证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2015-041

  债券代码：122348 债券简称：14北辰01

  债券代码：122351 债券简称：14北辰02

  北京北辰实业股份有限公司2015年第二次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：

  2015年7月17日

  (二)股东大会召开的地点：

  北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心三层305会议室

  (三)出席会议的普通股股东持有股份情况：

  2015年第二次临时股东大会

  ■

  2015年第一次A股类别股东会议

  ■

  2015年第一次H股类别股东会议

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：

  1、本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关议案；

  2、本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理曾劲先生主持；

  3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

  1、公司在任董事9人，出席5人，董事长贺江川先生、独立董事符耀文先生、独立董事郭雳先生、独立董事吴革先生因公请假，未能出席本次会议；

  2、公司在任监事5人，出席4人，监事长赵崇捷先生因公请假，未能出席本次会议；

  3、公司董事会秘书郭川先生出席会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  2015年第二次临时股东大会

  1、议案名称：审议批准北辰实业《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.00、审议批准北辰实业《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》

  2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.02、议案名称：发行方式及发行时间

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.03、议案名称：定价基准日

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.04、议案名称：发行数量及定价原则

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.05、议案名称：发行对象

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.06、议案名称：本次发行股票的限售期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.07、议案名称：上市地点

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.08、议案名称：募集资金金额及用途

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.09、议案名称：本次非公开发行A股股票前的滚存利润安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.10、议案名称：本次非公开发行决议的有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：审议批准北辰实业《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：审议批准北辰实业《关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与北京北辰实业集团有限责任公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：审议批准北辰实业《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：审议批准北辰实业《关于本公司房地产业务的专项自查报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：审议批准北辰实业《关于提请公司股东大会批准豁免北京北辰实业集团有限责任公司履行要约收购义务的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：审议批准北辰实业《关于公司控股股东出具的公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：审议批准北辰实业《关于公司董事、监事、高级管理人员出具的公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：审议批准北辰实业《关于提请股东大会授权公司董事会或授权人士全权办理公司本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：审议批准北辰实业《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2015年第一次A股类别股东会议

  1、议案名称：审议批准北辰实业《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.00、审议批准北辰实业《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》

  2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.02、议案名称：发行方式及发行时间

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.03、议案名称：定价基准日

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.04、议案名称：发行数量及定价原则

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.05、议案名称：发行对象

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.06、议案名称：本次发行股票的限售期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.07、议案名称：上市地点

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.08、议案名称：募集资金金额及用途

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.09、议案名称：本次非公开发行A股股票前的滚存利润安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.10、议案名称：本次非公开发行决议的有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：审议批准北辰实业《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：审议批准北辰实业《关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与北京北辰实业集团有限责任公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：审议批准北辰实业《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：审议批准北辰实业《关于本公司房地产业务的专项自查报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：审议批准北辰实业《关于提请公司股东大会批准豁免北京北辰实业集团有限责任公司履行要约收购义务的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：审议批准北辰实业《关于公司控股股东出具的公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：审议批准北辰实业《关于公司董事、监事、高级管理人员出具的公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：审议批准北辰实业《关于提请股东大会授权公司董事会或授权人士全权办理公司本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：审议批准北辰实业《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2015年第一次H股类别股东会议

  1.00、审议批准北辰实业《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》

  1.01、议案名称：发行股票的种类和面值

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.02、议案名称：发行方式及发行时间

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.03、议案名称：定价基准日

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.04、议案名称：发行数量及定价原则

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.05、议案名称：发行对象

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.06、议案名称：本次发行股票的限售期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.07、议案名称：上市地点

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.08、议案名称：募集资金金额及用途

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.09、议案名称：本次非公开发行A股股票前的滚存利润安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.10、议案名称：本次非公开发行决议的有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：审议批准北辰实业《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：审议批准北辰实业《关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与北京北辰实业集团有限责任公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况：

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、2015年第二次临时股东大会审议事项中的第2项、第3项、第4项、第10项、第11项议案，为特别决议议案，已获得由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

  2、2015年第二次临时股东大会审议事项中的第2项、第3项、第4项议案，在进行表决时，关联股东北京北辰实业集团有限责任公司回避了表决；

  3、2015年第一次A股类别股东会议审议事项中的第2项、第3项、第4项、第10项、第11项议案，为特别决议议案，已获得由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

  4、2015年第一次A股类别股东会议审议事项中的第2项、第3项、第4项议案，在进行表决时，关联股东北京北辰实业集团有限责任公司回避了表决；

  5、2015年第一次H股类别股东会议审议事项中的第1项、第2项、第3项议案，为特别决议议案，已获得由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所

  律师：陈晖、陈芬芬

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、审议事项以及表决方式及表决程序，均符合相关法律、法规及规范性文件和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、北京北辰实业股份有限公司2015年第二次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议决议；

  2、北京大成律师事务所关于北京北辰实业股份有限公司2015年第二次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议的法律意见书。

  北京北辰实业股份有限公司

  2015年7月17日