第五届监事会第十四次会议决议
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2015-监-003
航天科技控股集团股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2015年7月17日以通讯表决的方式召开。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会监事审议通过了《关于调整公司监事的议案》。
因工作原因，苏庆元先生提出辞去公司监事、监事会主席职务。
控股股东中国航天科工飞航技术研究院推荐刘远东先生为本公司第五届监事会监事候选人。简历附后。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司监事会
二〇一五年七月十八日
刘远东先生简历
刘远东，男，1964年11月出生，1986年8月参加工作，2004年12月入党。本科学历，学士学位，高级会计师。现任中国航天科工飞航技术研究院总审计师。
工作学习情况：
1982年09月-1986年08月 东北财经大学国民经济计划专业学生
1986年08月-1998年04月 航天工业部中国航天科工飞航技术研究院北京航星机器制造有限公司计划处计划员
1998年04月-1999年05月 航天工业总公司中国航天科工飞航技术研究院北京航星机器制造有限公司财务处代理副处长
1999年05月-2002年04月 航天工业总公司中国航天科工飞航技术研究院北京航星机器制造有限公司财务处副处长
2002年04月-2006年04月 中国航天科工飞航技术研究院价格处处长
2006年04月-2007年11月 中国航天科工飞航技术研究院财务部副部长
2007年11月-2008年09月 中国航天科工飞航技术研究院审计部部长（副局级）
2008年09月-2010年01月 中国航天科工集团中国航天科工飞航技术研究院北京华航无线电测量研究所总会计师兼副所长
2010年01月-2014年09月 中国航天科工动力技术研究院总会计师
2014年09月–今 中国航天科工飞航技术研究院总审计师
刘远东先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2015-董-005
航天科技控股集团股份有限公司
第五届董事会
第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
二〇一五年七月十七日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次（临时）会议以通讯表决的方式召开。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
经会议审议，通过了以下议案：
一、通过了《关于调整公司部分董事的议案》；
由于工作原因，郭友智先生提出辞去公司董事、董事长职务，同时相应辞去公司董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，不再担任公司其他职务。
由于工作原因，谷春林先生提出辞去公司董事职务，不再担任公司其他职务。
公司董事会对郭友智先生在担任公司董事长期间，在公司发展战略和文化建设等方面所做的贡献表示感谢。对谷春林先生担任公司董事期间，在公司各项基础管理和投资发展等方面所做出的贡献表示感谢。
公司股东单位中国航天科工飞航技术研究院推荐李立新先生为公司董事、董事长；推荐徐涛先生为公司董事、副董事长。任期至第五届董事会届满为止。简历附后。
公司董事会提名委员会提名李立新先生、徐涛先生为第五届董事会董事候选人，任期至第五届董事会届满为止。
公司独立董事宁向东、吴平、赵安立、于永超对上述议案进行了事前审核并发布独立意见如下：
1. 根据《公司法》和《公司章程》的规定，股东单位中国航天科工飞航技术研究院及公司第五届董事会具有提名公司董事候选人的资格。
2. 根据董事候选人李立新先生、徐涛先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。
3. 董事候选人李立新先生、徐涛先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意提名李立新先生、徐涛先生为董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后生效。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
二、通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
修订内容具体如下：
《公司章程》第五章第一百零九条原为：
“董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，设董事长一人，副董事长一人。”
现修订为：
“董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长两人，其中独立董事四人。”
本议案须提交公司临时股东大会审议，审议通过后生效。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》；
修订内容具体如下：
《董事会议事规则》第三章第十八条原为：
“董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，设董事长一人，副董事长一人。”
现修订为：
“董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长两人，其中独立董事四人。”
本议案须提交公司临时股东大会审议，审议通过后生效。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开公司二○一五年第二次临时股东大会的通知》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和上海证券报。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十八日
李立新先生简历
李立新，男，1966年9月出生。1991年4月参加工作，1986年5月入党。研究生学历，硕士学位，研究员。现任中国航天科工飞航技术研究院院长、党委副书记。
工作学习情况：
1984年09月-1988年07月 天津大学工业自动化仪表专业本科学生
1988年09月-1991年04月 解放军国防科技大学自动控制及应用专业硕士研究生
1991年04月-1993年03月 北京自动化控制设备研究所一室技术员
1993年03月-1996年02月 北京自动化控制设备研究所一室副主任
1996年02月-1997年02月 北京自动化控制设备研究所一室主任
1997年02月-1998年07月 北京自动化控制设备研究所所长助理
1998年07月-2000年04月 北京自动化控制设备研究所副所长
2000年04月-2001年04月 北京自动化控制设备研究所第一副所长
2001年04月-2002年12月 北京自动化控制设备研究所所长
2002年12月-2006年01月 中国航天科工飞航技术研究院院长助理
2006年01月-2014年09月 中国航天科工飞航技术研究院副院长
2014年09月–今 中国航天科工飞航技术研究院院长、
党委副书记
李立新先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。
徐涛先生简历
徐涛，男，1963年2月出生。1983年7月参加工作，1986年12月入党。本科学历，高级工程师。现任中国航天科工飞航技术研究院副院长。
工作学习情况：
1981年09月-1983年07月 湖北精密机械工业学校工模具设计制造专业学生
1983年07月-1985年09月 中国三江航天集团险峰厂工艺科工艺员
1985年09月-1987年07月 华北航天工业学院管理工程系经济管理专业干部专修班学习
1987年07月-1991年04月 中国三江航天集团险峰厂工艺科5号
技术组组长
1991年04月-1991年06月 中国三江航天集团险峰厂销售科副科长
1991年06月-1992年04月 中国三江航天集团险峰厂五车间副主任
1992年04月-1992年10月 中国三江航天集团险峰厂二车间副主任
1992年10月-1993年01月 中国三江航天集团险峰厂五车间副主任
1993年01月-1993年05月 中国三江航天集团险峰厂灶具公司
副经理
1993年05月-1994年02月 中国三江航天集团险峰厂五车间主任兼支部书记
1994年02月-1994年09月 中国三江航天集团险峰厂灶具公司
副经理
1994年09月–1995年02月 中国三江航天集团险峰厂五车间主任、一五车间联合党支部书记
1995年02月-1995年05月 中国三江航天集团险峰厂四、五车间主任、一五车间联合党支部书记
1995年05月-2000年01月 中国三江航天集团险峰厂副厂长
