股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2015-024

  湖南投资集团股份有限公司

  2015年度第6次董事会会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2015年度第6次董事会会议（临时）通知于2015年7月15日以书面形式发出，会议于2015年7月17日以通讯方式召开，出席会议董事应到6人，实到6人，监事会全体监事及公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，以书面表决的方式通过以下议案：

  一、《关于取消提名董事候选人的议案》；

  公司接长沙市委通知，李文达先生正接受上级相关部门调查。鉴于李文达先生目前已不能履行董事职责，公司董事会决定取消提名李文达先生为公司第五届董事会董事候选人。

  表决结果： 6票同意、0票反对、0票弃权

  二、《公司关于取消召开2015年度第一次临时股东大会的议案》。

  公司董事会决定取消召开公司2015年度第一次临时股东大会。

  具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《湖南投资集团股份有限公司关于取消召开2015年度第一次临时股东大会的公告》[公告编号：2015-025]。

  表决结果： 6票同意、0票反对、0票弃权

  特此公告。

  湖南投资集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年7月18日

  股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2015-025

  湖南投资集团股份有限公司

  关于取消召开2015年度

  第一次临时股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示: 公司取消原定于2015年7月28日召开的2015年度第一次临时股东大会。

  一、取消股东大会的相关情况

  1、取消的股东大会的类型和届次：2015年度第一次临时股东大会

  2、取消的股东大会的召开日期：2015年7月28日

  3、取消的股东大会的股权登记日：2015年7月21日

  二、取消原因

  湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上发布了《关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-021），公司将于2015年7月28日召开由董事会召集的2015年度第一次临时股东大会，审议《公司关于增补董事的议案》，增补董事候选人李文达先生为公司第五届董事会董事。公司接长沙市委通知，李文达先生正接受上级相关部门调查。鉴于李文达先生目前已不能履行董事职责，经公司2015年度第6次董事会会议（临时）审议通过，董事会取消提名李文达先生为公司第五届董事会董事候选人，并取消召开公司2015年度第一次临时股东大会。

  三、所涉及议案的后续处理

  公司2015年度第一次临时股东大会取消后, 大会将要审议的《公司关于增补董事的议案》无需再进行审议。

  公司本次取消2015年度第一次临时股东大会符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。

  公司对给广大投资者造成的不便深表歉意！对广大投资者给予的支持表示感谢！

  特此公告。

  湖南投资集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年7月18日