证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-076

  TCL集团股份有限公司

  关于首期回购股份事项中

  前十名股东持股信息的公告

  TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年7月1日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于首期回购公司部分社会公众股份的预案》，并将该预案提交于2015年7月17日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议。

  根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及深圳证券交易所《上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，公司董事会公告回购股份决议前一交易日登记在册的前十名股东的名称、持股数量及比例的情况如下：

  ■

  特此公告。

  TCL集团股份有限公司

  董事会

  2015年7月17日

  证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015- 077

  TCL集团股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会

  决议公告

  TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

  二、会议召开的情况

  1.现场会议召开时间：2015年7月17日下午2:30-4:00

  2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月17日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年7月16日下午3:00至2015年7月17日下午3:00的任意时间

  3.现场会议召开地点：深圳市南山区科技园高新南一路TCL大厦B座19楼会议室

  4.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  5.召集人：TCL集团股份有限公司董事会

  6.主持人：公司董事会秘书廖骞先生

  7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定

  三、会议的出席情况

  股东（代理人）共计 359人，代表股份 3,164,818,569 股，占有表决权总股份的 25.89%。

  其中，现场投票的股东（代理人） 23 人，代表股份 3,124,397,030 股，占有表决权总股份的 25.56 %；通过网络投票的股东共计 336 人，代表股份 40,421,539 股，占有表决权总股份的 0.33 %。

  四、提案审议和表决情况

  议案1： 公司股份回购计划的长效机制（2015年-2017年）

  ■

  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

  ■

  议案2： 关于首期回购公司部分社会公众股份的预案（子议案需逐项审议）

  ■

  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

  ■

  议案2.2： 回购股份的价格或价格区间、定价原则

  ■

  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

  ■

  议案2.3： 回购的资金总额及资金来源

  ■

  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

  ■

  议案2.4： 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

  ■

  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

  ■

  议案2.5： 回购股份的期限

  ■

  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

  ■

  议案2.6： 决议有效期

  ■

  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

  ■

  议案3： 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案

  ■

  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

  ■

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

  2.律师姓名：文梁娟、王莹

  3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  TCL集团股份有限公司

  董事会

  2015年7月17日

  证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-078

  TCL集团股份有限公司

  关于回购部分社会公众股份的

  债权人通知书

  TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份的相关议案已经2015年7月17日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议通过，详见公司2015年7月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网www.cninfo.com.cn 上的公告。

  根据回购方案，公司拟使用资金不超过7.95亿元人民币进行回购，按回购价格不超过10.05元/股计，预计可回购数量不少于7,910万股，回购股份比例约占公司已发行总股本的0.65%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，具体回购股份的比例以回购期满时实际回购的股份数量占本公司已发行的总股本的数量为准。

  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起45天内，凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

  债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

  1、申报时间：

  2015年7月18日至2015年9月1日，每日8：30—12：00、13：30—17：30

  2、申报地点及申报材料送达地点：

  广东省深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼

  联系人：田瑞龙、张博琪

  邮政编码：518057

  联系电话：0755-33311607、0755-33313801

  传真号码：0755-33313819

  3、其它：

  （1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

  （2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。

  特此公告。

  TCL集团股份有限公司

  董事会

  2015年7月17日

  致：TCL集团股份有限公司

  北京市嘉源律师事务所

  关于TCL集团股份有限公司

  2015年第四次临时股东大会的法律意见书

  嘉源(2015)-04-091

  受TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：

  一、本次股东大会的召集与召开程序

  1. 本次股东大会由公司董事会召集。2015年7月2日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开本公司2015年第一次临时股东大会的通知》，对本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项进行了公告；并于同日在指定信息媒体上刊登了《公司股份回购计划的长效机制（2015年-2017年）》、《关于首期回购公司部分社会公众股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》，披露了本次股东大会拟审议事项的详细情况。2015年7月14日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开本公司2015年第一次临时股东大会的提示公告》，对本次股东大会的有关事项再次做了提示性说明。

  2. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  3. 本次股东大会现场会议地点为深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19 楼第一会议室。

  4. 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年7月16日下午3:00至2015年7月17日下午3:00的任意时间。

  5. 2015年7月17日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，由公司董事会秘书廖骞主持。

  经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

  二、出席本次股东大会的人员资格

  1. 出席本次股东大会的股东及委托代理人

  根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计359人，代表股份3,164,818,569股，占公司股份总数的25.887%。

  2. 出席、列席本次股东大会的其他人员

  出席本次股东大会的其他人员为公司的监事和本所律师。

  本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。

  三、本次股东大会的表决程序

  1. 本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，通过网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。

  2. 本次会议现场投票表决结束后，由两名股东代表、一名监事代表和本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况。

  3. 本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票统计情况。

  4. 根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过。

  本所律师认为，本次股东大会已经出席股东大会股东所持 有表决权股份总数的三分之二以上通过，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。本所律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

  四、结论意见

  综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

  北京市嘉源律师事务所 法定代表人：郭 斌 ______________

  见证律师：文梁娟 _____________

  王 莹 ____________

  二零一五年七月十七日