第九届董事会第十二次
会议决议公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2015-11
武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第十二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于2015年7月7日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2015年7月17日在武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室召开。会议由董事长刘丹军先生主持，应到董事9名，实到董事8名。独立董事冯果先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托独立董事张龙平先生代表出席会议并表决。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过《关于投资安吉大竹海三特营地项目暨对安吉三特田野牧歌旅游开发有限公司增资的议案》；
同意安吉三特田野牧歌旅游开发有限公司（以下简称“安吉田野牧歌公司”）投资23,000万元开发安吉大竹海三特营地项目，并同意由武汉三特索道集团股份有限公司对安吉田野牧歌公司增资4,000万元，使其注册资本由1,000万元增加到5,000万元。
同意9票，反对0票，弃权0票
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于投资安吉大竹海三特营地项目暨对安吉三特田野牧歌旅游开发有限公司增资的公告》。
二、审议通过《关于投资武夷山武夷源三特营地项目的议案》；
同意武夷山三特索道有限公司投资2,980万元开发武夷山武夷源三特营地项目。
同意9票，反对0票，弃权0票
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于投资武夷山武夷源三特营地项目的公告》。
三、审议通过《关于投资南漳漫云古村三特营地项目的议案》；
同意南漳三特古山寨旅游开发有限公司投资5,400万元开发南漳漫云古村三特营地项目。
同意9票，反对0票，弃权0票
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于投资南漳漫云古村三特营地项目的公告》。
四、审议通过《关于投资海南浪漫天缘海上运动休闲中心二期项目的议案》；
同意海南浪漫天缘海上旅业有限公司投资4,000万元开发海南浪漫天缘海上运动休闲中心二期项目。
同意9票，反对0票，弃权0票
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于投资海南浪漫天缘海上运动休闲中心二期项目的公告》。
五、审议通过《关于武汉市汉金堂投资有限公司增加注册资本的议案》；
武汉市汉金堂投资有限公司（以下简称“汉金堂公司”）为本公司参股子公司，注册资本7,200万元。本公司出资3,456万元，占比48%；湖北合悦升投资有限公司（以下简称“合悦升公司”）出资3,744万元，占比52%。同时，本公司对汉金堂公司提供财务资助款8,640万元，合悦升公司对汉金堂公司提供财务资助款9,360万元。
汉金堂公司主要负责开发位于武汉市硚口区利济南路的索道大厦项目。为规范资金运作和管理，根据项目前期已投入情况，汉金堂公司拟将财务资助款以债权转股权方式增加注册资本。转增后，汉金堂公司注册资本为25,200万元，其中本公司共出资12,096万元，占比48%，合悦升公司共出资13,104万元，占比52%。
该项目尚待武汉市完成汉正街整体规划后启动续建。
同意将本公司对汉金堂公司提供的财务资助款8,640万元以债权转股权方式转增注册资本。
同意9票，反对0票，弃权0票
本次增资事项在董事会的审批权限内。本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
六、审议通过《关于全资子公司设立子公司的议案》。
崇阳三特旅业发展有限公司（以下简称“崇阳旅业公司”）为公司全资子公司，注册资本10,500万元，主要负责公司2013年度非公开发行募投项目崇阳浪口温泉度假区项目的开发和运营。
按照公司“田野牧歌”休闲旅游品牌的发展战略，丰富公司在咸宁地区旅游产品组合，崇阳旅业公司拟设立全资子公司“咸宁三特农业生态园开发有限公司”（暂定名），注册资本300万元。该公司主要负责开发咸宁向阳湖田野牧歌休闲农业产业园项目。具体投资内容、投资规模及投资时间依据总规、详规及投资方案确定并经崇阳旅业公司按程序审批后实施。
