４、关于控股子公司发行中期票据的议案；
５、关于收购控股子公司少数股权的议案。
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特此公告。
江苏东源电器集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十六日
附：相关人员简历
一、李缜先生，１９６４年１月出生，中国国籍，长江商学院ＥＭＢＡ。历任国营９４１９厂政治处干事、合肥市政府经济研究中心研究员、合肥市经济技术发展公司总经理、合肥国轩置业有限公司总经理；现任本公司董事，合肥国轩高科动力能源有限公司董事长，珠海国轩贸易有限责任公司执行董事；合肥市第十三届、十四届、十五届人民代表大会代表、安徽省政治协商会议第九、十、十一届委员会委员。
李缜先生目前直接持有本公司股份１００，４４０，５２９股，持有珠海国轩贸易有限责任公司８０．６９％的股份，珠海国轩贸易有限责任公司目前持有本公司股份２１７，１９３，２９６股。与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、王勇先生，１９８０年１２月出生，中国国籍，本科学历。历任安徽国风塑业股份有限公司财务处处长，安徽桑乐金股份有限公司财务总监，合肥国轩高科动力能源股份公司董事会秘书；现任本公司董事，合肥国轩高科动力能源有限公司副总经理。
王勇先生目前持有本公司股份７３０，０６１股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、 邱卫东先生，１９７１年２月生，中国国籍，本科学历，ＭＢＡ，工程师职称。曾任江苏东源新品开发部主任、江苏东源生产技术科副科长、本公司新品开发部主任、总经理助理、副总经理、总经理等职；现任本公司董事，南通创源投资有限公司董事，南通市通州区江海农村小额贷款有限公司董事。
邱卫东先生目前持有本公司股份７，７４８，７９８股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
四、徐兴无先生，１９５８年５月生。中国国籍，拥有加拿大永久居留权，毕业于武汉科技大学，硕士研究生学历。历任马鞍山建材工业公司工程师，武汉科技大学讲师，冶金工业部马鞍山矿山研究院高级工程师，Ｓｕｎｇｏｄ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ （Ｃａｎａｄａ），Ｌｔｄ．副总经理，Ｖａｌｅｎｃｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｉｎｃ．电芯工程总监，合肥国轩高科动力能源股份公司副总经理；现任合肥国轩高科动力能源有限公司董事、常务副总经理，国轩新能源（苏州）有限公司董事、总经理。
徐兴无先生目前持有本公司股份８５１，７３８股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
五、宋金保先生，１９６６年９月出生，中国国籍，毕业于合肥工业大学，本科学历。历任南京化学工业集团公司技工学校教师，江苏海四达集团公司工程师，金太阳新能源公司副总工程师，深圳高能达电池公司总工程师，合肥国轩高科动力能源股份公司总工程师、副总经理；现任合肥国轩高科动力能源有限公司董事、副总经理，南京国轩电池有限公司董事长。
宋金保先生目前持有本公司股份１，０９５，０９２股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
六、徐小明先生，１９８０年５月出生，中国国籍，毕业于北京大学，本科学历，高级工程师。历任北大先行科技产业有限公司经理，合肥国轩高科动力能源股份公司新材料制造部经理、副总经理；现任合肥国轩高科动力能源有限公司董事、副总经理，合肥国轩电池材料有限公司董事长。
徐小明先生目前持有本公司股份２，３１１，８６１股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
七、安栋梁先生，１９６２年１月生，中国国籍，毕业于包头钢铁学院，本科学历。历任北汽福田车辆有限公司销售部长，北京中冀专用车公司副总经理，鄂尔多斯精恒汽车公司总经理，中国重汽集团包头新宏昌专用车有限公司执行总经理；现任合肥国轩高科动力能源有限公司副总经理。
安栋梁先生目前未持有本公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
八、方昕宇先生，１９７２年３月生，中国国籍，毕业于安徽大学，本科学历。历任合肥市经济技术发展中心物资贸易公司副经理，香港信地置业安徽策划总监，香港宝文置业有限公司常务副总，安凯国轩新能源汽车科技有限公司总经理；现任合肥国轩高科动力能源有限公司副总经理。
方昕宇先生目前持有本公司股份４８６，７０８股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
九、吴永钢先生，１９７０年８月生，中国国籍，大学学历。历任通州市十总镇人民政府经管员、财务辅导员，十总镇合作基金会总账会计、副主任，十总镇农经管理站副站长及本公司证券部主任、行政人事部主任、销售公司经理、监事会主席、董事会秘书、财务总监，公司第五届董事会董事、副总经理等职；现任南通创源投资有限公司董事。
吴永钢先生目前持有本公司股份８，０３５，２４２股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
十、范春霞女士，１９７６年２月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于江西财经大学，本科学历。历任铜陵县邮政局财务部主任，安徽星马汽车股份有限公司财务部部长，华菱星马汽车（集团）股份有限公司审计部部长。
范春霞女士目前未持有本公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器公告编号：２０１５－０５６
江苏东源电器集团股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于２０１５年７月１５日在公司技术中心二楼会议室召开，应出席本次会议的监事３名，实际到会的监事３名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由彭明先生主持。经与会监事逐项审议、表决，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。
二、审议通过了《江苏东源电器集团股份有限公司董事、监事津贴管理制度的议案》
赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》
赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。
四、审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》
赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。
