第六届董事会第三十四次
会议决议公告
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2015-41号
金健米业股份有限公司
第六届董事会第三十四次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十四次会议于2015年7月15日发出了召开董事会会议的通知，会议于7月17日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于终止湖南金健药业有限责任公司德山药厂一车间GMP改造的议案；
为确保湖南金健药业有限责任公司（以下简称药业公司）通过新版GMP认证，丰富与调整其产品线结构，降低产品生产成本，公司于2013年7月27日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于湖南金健药业有限责任公司GMP改造的议案》，同意药业公司对德山药厂（包括一车间和二车间）进行GMP改造，总投资额为7,280万元，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所公告编号为临2013-43号的公告。
按照项目改造方案，公司已完成德山药厂二车间GMP改造，大输液产能达到22,600万瓶（袋）。药业公司也于2014年6月收到了国家食品药品监督管理总局颁发的《药品版GMP改造证书》，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所公告编号为临2014-23号的公告。
鉴于市场形势的变化，药业公司大输液产能已完全能满足公司目前发展的需要，根据公司发展规划，公司决定终止药业公司德山药厂一车间的GMP改造。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、关于湖南金健药业有限责任公司计提固定资产减值准备的议案。
根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，公司本着谨慎性原则，结合药业公司本次终止GMP改造方案的情况，对其车间固定资产进行了减值测试。根据减值测试结果，需要对药业公司计提固定资产减值准备7,419.48万元。此项计提将导致公司2015年半年度归属于母公司所有者的净利润减少7,419.48万元。
具体内容详见上海证券交易所网站公司编号为临2015-42号公告。
该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2015年7月17日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2015-42号
金健米业股份有限公司
关于计提固定资产减值准备的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称公司）于2015年7月17日召开了第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于湖南金健药业有限责任公司计提固定资产减值准备的议案》，现将本次湖南金健药业有限责任公司（以下简称药业公司）计提固定资产减值准备情况公告如下：
一、计提固定资产减值准备情况的说明
因公司终止全资子公司湖南金健药业有限责任公司德山药厂一车间的GMP改造，药业公司原计划将德山药厂二车间GMP改造期间拆卸的部分设备用于一车间的方案已不具备可行性，并导致部分固定资产闲置或报废。根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，公司本着谨慎性原则，结合药业公司本次终止GMP改造方案的情况，对药业公司车间的固定资产进行了减值测试。根据减值测试结果，需要对药业公司计提固定资产减值准备7,419.48万元。
二、计提固定资产减值准备对公司财务状况的影响
本次药业公司计提固定资产减值准备将导致公司2015年半年度归属于母公司所有者的净利润减少7,419.48万元。
三、董事会关于本次计提固定资产减值准备的说明
公司董事会认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映了公司财务状况和资产价值。
四、监事会关于计提固定资产减值准备的意见
监事会认为：本次计提固定资产减值准备是本着谨慎性原则进行的，符合《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定，故同意本次湖南金健药业有限责任公司计提固定资产减值准备。
五、董事会审计委员会关于计提固定资产减值准备的意见
董事会审计委员会认为：1、湖南金健药业有限责任公司本次计提固定资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定。2、本次计提固定资产减值准备依据充分，真实、合理地反映了湖南金健药业有限责任公司的整体经营情况，不存在损害公司或股东利益，尤其是中小股东利益的情形。3、同意湖南金健药业有限责任公司本次计提固定资产减值准备。
六、独立董事关于本次计提固定资产减值准备的独立意见
独立董事认为：药业公司本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》和相关会计政策在进行了减值测试后作出的结论，既遵循了谨慎、稳健的会计原则，也符合其资产的实际情况及相关政策的要求，能够更加真实、公允地反映药业公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次计提资产减值准备在决策程序上客观、公允、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。同意药业公司本次的计提固定资产减值准备。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2015年7月17日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2015-43号
金健米业股份有限公司
2015年半年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩的预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日。
2、业绩预告情况：亏损。
经公司财务部门初步测算，公司2015年半年度业绩将出现亏损，预计亏损额度为8,500万元—9,000万元，具体数据将在2015年半年度报告中披露。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上期同期业绩情况
1、归属于母公司所有者的净利润：4,356,864.95元。
2、每股收益：0.0068元。
三、亏损情况说明
1、由于公司全资子公司湖南金健药业有限责任公司GMP改造原因，导致原有部分固定资产闲置或报废，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号——资产减值》之规定，湖南金健药业有限责任公司需计提固定资产减值准备7,419.48万元。
2、本期政府补助收入同比减少1,485万元。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2015年7月17日