同意崇阳旅业公司出资300万元，设立 “咸宁三特农业生态园开发有限公司”（暂定名）。
同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2015年7月21日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号： 2015-12
武汉三特索道集团股份有限公司
关于投资安吉大竹海三特营地
项目暨对安吉三特田野牧歌旅游开发有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、安吉三特田野牧歌旅游开发有限公司（以下简称“安吉田野牧歌公司”）为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）全资子公司武汉三特田野牧歌旅游开发有限公司（以下简称“武汉田野牧歌公司”）出资设立，注册资本1,000万元，负责安吉休闲度假旅游综合体的开发。
2015年7月17日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资安吉大竹海三特营地项目暨对安吉三特田野牧歌旅游开发有限公司增资的议案》，同意安吉田野牧歌公司投资23,000万元开发安吉大竹海三特营地项目，并同意由本公司对安吉田野牧歌公司增资4,000万元，使其注册资本由1,000万元增加到5,000万元。
2、本次投资规模在董事会审批权限内。
3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、出资方式
安吉大竹海三特营地项目开发资金来源于本公司对安吉田野牧歌公司增资、自有或自筹资金。
2、项目内容
安吉大竹海三特营地项目是公司“田野牧歌休闲度假营地”发展战略系统化运作的启动项目、全国布局的重要节点，旨在打造安吉地区引擎型休闲度假旅游综合项目。
项目规划控制范围850亩，其中，建设用地230亩，农田、水系、林地等非建设用地620亩，总建筑面积136,000㎡。围绕“田野牧歌休闲度假营地”标准化模块产品，项目规划产品具体为：
（1）乡村民宿：依托景区自然资源、区域人文配套的酒店群落，主要包括院落式酒店、民宿、客栈；
（2）度假屋（度假公寓）：以产权度假酒店公寓的方式经营；
（3）创意工坊：依托现有在建工程改造的文化创意产业基地；
（4）配套商业街。
3、项目投资预测
安吉大竹海三特营地项目采取滚动开发的模式，计划投资23,000万元，滚动开发完成投资共计79,325万元。其中：自持经营性资产10,240万元；2015-2018年实现去化资产69,085万元，4年去化平均年收入28,575万元、去化平均年净利润2,702.75万元。
项目建成后，将对公司财务状况和经营成果有一定影响。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的
本次对外投资，是公司“田野牧歌休闲度假营地”发展战略系统化运作的启动项目、全国布局的重要节点，一是完善旅游资源开发的全国布点；二是扩大公司主营业务规模，做大安吉地区旅游市场规模；三是培植公司新的利润增长点。
2、存在的风险和对公司的影响
（1）市场风险。安吉大竹海三特营地项目是公司“田野牧歌休闲度假营地”发展战略系统化运作的启动项目，旅游产品能否为市场接受存在不确定性，有一定市场风险。
安吉作为链接长三角核心城市旅游经济圈的几何中心，形成了“中国竹乡”和“美丽乡村”的旅游品牌，整个旅游产业进入高速成长期。伴随安吉整个旅游环境的完善，安吉地产市场的开发品质明显提升，休闲度假物业市场需求旺盛，具备良好的休闲度假产业投资环境，对休闲旅游项目投资支撑作用明显。
（2）管理风险。该项目业态多样，管理要求较高，存在一定管理风险。公司将注重培养专业人才，讲究科学决策和细节管理，降低项目开发、运营管理风险。
上述项目投资风险都在公司可控或可承受的范围内，不会对公司未来发展造成重大不利影响。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2015年7月21日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号： 2015-13
武汉三特索道集团股份有限公司
关于投资武夷山武夷源三特
营地项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、武夷山三特索道有限公司（以下简称“武夷山公司”）为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）全资子公司，注册资本5,000万元，负责武夷源生态旅游区项目的开发运营。