特此公告。
江苏东源电器集团股份有限公司监事会
二○一五年七月十六日
证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２０１５－０５７
江苏东源电器集团股份有限公司
关于召开２０１５年第四次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议，公司决定于２０１５年８月１０日召开公司２０１５年第四次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、会议召开基本情况：
１、会议召集人：江苏东源电器集团股份有限公司董事会
２、现场会议召开时间：２０１５年８月１０日（周一）下午２：００
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为２０１５年８月１０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１５年８月７日１５：００至２０１５年８月１０日１５：００期间的任意时间。
３、股权登记日：２０１５年８月４日
４、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
５、会议召开地点：安徽省合肥市新站区岱河路５９９号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅
二、会议审议事项
１、关于制订《江苏东源电器集团股份有限公司董事、监事津贴制度》的议案；
２、关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
３、关于控股子公司向银行申请授信额度的议案；
４、关于控股子公司发行中期票据的议案；
５、关于收购控股子公司少数股权的议案。
上述议案已通过第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十一次会议审议，董事会决议和监事会决议详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。
根据《上市公司股东大会规则（２０１４ 年修订）》的要求，以上议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在２０１５年第四次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：１、上市公司的董事、监事、高级管理人员；２、单独或者合计持有上市公司５％以上股份的股东。
三、会议出席对象
１、截至２０１５年８月４日下午交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、公司聘请的见证律师。
四、参会办法
（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。
２、登记时间：２０１５年８月７日（上午８：００－１１：３０、下午１３：００－１６：３０）。
３、登记地点：安徽省合肥市新站区岱河路５９９号公司证券部。
４、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（１）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（４）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
五、网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
１、投票代码：３６２０７４， 投票简称： 东源投票
２、投票时间：２０１５年８月１０日交易时间，即上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。
３、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号：１．００元代表议案１，２．００ 元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
■
４、在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权，如下表所示：
■
５、 计票规则
（１）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
１、互联网投票系统开始投票时间为２０１５年８月７日１５：００，结束时间为２０１５年８月１０日１５：００。
２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得深圳证券交易所投资者服务密码或深圳证券交易所数字证书。
３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
六、 其他事项：
（一）联系人：王勇、吕莉莉
电 话：０５５１－６２１００２１３
传 真：０５５１－６２１００１７５
邮政编码：２３００１２
（二）本次股东大会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费自理。
特此通知。
江苏东源电器集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十六日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏东源电器集团股份有限公司２０１５年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
■
注：１、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
２、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”或“○”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”或“○”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“○”，多选无效。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２０１５－０５８
江苏东源电器集团股份有限公司
关于高管及其他人员辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司邱卫东先生、张建平女士、陈林芳女士、王菊芬女士、吴永钢先生、徐兵先生、孙志忠先生、邱向欣先生、邱艳楠女士的辞职申请。
鉴于公司重大资产重组已经完成，邱卫东先生申请辞职公司总经理职务，张建平女士申请辞去公司常务副总经理职务，陈林芳女士申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，王菊芬女士申请辞去公司副总经理职务，吴永钢先生申请辞去副总经理、财务总监职务，徐兵先生申请辞去副总经理职务，孙志忠先生申请辞去公司总工程师职务，邱向欣先生申请辞去公司审计部门负责人职务，邱艳楠女士申请辞去公司证券事务代表职务。
