证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 编号：临2015-060

  厦门华侨电子股份有限公司

  关于投资者说明会召开情况公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月17日10:00-11:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。

  一、本次说明会召开情况

  2015年7月15日公司发布了《关于重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》，2015年7月17日，公司董事长兼董事会秘书王玲玲女士、副总经理寇璐女士及保荐机构代表董军峰先生出席了本次投资者说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，并在有效时间内就投资者普遍关注的问题进行了答复。

  二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

  公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题进行了回复，相关问题及回答整理如下：

  1、投资者问：请问 王董事长：和杭州爱财网络科技有限公司如果还是重组失败的话，贵公司是否还有其它的后备备选的优质公司资源？ 请问 王董事长 对本次重组是否有信心？

  公司回答：公司股东方正在全力推进与爱财网络的重组。谢谢您的关注！

  2、投资者问(董事长兼董事会秘书)王玲玲 说：和爱财网络的交易是否够成借壳上市？

  董事长王玲玲回答：不构成借壳上市。

  3、投资者问对(董事长兼董事会秘书)王玲玲 说：甲方收购乙方公司的控股权？是否意味着上市公司的控股股东不变？如果爱财网络的创始人等失去对公司的控股权，如何保证管理团队的稳定和后续的发展？难道对方只是想把公司卖了？

  董事长王玲玲回答：公司拟通过发行股份购买资产的方式进行重大资产重组。爱财网络原股东将持有上市公司股份，双方将会共同支持上市公司的发展。

  4、投资者问：这次的重组不会也一次一次的延期半年吧，这次的标的物真的确定了吗，标的物是否有缺陷，还是厦华根本没打算放弃控制权。

  公司回答：相关各方正在积极推进本次重大资产重组，请关注公司后续的公告。谢谢！

  5、投资者问：爱财网络成立一年多点，它的资产能装进上市公司吗？

  公司回答：爱财网络的成立时间，对本次重大资产重组不构成障碍。

  6、投资者问(董事长兼董事会秘书)王玲玲 说：您好：首先谢谢您在百忙中找出时间与股东交流重大事件。我想问的问题是：董事长，您做为企业的领导者，面对此次重大不确定重组事件，您各人是否有信心，如有没有，能否具体谈谈。谢谢

  董事长王玲玲回答：相关各方正在积极推进与爱财网络的重组事项，谢谢您的关注。

  7、投资者问：爱财网最独特的竞争优势就是管理团队，如果钱志龙卖爱财网并退出管理，爱财网还能在市场上走多远？谢谢

  公司回答：爱财网络原股东将持有上市公司股份，双方将会共同支持上市公司的发展。

  8、投资者问：请介绍此次重组有何难点及对策？谢谢！

  公司回答：重组工作是一项系统性的工程，公司将与专业中介机构一起，依法依规，解决可能会出现的困难，争取重组的成功。

  9、投资者问：重组后的控股股东是谁？

  公司回答：请关注公司后续的相关公告。

  10、投资者问：你好，收购资产应该相对简单些，爱财网也是轻资产公司，请问要初步估计还需要停牌多久。谢谢。

  公司回答：相关各方正在全力推进与爱财网络的重大资产重组，请关注公司后续的公告。

  11、投资者问对(保荐机构代表)董军峰 说：作为保荐机构代表，是否在投资协议签订前对重组的方式进行审核？爱财网络成立不到三年，是否具备借壳条件？依据是什么

  董军峰回答：1、本次重组系产业并购，不是借壳；2、爱财网络虽成立时间较短，但发展势头良好。谢谢！

  12、投资者问：请解释对于重组火瀑云过程中，要求国企证明是国企这种无理的行为，为何成为重组失败的一个障碍？

  公司回答：公司亦是按照相关的法律法规和监管要求推进重组项目，及判断和决策继续推进的可行性。

  13、投资者问：此次重大资产重组，是否会改变当前的王玲玲及一致行动人第一大股东的地位？

  公司回答：此次重大资产重组，上市公司实际控制人不变。

  14、投资者问对(董事长兼董事会秘书)王玲玲 说：公司的一致行动人准备认购多少非公开发行的股票保证控股权的地位？资金是否有困难？

  董事长王玲玲回答：将基于确保控制权及自身的资金安排参与认购。具体以后续公司披露的公告为准。

  15、投资者问：爱财网络作为向学生提供分期业务的一个互联网公司，虽然商业模式新颖，但其在经营过程中，因为他的消费群体的特殊性，是否存在一定的法律风险

  公司回答：任何商业模式都存在一定风险，需要在经营中去规范和防控。

  16、投资者问对(董事长兼董事会秘书)王玲玲 说：您好：王董。您做为企业的董长。请问面对企业现在，重大不确定性的重组事件，如失败，您是否为企业规划好了第3或第4个收购资产。谢谢!!

  董事长王玲玲回答：相关各方正在全力推进与爱财网络的重大资产重组，请关注公司后续的公告。

  17、投资者问：除了爱财网，是否还有收购其他资产？谢谢！

  公司回答：相关各方正在全力推进与爱财网络的重大资产重组，请关注公司后续的公告。

  18、投资者问：重组后“厦华电子”的名称是否会更改？

  公司回答：谢谢您的关注，请关注公司后续的公告。

  19、投资者问对 @(副总经理)寇璐 说：这次的交易对象是不是又是华厦四通推荐的？

  公司回答：华夏四通已向公司推荐多个优质标的资产，爱财网络项目并非其推荐项目。谢谢您的关注。

  20、投资者问：爱财也是个轻资产的公司，成立才一年多时间，尽职调查和评估都不会长！您觉得需要多长时间？目前进展如何了？

  公司回答：相关各方正在全力推进与爱财网络的重大资产重组，请关注公司后续的公告。

  由于说明会时间有限，公司对投资者所提问的问题未能全部回复，在此深表歉意，并对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

  本次说明会具体情况，详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）。

  特此公告。

  厦门华侨电子股份有限公司董事会

  2015年7月17日