2015年7月17日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资武夷山武夷源三特营地项目的议案》，同意武夷山公司投资2,980万元开发武夷山武夷源三特营地项目。
2、本次投资规模在董事会审批权限内。
3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、出资方式
本次项目开发资金来源于项目子公司自有或自筹资金。
2、项目内容
武夷源生态旅游区项目位于武夷山国家级风景名胜区主景区上游西侧，核心规划面积约20平方公里。项目计划总投资额7,280万元，其中一期投资额4,300万元，初步完成了一期自然原生态观光景点、运动设施体验项目与基础配套服务设施的建设。
为充分挖掘武夷源生态旅游区旅游资源，武夷源三特营地项目（即二期项目）按照“田野牧歌休闲度假营地”基本框架，打造成武夷山高端综合性休闲度假目的地。主要完成景区基础设施及景观景点营造，计划投资2,980万元。具体建设内容与投资额为：怀旧文化主题街区投资700万元，13-14公里处景观改造投资350万元，凤凰瀑布及红河谷投资300万元，景区基础设施投资1,630万元。
3、项目投资预测
武夷源三特营地项目计划总投资7,280万元，其中二期项目计划投资2,980万元，建设期1年。一、二期投资总回收期8年（静态，包括二期项目建设期1年）、20年平均年收入为2816.80万元、平均年净利润865.45万元、内部收益率为15%。
项目建成后，将对公司财务状况和经营成果有一定影响。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的
本次对外投资，是公司“田野牧歌休闲度假营地”全国布局的重要节点，一是完善旅游资源开发的全国布点；二是扩大公司主营业务规模，做大旅游市场规模；三是培植公司新的利润增长点。
2、存在的风险和对公司的影响
（1）市场风险。武夷源生态旅游区项目是公司“田野牧歌休闲度假营地” 全国布局的重要节点，旅游产品能否为市场接受存在不确定性，有一定市场风险。
武夷源生态旅游区自然环境优良，资源丰富，作为国家级旅游度假区，利用自身得天独厚的自然资源优势，已形成相对完善的以旅游观光为主，休闲度假、康体娱乐相结合的多业态旅游目的地。这些因素将有利于项目旅游产品的市场推广。
（2）管理风险。该项目业态多样，管理要求较高，存在一定管理风险。公司将注重培养专业人才，讲究科学决策和细节管理，降低项目开发、运营管理风险。
上述项目投资风险都在公司可控或可承受的范围内，不会对公司未来发展造成重大不利影响。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2015年7月21日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号： 2015-14
武汉三特索道集团股份有限公司
关于投资南漳漫云古村三特
营地项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、南漳三特古山寨旅游开发有限公司（以下简称“南漳公司”）为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）全资子公司，注册资本3,000万元，负责南漳古山寨旅游区项目的开发运营。
2015年7月17日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资南漳漫云古村三特营地项目的议案》，同意南漳公司投资5,400万元开发南漳漫云古村三特营地项目。
2、本次投资规模在董事会审批权限内。
3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、出资方式
本次项目开发资金来源于项目子公司自有或自筹资金。
2、项目内容
南漳漫云古村三特营地项目以漫云古村落为核心资源，构建漫云古村落历史文化体验区、田野牧歌休闲度假区两大主题休闲功能区，重点建设游客服务中心、漫云古村落景观、漳河源漂流、漫云老家、老屋故事、漫云田园、自驾车营地、景区道路及基础设施，打造集古村保护利用、旅游休闲度假、新农村建设、有机产业发展于一体的乡村旅游综合体。
3、项目投资预测
南漳漫云古村三特营地项目计划总投资5,400万元；建设期1.8年；投资回收期9.08年（静态，包括建设期1.8年）；20年平均年收入为1,930.13万元，平均年净利润690.05万元，内部收益率为12.18%。
项目建成后，将对公司财务状况和经营成果有一定影响。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的