上述人员辞去上述职务后，仍在公司担任其他职务。上述人员辞职不会影响公司相关业务的正常开展。
公司董事会对上述人员在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏东源电器集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十六日
证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２０１５－０５９
江苏东源电器集团股份有限公司关于使用募集资金置换
先期投入募集资金投资项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于动力锂离子电池行业正处于高速发展阶段，为把握市场机遇，使投资项目尽早产生效益，在本次募集资金到位前，根据项目实施情况和公司资金状况，公司利用自有资金先期投入募投项目建设。现本次募投项目的募集资金已到位，公司拟使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金。主要情况如下：
一、非公开发行股票募集资金到位情况
经中国证监会证监许可［２０１５］６６２号文批准，本公司于２０１５年６月１２日定向增发１２０，５２８，６３４股人民币普通股股票，发行价格为６．８１元／股。此次定向增发，公司募集资金总额为８２０，８００，０００元，扣除发行费用４１，０６５，２７４．７６元后，募集资金净额为７７９，７３４，７２５．２４元。华普天健会计师事务所已于２０１５年６月１日对本公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“会验字［２０１５］２７３０”《验资报告》。
根据公司配套募集资金的使用计划，公司控股子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“国轩高科”）为本次募集资金投资项目的实施主体，募投项目基本情况如下：
■
二、 募集资金投入和置换情况概述
为保证募集资金投资项目顺利实施，国轩高科根据实际经营情况，以其自筹资金对募集资金投资项目进行了先期投入，截至２０１５年６月３０日，有关募集资金投资项目先期投入的相关情况如下：
■
华普天健会计师事务所已对公司截至２０１５年６月３０日以自筹资金先期投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了“会专字［２０１５］３０３９号”《鉴证报告》。公司拟使用募集资金３７，３１０，７０４．０３元置换先期投入募投项目的同等金额自筹资金。
三、募集资金置换先期投入的实施
经公司六届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的议案》，公司将使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金３７，３１０，７０４．０３元。
公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过６个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求；本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，不与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金已经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。
四、关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的核查意见
（一）独立董事独立意见
公司本次以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，审议程序符合《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、？《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间未超过６个月，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司使用募集资金３７，３１０，７０４．０３元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。
（二）监事会专项意见
公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意公司使用募集资金３７，３１０，７０４．０３元置换先期投入募投项目的同等金额自筹资金。
（三）独立财务顾问专项意见
经核查，独立财务顾问认为：东源电器本次以募集资金置换先期投入的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见，华普天健会计师事务所出具了《鉴证报告》，履行了相关的审批程序；本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。东源电器本次以募集资金置换先期投入的自筹资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，独立财务顾问对东源电器以募集资金置换先期投入的自筹资金无异议。
五、备查文件
１、江苏东源电器集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议；
２、江苏东源电器集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议；
３、江苏东源电器集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会十六次会议相关事项的独立意见；
４、国元证券股份有限公司出具的《国元证券股份有限公司关于江苏东源电器集团股份有限公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的核查意见》；
５、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏东源电器集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字［２０１５］３０３９号）。
特此公告。
江苏东源电器集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十六日
证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２０１５－０６０
江苏东源电器集团股份有限公司
