证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:15-51

  深圳市芭田生态工程股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十八次会议于2015年7月16日上午10:00在公司会议室以现场方式与传真方式相结合召开。本次会议的通知已于2015年7月6日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，其中以传真方式参加会议的董事5人。公司3名监事、4名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  本次会议表决如下：

  一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2015年半年度报告全文及其摘要》的议案；

  《2015年半年度报告全文》详见2015年7月20日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2015年半年度报告摘要》详见2015年7月20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司申请发行短期融资券》的议案。

  内容详见于2015年7月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟发行短期融资券的公告》。

  该议案需提交股东大会审议。

  三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册发行短期融资券相关事宜》的议案。

  内容详见于2015年7月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟发行短期融资券的公告》。

  该议案需提交股东大会审议。

  四、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案。

  《深圳市芭田生态工程股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》全文见公司2015年7月20日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  五、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司分红管理制度》的议案。

  《深圳市芭田生态工程股份有限公司分红管理制度》全文见公司2015年7月20日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  该议案需提交股东大会审议。

  六、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<公司章程>修正案》的议案。

  《<深圳市芭田生态工程股份有限公司章程>修正案》及修正后的《公司章程》全文见公司2015年7月20日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  该议案需提交股东大会审议。

  七、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会》的议案。

  同意于2015年8月6日召开2015年第二次临时股东大会。

  《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》全文详见2015年7月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

  八、备查文件

  公司第五届董事会第十八次决议

  特此公告。

  深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

  二○一五年七月二十日

  证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:15-52

  深圳市芭田生态工程股份有限公司

  第五届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2015年7月16日上午11:00在公司本部V6会议室以现场方式与传真方式相结合召开。本次会议的通知于2015年7月6日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本公司监事会3名监事参加了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》的议案；

  监事会认为：董事会编制和审核的公司《2015年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司分红管理制度》的议案；

  《深圳市芭田生态工程股份有限公司分红管理制度》全文见公司2015年7月20日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  该议案需提交股东大会审议。

  三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司章程>修正案》的议案。

  《<深圳市芭田生态工程股份有限公司章程>修正案》及修正后的《公司章程》全文见公司2015年7月20日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  该议案需提交股东大会审议。

  四、备查文件

  第五届监事会十四次会议决议。

  特此公告。

  深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会

  二〇一五年七月二十日

  证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:15-53

  深圳市芭田生态工程股份有限公司

  关于拟发行短期融资券的公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》。为拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，具体方案和授权事宜如下：

  一、发行方案

  1、拟申请注册发行额度：不超过人民币6亿元。

  2、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内发行；

  3、发行期限：不超过1年；

  4、发行利率：参考发行时与发行期限相当的短期融资券市场利率，由公司和承销商共同商定；

  5、募集资金用途：包括但不限于补充公司营运资金及偿还公司银行贷款；

  6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者；

  7、本次决议的效力：经公司股东大会审议通过后，在本次发行的短期融资券的注册有效期内持续有效。

  二、本次发行短期融资券的授权事项

  为合法、高效地完成公司本次短期融资券的注册发行工作，董事会提请股东大会授权公司董事会全权决定和办理与本次注册发行短期融资券相关的全部事宜，包括但不限于：

  1.在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，确定本次发行短期融资券的具体发行方案（包括但不限于确定主承销商、承销方式、发行时机、发行额度、发行期限、发行利率、发行方式等）；

  2.根据交易商协会要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料，办理本次短期融资券发行申报事宜；

  3.签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行过程中所须的协议、公告、表格、函件及其他必要文件（包括但不限于公司发行短期融资券的募集说明书、承销协议、发行计划、与相关中介机构的聘用协议及各种公告等）；

  4.根据实际情况决定募集资金在经股东大会决议的募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；

  5.如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

  6.根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

  7.办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；

  8.本授权有效期限自通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  三、本次发行短期融资券的审批程序

