第十届董事会
第五十五次会议决议公告
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2015-088号
洲际油气股份有限公司
第十届董事会
第五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十届董事会第五十五次会议于2015年7月15日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2015年7月20日以通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：
一、 审议通过了《关于修改洲际油气股份有限公司注册资本的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
洲际油气股份有限公司(下称“公司”)经公司2014年年度股东大会批准，于2015年7月实施了2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案，鉴于公司本次权益分派已实施完毕，公司在中国证券登记结算公司上海分公司登记的总股本变更为2,263,507,518股。由此对公司注册资本进行相应变更，即公司注册资本变更为人民币2,263,507,518元。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、 审议通过了《关于修改<洲际油气股份有限公司章程>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
洲际油气股份有限公司(下称“公司”)2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，公司在中国证券登记结算公司上海分公司登记的总股本变更为2,263,507,518股，公司注册资本相应变更为人民币2,263,507,518元。据此，公司拟对《洲际油气股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）有关条款进行修订。 据此，本次《公司章程》修订如下：
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董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理本次公司注册资本变更有关的工商登记变更等事宜。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董事会
2015年7月20日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2015-089
洲际油气股份有限公司
关于2015年第五次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015年第五次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2015年7月31日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：广西正和实业集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2015年7月16日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有29.38%股份的股东广西正和实业集团有限公司，在2015年7月20日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
一、《关于修改洲际油气股份有限公司注册资本的议案》
议案内容：洲际油气股份有限公司(下称“公司”)经公司2014年年度股东大会批准，于2015年7月实施了2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案，鉴于公司本次权益分派已实施完毕，公司在中国证券登记结算公司上海分公司登记的总股本变更为2,263,507,518股。由此对公司注册资本进行相应变更，即公司注册资本变更为人民币2,263,507,518元。
二、《关于修改洲际油气股份有限公司章程》的议案
议案内容：洲际油气股份有限公司(下称“公司”)2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，公司在中国证券登记结算公司上海分公司登记的总股本变更为2,263,507,518股，公司注册资本相应变更为人民币2,263,507,518元。据此，公司拟对《洲际油气股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）有关条款进行修订。 据此，本次《公司章程》修订如下：
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提请公司股东大会授权公司管理层办理本次公司注册资本变更有关的工商登记变更等事宜。
三、 除了上述增加临时提案外，于2015年7月16日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年7月31日 15 点00 分
召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年7月31日
至2015年7月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-2已经第十届董事会第五十四次会议审议通过，详见公司于2015年7月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《洲际油气股份有限公司第十届董事会第五十四次会议公告》；
议案3-4已经第十届董事会第五十五次会议审议通过，详见公司于2015年7月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《洲际油气股份有限公司第十届董事会第五十五次会议公告》；
2、 特别决议议案：1、3、4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
2015年7月21日
附件：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
洲际油气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月31日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。