关于控股子公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司本次非公开发行股票募集资金情况
经中国证监会证监许可［２０１５］６６２号文批准，本公司于２０１５年６月１２日定向增发１２０，５２８，６３４股人民币普通股股票，发行价格为６．８１元／股。此次定向增发，公司募集资金总额为８２０，８００，０００元，扣除发行费用４１，０６５，２７４．７６元后，募集资金净额为７７９，７３４，７２５．２４元。华普天健会计师事务所已于２０１５年６月１日对公司本次募集配套资金到位情况进行了审验，并出具了“会验字［２０１５］２７３０号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据公司第六届董事会第五次会议决议、２０１４年第一次临时股东大会决议、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（修订稿）的议案》等内容，公司本次配套募集资金用于合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称：“国轩高科”）项目建设，公司第六届董事会第十四次会议、２０１５年第二次临时股东大会审议通过了《关于以募集资金向子公司增资的议案》，本次配套融资募集资金净额７７９，７３４，７２５．２４元全部通过增资方式投入国轩高科，用于满足国轩高科募投项目建设需要。截至２０１５年７月１５日，募集资金专户中资金余额为７７８，８３２，６６５．２４元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司募集资金投资项目实施计划，预计公司在未来６个月将会有部分募集资金闲置，鉴于国轩高科锂离子电池业务处于快速发展期，对外投资项目所需资金量大，造成流动资金不足。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》和《江苏东源电器集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，公司将使用不超过人民币２亿元（占公司本次非公开发行股票募集资金净额７７９，７３４，７２５．２４元的２５．６５％）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，到期将以自有资金归还至国轩高科募集资金专用账户。
公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金未变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；不存在未归还补充流动资金的募集资金情形；单次补充流动资金时间不超过十二个月；且过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，已经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。
闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、独立董事、监事会及独立财务顾问的相关意见
（一）独立董事独立意见
公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的经营活动，没有变相改变募集资金用途。本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资金金额未超过募集资金净额的３０％，使用期限未超过６个月，同时公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情况。公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，同时符合《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。独立董事同意公司使用不超过人民币２０，０００万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）监事会专项意见
公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，全体监事一致同意公司将不超过２亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。
（三）独立财务顾问专项意见
经核查，独立财务顾问认为：本次东源电器使用部分闲置募集资金补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见，履行了相关的审批程序；公司在确保不影响募投项目正常实施的前提下使用部分闲置募集资金补充流动资金，有利于公司提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本次东源电器使用部分闲置募集资金补充流动资金符合《上市公司监管指引第 ２ 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，独立财务顾问对东源电器本次使用部分闲置募集资金补充流动资金无异议。
五、备查文件
１、江苏东源电器集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议；
２、江苏东源电器集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议；
３、江苏东源电器集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会十六次会议相关事项的独立意见；
４、国元证券股份有限公司关于江苏东源电器集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
江苏东源电器集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十六日
证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２０１５－０６１
江苏东源电器集团股份有限公司
关于收购控股子公司少数股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
１、交易背景
根据公司第六届董事会第五次会议于２０１４年９月５日审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，珠海国轩贸易有限责任公司、佛山电器照明股份有限公司、厦门京道天能动力股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳金涌泉投资企业（有限合伙）、安徽欧擎海泰投资合伙企业（有限合伙）、蚌埠皖北金牛创业投资有限公司、上海显实投资合伙企业（有限合伙）、合肥乾川投资咨询合伙企业（有限合伙）、合肥德锐投资管理有限公司等９家企业及李晨、韩瀚等４３名自然人将合计持有的国轩高科１００％股权出售给本公司。