  本次发行尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后实施。

  本公司将按照有关法律、法规的规定及时披露短期融资券的发行情况。

  四、独立董事意见

  公司拟在全国银行间债券市场公开发行企业短期融资券，发行规模为不超过人民币6亿元，募集资金主要用途包括但不限于补充公司流动资金、偿还公司银行贷款等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。通过发行短期融资券可以有效补充公司的流动资金，提高公司收益，因此，我们同意公司本次发行短期融资券。

  我们一致同意在提交公司股东大会审议通过后实施。

  五、备案文件

  1、《深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；

  2、《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；

  3、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

  二○一五年七月二十日

  证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:15-54

  深圳市芭田生态工程股份有限公司

  关于召开2015年第二次

  临时股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了关于《召开2015年第二次临时股东大会》的议案，定于2015年8月6日（星期四）下午召开2015年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案，现将本次会议的相关事项通知如下：

  一、本次会议召开的基本情况

  1、会议召集人：公司第五届董事会

  2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号7楼会议室

  3、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

  4、会议时间：

  现场会议时间为：2015年8月6日（星期四）下午14:30

  网络投票时间为：2015年8月5日（星期三）—2015年8月6日（星期四）

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年8月5日下午15:00时 — 2015年8月6日下午15:00时的任意时间。

  5、股权登记日：2015年7月29日

  6、参加会议方式：

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

  （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权

  出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联

  网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  7、出席对象：

  （1）截止2015年7月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于申请发行短期融资券》的议案；

  2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册发行短期融资券相关事宜》的议案。

  3、审议《关于公司分红管理制度》的议案。

  4、审议《关于<公司章程>修正案》的议案。

  以上1-4项内容详见2015年7月20日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》的董事会决议公告。

  上述议案1-3为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权的二分之一以上通过；议案4为特殊表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过，且上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。

  三、现场会议登记方式

  1、法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《法人代表授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续；

  2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、《证券账户卡》；授权代理人持身份证、持股凭证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

  3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

  4、登记时间：2015年8月5日上午 8:30-11:30、下午 13:30-17:00

  5、登记地点：公司证券部

  联系地址：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号7楼

  邮政编码：518057

  联系电话：0755-26951598

  联系传真：0755-26584355

  联系人：熊小菊 刘耿豪

  6、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

  （1）个人股东亲自委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

  （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

  （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授

  权的人作为代表出席公司的股东大会；

  （4）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联

  网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、投票代码：362170；

  2、投票简称：芭田投票。

  3、投票时间：2015年8月6日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00。

  4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码；

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案；1.00元代表议案1；2.00元代表议案2；依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下：

  ■

  注：对总议案100.00元进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）确认托票委托完成。

  5、投票规则

  （1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

  （2）在股东对总议案进行投票表决时，若股东先对某项或某几项议案投票表决，再对总议案投票表决，则该项或该几项议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对其中某一项或几项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （3）网络投票不能撤单。

  （4）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

  （5）同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

  6、不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

  7、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登录深圳证券交易所互联网投票系统，点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）采用互联网投票操作具体流程：

  1、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年8月5日下午15:00至2015年8月6日下午15:00的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。股东获取身份认证的具体流程如下：

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市芭田生态工程股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”。

  （2）进入后点击"投票登录"，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

  （3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  （3）申请数字证书

  五、会议联系方式

  1、会议联系地址：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号7楼

  2、会议联系电话：0755-26951598

  3、会议联系传真：0755-26584355

  4、联系人：熊小菊 刘耿豪

  六、其他事项

  本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

  深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

  二〇一五年七月二十日

  附件：

  深圳市芭田生态工程股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会授权委托书

  深圳市芭田生态工程股份有限公司：

  兹全权委托 先生/女士代表委托人出席深圳市芭田生态工程股份有限公司2015年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  委托人对受托人的表决指示如下：

  ■

  特别说明事项：

  授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须

  加盖法人单位公章。

  委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

  委托人身份证号码：

  委托人证券账户卡号：

  委托人持股数量：

  受托人（签字）：

  受托人身份证号码：

  签署日期： 年 月 日