临时董事会决议公告
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2015-041
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月13日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司临时董事会会议的书面通知。2015年7月17日召开了公司临时董事会会议，在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：岳国君先生、李北先生、王浩先生、张军华先生、答朝晖女士、张德国先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》。
为进一步拓宽公司融资渠道、优化财务结构，保持财务稳健，为业务发展提供良好的资金保障，按照有关规定，公司拟委托交通银行股份有限公司和招商证券股份有限公司担任联席主承销商，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模为7亿元人民币的中期票据，同时董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与本次中期票据注册、发行有关的具体事宜。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟发行中期票据的公告》。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
根据业务发展需要，公司拟开展煤炭贸易，按照《公司法》及工商登记管理相关规定，公司需增加经营范围，并修改《公司章程》部分条款，具体如下：
1、原 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：许可经营项目：食品添加剂生产、经营，燃料乙醇、食用酒精生产、储存、销售（本企业生产的产品），淀粉糖、饲料、饲料添加剂生产、销售（本企业生产的产品），沼气的生产、销售，粮食收购，发电，预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）批发兼零售（以上经营范围一律按许可证许可范围经营）。一般经营项目：生物工程的科研开发，氨基酸、复混肥料、有机肥料生产、销售，化工产品、粮食销售，食用农产品批发兼零售，本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备及相关技术进出口，蒸汽的生产、销售。
修改为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：许可经营项目：食品添加剂生产、经营，燃料乙醇、食用酒精生产、储存、销售（本企业生产的产品），淀粉糖、饲料、饲料添加剂生产、销售（本企业生产的产品），沼气的生产、销售，粮食收购，发电，预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）批发兼零售（以上经营范围一律按许可证许可范围经营）。一般经营项目：生物工程的科研开发，氨基酸、复混肥料、有机肥料生产、销售，化工产品、粮食销售，食用农产品批发兼零售，本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备及相关技术进出口，蒸汽的生产、销售，煤炭贸易（以上经营范围的表述以工商登记机关的最终核准为准）。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中粮生物化学（安徽）股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
上述第1、2项议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董 事 会
2015年7月17日
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2015-042
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于拟发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步拓宽公司融资渠道、优化财务结构，保持财务稳健，为业务发展提供良好的资金保障，中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”或“中粮生化”）拟申请注册发行总额为7亿元的中期票据。公司于2015年7月17日召开的临时董事会会议审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》。现将相关事项公告如下：
一、中期票据发行方案
（一）发行人：中粮生物化学（安徽）股份有限公司。
（二）发行规模、承销商
发行规模：7亿元人民币；
承销商：由交通银行股份有限公司和招商证券股份有限公司担任联席主承销商。
（三）发行期限：5年。
（四）发行利率：按照发行时市场实际情况确定。
（五）发行日期：
根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册成功后有效期内择机一次发行或分期发行。公司将根据市场环境和公司实际资金需求在注册有效期内择机一次或分期发行。
（六）募集资金用途：主要用于置换银行贷款和补充流动资金等。
（七）发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。
（八）决议有效期：自股东大会审议通过之日起24个月。
二、授权事项
为更好地把握中期票据的发行时机，提高融资效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与本次中期票据注册、发行有关的具体事宜，主要包括但不限于：
（一）具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与中期票据申报和发行有关的事项。
（二）聘请中介机构、签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等。
（三）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续。
（四）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司董事会、股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
（五）其他与本次发行有关的必要事项。
上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、审批程序
本次中期票据的发行尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后实施。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董事会
2015年7月17日
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2015-043
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于召开 2015年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年7月17日召开的临时董事会会议审议通过了《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事项如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2015年8月4日14:00。
2、深交所交易系统网络投票时间：2015年8月4日9:30-11:30、13:00-15:00。
3、深交所互联网投票时间：2015年8月3日15:00至2015年8月4日15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2015年7月29日。
（三）现场会议召开地点：公司综合楼五号会议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）提示性公告：公司将于2015年7月30日就本次股东大会发布提示性公告。
二、会议议题
（一）审议议案
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上述议案内容详见公司于2015年7月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网发布的相关公告。
三、会议出席对象
（一）凡2015年7月29日（星期三）下午交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
四、现场会议登记方法
（一）登记时间：2015年7月31日9:00－11:30、13:00－17:00。
（二）登记方式：
1、出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及持股证明；股东代理人应持本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、有效持股证明。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证和授权委托书。
3、异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
（三）登记地点：安徽省蚌埠市中粮大道1号 公司董事会办公室
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份出现重复表决的，以第一次表决为准。
（一）采用交易系统进行网络投票的程序
1、投票代码：360930
2、投票简称：“中粮投票”
3、投票的时间：2015年8月4日9:30－11:30，13:00－15:00。
4、投票当日，“中粮投票”“昨天收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会需表决的议案事项及对应委托价格如下表所示：
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注：本次股东大会投票，对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见；股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。具体如下表：
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（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统开始投票时间为2015年8月3日15:00至2015年8月4日15:00期间的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
六、联系方式
（一）地址：中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会办公室 邮编：233010
（二）联系人：孙淑媛 王秀敏
（三）电话：0552-4926909 传真：0552-4926758
（四）会期半天，出席会议人员食宿费用、交通费用及其他有关费用自理。
（五）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（六）另附：授权委托书
七、备查文件
1、公司临时董事会会议决议。
特此公告。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董 事 会
2015年7月17日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中粮生物化学（安徽）股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并全权行使表决权。
本人（本公司）对2015年第二次临时股东大会审议事项的表决意见：
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注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名：
身份证号码：
持股数：
委托人签名(盖章)：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日