２０１４年１２月３日，经交易各方协商，韩瀚退出本次重大资产重组。同时，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于同意标的公司后续股权处理方案的议案》，根据该议案，在公司发行股份购买国轩高科股东持有的股份获得中国证监会核准并实施完毕后，若韩瀚所持股份的受让人提出将其所持国轩高科股权转让给公司，公司将按照上市公司规范运作相关制度的规定，在收到转让申请后的１５个工作日内启动收购其所持有的国轩高科股权的相关工作。
２０１５年４月，韩瀚将其持有的１５０万股股份全部转让给其父韩学文。根据公司本次重大资产重组方案，如韩学文参与公司本次重组，其所持国轩高科全部股权应换取公司股份３，６５０，３０７股。
２０１５年７月６日，公司收到韩瀚所持股权受让人韩学文提出的转让股权的申请。
２、交易基本情况
公司与韩学文签订股权转让协议，收购韩学文所持国轩高科０．６２％的股权，本次股权收购完成后，公司持有国轩高科１００％股权，国轩高科成为公司全资子公司。
３、本次收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件。
二、国轩高科基本情况
国轩高科系公司控股子公司，该公司基本情况如下：
■
截至２０１４年１２月３１日，国轩高科总资产２，６３４，６９４，９６５．７１元，负债 １，５２２，９３５，８５１．１０元，所有者权益１，１１１，７５９，１１４．６１元，２０１４年度归属于母公司所有者净利润２５０，５７９，３３６．４６元。前述数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、定价依据
本次股权收购价格以“韩学文在公司发行股份购买国轩高科９９．２６％股权时应换取的公司股份数”Ｘ“公司２０１５年７月６日股票收盘价”为基础，经计算得出转让价款为５，９４６．３５万元。经交易双方协商确定，本次股权收购价款为５，９００万元。
四、协议主要内容
（一）转让价款：５，９００万元。
（二）支付方式：公司于股权转让协议生效后３０个工作日内支付全部股权转让价款。
（三）股权登记：甲乙双方应于股权转让协议生效后２０个工作日内完成本次股权收购的工商变更登记。
五、本次股权收购对公司的影响
本次股权收购完成后，国轩高科成为公司全资子公司，公司对国轩高科的管理进一步增强，将有利于提高国轩高科决策效率，进一步实现锂离子电池产业的快速布局和发展。本次股权收购不涉及国轩高科核心技术、专业人才、管理团队的变动，不会对公司日常经营产生不利影响。
六、独立董事意见
公司本次收购控股子公司合肥国轩高科动力能源有限公司少数股东权益符合公司发展战略规划，有利于提升公司的竞争能力；本次收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况；本次股权收购是在双方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，交易价格公允合理，不存在损害公司和中小股东权益的情况，同意提交股东大会审议。
七、备查文件
１、公司第六届董事会第十六次会议决议；
２、公司独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
３、《股权转让协议》。
特此公告。
江苏东源电器集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十六日
证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２０１５－０６２
江苏东源电器集团股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司因进行重大资产重组，重组后公司的主营业务发生重大变化，为了使提供的财务信息能更真实、可靠的反映公司经营状况，现对原会计估计不适合公司新业务的部分进行变更。具体内容如下；
一、 变更日期：２０１５年５月１日
二、 变更事项：
（一）坏帐准备会计政策及会计估计变更情况概述；
１、变更前采用的会计政策及会计估计：
（１）单项金额重大的判断依据或金额标准：将单项金额超过１００万元的应收款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。
（２）按组合计提坏账准备应收款项
账龄组合：以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。
按组合计提坏账准备的计提方法： 按账龄分析法计提坏账准备。
采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：
■
（３）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由：单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。
２、变更后采用的会计政策及会计估计
（１）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将５００．００万元以上应收账款，１００．００万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。
短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。
（２）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
确定组合的依据：
组合１：对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。
组合２：以本公司合并报表范围内的应收款项划分组合。
按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法。
组合１：根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。
组合２：合并报表范围内的应收款项不计提坏账准备。
各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：
■
（３）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。
（４）长期应收款逐项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。对单独测试未单独计提坏账准备的长期应收款按长期应收款账面余额的５％计提相应的坏账准备。
（二）固定资产折旧年限变更情况概述
１、变更前采用的会计政策及会计估计
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２、变更后采用的会计政策及会计估计
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三、本次会计政策及会计估计变更对公司的影响
