第五届董事会第十七次
会议决议公告
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2015－048
湖南科力远新能源股份有限公司
第五届董事会第十七次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第五届董事会第十七次会议于2015年7月17日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
1、关于益阳科力远向银行申请综合授信额度的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
因控股孙公司益阳科力远电池有限公司（以下简称“益阳科力远”）原向中国银行股份有限公司益阳分行(“银行”，包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人)申请的综合授信额度到期,同意益阳科力远继续向该行申请3600万元综合授信额度，用于流动资金贷款、贸易融资业务等银行业务品种，授信期限为一年，由本公司提供担保，担保金额为1479万元。
授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。
2、关于为益阳科力远提供担保的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
同意由本公司为控股孙公司益阳科力远向中国银行股份有限公司益阳分行申请的3600万元综合授信额度提供担保，担保金额为1479万元。详见同日公告的《关于为益阳科力远提供担保的公告》。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2015年7月17日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2015－049
湖南科力远新能源股份有限公司
关于为益阳科力远
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：益阳科力远电池有限责任公司（以下简称“益阳科力远”）
● 本次担保金额：1479万元人民币
● 公司担保情况：因公司原担保到期，故本次累计担保总额13,479 万元人民币，全部为对控股子公司担保。
● 本次担保没有反担保， 公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
公司控股孙公司益阳科力远原向中国银行股份有限公司益阳分行申请的综合授信额度到期, 益阳科力远将继续向该行申请3600万元综合授信额度，用于流动资金贷款、贸易融资业务等银行业务品种，授信期限为一年。本次授信由本公司担保，担保金额为1479万元。
公司于2015年7月17日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于为益阳科力远提供担保的议案》，同意本公司为控股孙公司益阳科力远在中国银行益阳分行申请的3600 万元人民币授信提供担保，担保期限为一年。
二、被担保人基本情况
公司名称：益阳科力远电池有限责任公司
住 所：益阳市高新技术开发区
法定代表人：易显科
注册资本：人民币10,000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：电池的研发、生产、销售；自营和代理各类商品技术的进出口（国家法律、法规规定限制进出口业务除外 ）。
总资产：41,771.39万元
负债：23,154.23万元
净资产：18,617.16万元
资产负债率：55.43%
（以上数据为截止到2015年3月31日未经审计数据）
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保金额：1479 万元。
担保期限：壹年
四、董事会意见
董事会认为：益阳科力远为本公司控股孙公司，为扶持该公司的发展，同意为益阳科力远上述银行授信提供连带责任担保。
独立董事认为董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对子公司的担保，风险可控，符合公司利益。同意上述担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
被担保方益阳科力远为本公司控股孙公司，本次担保金额为1,479 万元人民币。截止2015年7月10日，本公司实际发生累计担保总额为13,479万元（含本次担保金额1,479万元）, 全部为对子公司担保，占本公司2014 年度经审计净资产的8.80%。
本公司无逾期对外担保，且公司担保总额全部为对子公司担保，贷款期限、贷款使用完全可控，不会对公司带来不可控的风险。
六、备查文件
1、湖南科力远新能源股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2015年7月17日