2000年01月-2004年12月 中国三江航天集团险峰厂厂长
2004年12月-2007年01月 中国三江航天集团副主任
2007年01月-2011年11月 中国三江航天集团副院长
2011年11月-2015年04月 中国航天科工运载技术研究院副院长
2015年04月-今 中国航天科工飞航技术研究院副院长
徐涛先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2015-临-020
航天科技控股集团股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，我们作为航天科技控股集团股份有限公司独立董事，对公司第五届董事会第二十六次（临时）会议审议的《关于调整公司部分董事的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的董事候选人简历等相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1. 根据《公司法》和《公司章程》的规定，股东单位中国航天科工飞航技术研究院及公司第五届董事会具有提名公司董事候选人的资格。
2. 根据董事候选人李立新先生、徐涛先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。
3. 董事候选人李立新先生、徐涛先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意提名李立新先生、徐涛先生为董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：宁向东、吴平、赵安立、于永超
二〇一五年七月十八日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2015-临-021
关于召开航天科技控股集团股份有限公司
二○一五年第二次临时股东大会的通知
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次（临时）会议决议，公司董事会提议召开二○一五年第二次临时股东大会。现将具体情况公告如下：
一、会议时间及地点
1.会议时间：2015年8月3日（星期一）下午2:30时
2.网络投票时间：2015年8月2日-2015年8月3日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月3日9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年8月2日15:00至2015年8月3日15:00期间的任意时间。
3.会议地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室
4.会议召集人：本公司董事会
5.表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易网络投票系统、互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.表决结果统计办法：同一表决权只能选择现场投票、网络投票中一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、会议审议内容
（一）审议的议案
1.审议《关于调整公司部分董事的议案》。
（1）选举李立新为公司第五届董事会董事；
（2）选举徐涛为公司第五届董事会董事。
2.审议《关于调整公司监事的议案》。
3.审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
4.审议《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》。
（二）披露情况
相关议案内容详见2015年7月18日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的本公司第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告。
（三）特别强调事项
公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
三、出席会议对象
1.截止2015年7月29日（星期三）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
四、报名登记办法、时间、地点
1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间：2015年7月31日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。
3.登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室
4.联系方式：
联系电话：010-83636110，联系传真：010-83636060
联系人：杜伟、吴丹
五、参与互联网投票股东的身份认证与投票程序
1.按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登录网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
业务咨询电话：0755-83239016、25918485、25918486，业务咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
2.股东根据获取的服务密码或数字证书可在规定时间内登录网址http:// wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3.投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月2日15:00至2015年8月3日15:00期间的任意时间。
六、网络投票的操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月3日9:30至11:30，13:00至15:00期间的任意时间。
2.投票代码：360901，投票简称：航天投票
3.股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一， 1.01代表议案一的子议案1，2.00元代表议案二，以此类推。各议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
具体如下表：
■
注：本次股东大会审议的议案一采用累积投票制进行，选举董事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2；股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃权”，如下表：
表决意见种类对应的申报股数
■
（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
4.计票规则： 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。
（二）投票注意事项
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。
1.如果同一股东通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
2.如果同一股东通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
3.如果同一股东通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
4.如需查询投票结果，请于投票当日18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
七、其他事项
1.出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。
2.网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
特此通知。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十八日
附：授权委托书
附：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司二〇一五年第二次股东大会，并行使以下表决权：
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委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
授权日期：2015年 月 日