本次变更是公司进行重大资产重组所致，以上变更后的会计政策及会计估计均为合肥国轩高科动力能源有限公司的相关会计政策及会计估计。
１、根据《企业会计准则第 ２８ 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需进行追溯调整，不涉及公司业务范围变化，对公司以往各年度财务状况和经营成果不产生影响。
２、本次会计估计变更调整的资产范围不涉及《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的标的资产，对重组过程中的业绩承诺无影响。
四、独立董事意见
公司依据《企业会计准则》的相关规定，结合公司的实际情况，调整坏账准备及固定资产折旧年限，符合《企业会计准则》及相关解释规定，变更依据真实、可靠。变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第１３ 号：会计政策及会计估计变更》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，因此，独立董事一致同意本次会计估计变更。
五、监事会意见
公司监事会对公司本次会计估计变更进行了审核，认为公司本次会计估计变更决策程序合法，符合会计准则规定及公司实际情况，能真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，提供客观、真实和公允的财务会计信息，同意公司本次调整坏账准备及固定资产折旧年限会计估计变更。
六、备查文件
１、公司第六届董事会第十六次会议决议；
２、公司第六届监事会第十一次会议决议；
３、 公司独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告
江苏东源电器集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十六日
证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２０１５－０６３
江苏东源电器集团股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东源电器”）于２０１５年４月２２日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏东源电器集团股份有限公司向珠海国轩贸易有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［２０１５］６６２号），公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜已获得中国证监会核准（具体内容详见２０１５年４月２３日在巨潮资讯网披露的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会正式批复的公告》）。
公司收到中国证监会核准文件后及时启动了本次重组的实施程序。目前，本次非公开发行股份募集配套资金已存入子公司分别在徽商银行股份有限公司合肥三孝口支行、中国工商银行股份有限公司南通通州支行开立的募集资金专户。
公司第六届董事会第十四次会议、２０１５年第二次临时股东大会审议通过了《关于以募集资金向子公司增资的议案》，本次配套融资募集资金净额 ７７９，７３４，７２５．２４元全部通过增资方式投入控股子公司合肥国轩高科动力能源有限公司，用于满足合肥国轩高科动力能源有限公司募投项目建设需要。
为规范公司本次募集资金的管理，合肥国轩高科动力能源有限公司（甲方）、国元证券股份有限公司（丙方）、本公司（丁方）分别与徽商银行股份有限公司合肥三孝口支行（乙方）、中国工商银行股份有限公司南通通州支行（乙方）签订四方监管协议，协议主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专户，该专户仅用于甲方募投资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人戚科仁、胡伟可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月１０日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或１２个月以内累计从专户中支取的金额超过１０００万元（按照孰低原则在１０００万元或募集资金净额的１０％之间确定）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或丙方督导期结束之日（２０１８年１２月３１日）失效。
特此公告。
江苏东源电器集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十六日
证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２０１５－０６４
江苏东源电器集团股份有限公司
关于变更公司投资者联系电话的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组工作已经完成，公司董事会、监事会成员发生变更，新的高级管理人员也已聘任产生，公司投资者联系方式已发生变更，变更后的联系方式如下：
地 址：安徽省合肥市新站区岱河路５９９号
邮 编：２３００１２
联系电话：０５５１－６２１００２１３
联系传真：０５５１－６２１００１７５
电子邮件：ｇｘｇｋ＠ｈｆｇｘｇｋ．ｃｏｍ
联系人：公司董事会秘书王勇先生
上述变更自本公告发布之日起正式启用，原投资者联系电话０５１３－８６２６８７８８停用，敬请广大投资者关注。
特此公告
江苏东源电器集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十六日
证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２０１５－０６５
江苏东源电器集团股份有限公司
董事会秘书、证券事务代表变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日收到董事会秘书陈林芳女士、证券事务代表邱艳楠女士的辞职报告，鉴于公司重大资产重组已经完成和工作调整安排，陈林芳女士申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，邱艳楠女士申请辞去公司证券事务代表职务。为此，公司第六届董事会第十六次会议于２０１５年７月１５日审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，聘任王勇先生为公司董事会秘书兼证券事务代表。
陈林芳女士、邱艳楠女士辞去上述职务后，将继续在公司任职。公司董事会对陈林芳女士、邱艳楠女士在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏东源电器集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十五日