本次对外投资，是公司“田野牧歌休闲度假营地”全国布局的重要节点，一是完善旅游资源开发的全国布点, 项目建设完成后，通过与南漳春秋寨项目景区联动，将提升景区整体品牌形象与市场活跃度；二是培植公司新的利润增长点。
2、存在的风险和对公司的影响
（1）市场风险。南漳漫云古村三特营地项目是公司“田野牧歌休闲度假营地” 全国布局的重要节点，旅游产品能否为市场接受存在不确定性，有一定市场风险。
南漳漫云古村三特营地项目位于湖北省南漳县巡检镇境内，紧邻漳河源头，保持了优良的自然资源。漫云村落历经400多年历史传承，具备深厚的人文历史资源。项目距南漳县82公里，距春秋寨景区约45公里，交通便利。这些因素将有利于项目旅游产品的市场推广。
（2）管理风险。该项目业态多样，管理要求较高，存在一定管理风险。公司将注重培养专业人才，讲究科学决策和细节管理，降低项目开发、运营管理风险。
上述项目投资风险都在公司可控或可承受的范围内，不会对公司未来发展造成重大不利影响。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2015年7月21日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号： 2015-15
武汉三特索道集团股份有限公司
关于投资海南浪漫天缘海上运动休闲中心二期项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、海南浪漫天缘海上旅业有限公司（以下简称“浪漫天缘公司”）为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）全资子公司，注册资本3,000万元，负责海南浪漫天缘海上运动休闲中心项目的开发运营。
2015年7月17日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资海南浪漫天缘海上运动休闲中心二期项目的议案》，同意浪漫天缘公司投资4,000万元开发海南浪漫天缘海上运动休闲中心二期项目。
2、本次投资规模在董事会审批权限内。
3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、出资方式
本次项目开发资金来源于项目子公司自有或自筹资金。
2、项目内容
浪漫天缘海上运动休闲中心一期项目总投资8,200万元，初步完成原了自然生态观光景点体验游项目、运动设备设施、基础配套服务设施的建设，主要包括猴岛南部外海一号沙滩区、二号沙滩区、白排岛、南湾新村港养殖渔排观光区。
为进一步挖掘南湾猴岛的旅游资源潜力，增强猴岛旅游的整体吸引力与可持续发展，本次二期项目拟投资总额4,000万元，项目内容包括：疍家风情长卷项目、出发吧爱情项目，建设区域涉及南湾猴岛景区疍家新老码头和浪漫天缘一号沙滩观景平台两大区域。
3、项目投资预测
海南浪漫天缘海上运动休闲中心项目计划总投资12,200万元，其中二期项目计划投资4,000万元，建设期1年。一、二期总投资回收期6年（静态，包括二期项目建设期1年）、20年平均年收入为3,670.29万元、平均年净利润1,647.45万元、内部收益率为22%。
项目建成后，将对公司财务状况和经营成果有一定影响。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的
本次对外投资，是为进一步挖掘南湾猴岛的旅游资源潜力，提升猴岛旅游市场规模和产品层次，增强猴岛旅游的整体吸引力与可持续发展。二期项目建成后猴岛将形成具有较强吸引力和市场竞争力的海、陆、空旅游动线，实现猴岛旅游业态的综合布局，改善猴岛传统上主要依靠门票收入的盈利模式状况。
2、存在的风险和对公司的影响
（1）合作风险。项目开发经营需要当地政府和管理部门的合作与支持，公司在南湾猴岛的开发经营与当地政府和管理部门已有多年合作经历，双方都能恪守自己的权利和义务，未有不利公司正常经营和有损公司利益的行为发生。
（2）市场风险。猴岛景区海上旅游项目，是南湾猴岛观光产品的衍生和深化，部分内容面临同质性竞争。因此，新项目开发的旅游产品是否能为市场接受，具有一定风险。
项目开发的有利条件：一是南湾猴岛生态景区作为国家4A级景区、海南省十佳景区，已经成为海南旅游市场，尤其是三亚旅游圈中重要的精品旅游景点，近年来年游客量稳定在80万左右，经营效益及发展态势良好；二是猴岛景区具有疍家文化的独特人文资源。海上渔排景观是疍民生活方式的表现和疍家文化的载体，有独特的开发和利用价值。
公司将在项目开发上做到扬长避短，尽量避免旅游产品的同质性竞争，化解市场风险。
上述项目投资风险都在公司可控或可承受的范围内，不会对公司未来发展造成重大不利影响。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2015年7月21日