关于公司董事辞职的公告
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2015-034
江苏红豆实业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到公司董事王晓军先生的书面辞职报告。王晓军先生因工作原因，提出辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。
同时，公司董事会收到公司董事叶薇女士的书面辞职报告。叶薇女士因工作原因，提出辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、副总经理职务。
根据《公司章程》的有关规定，王晓军先生、叶薇女士辞去董事的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。
此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。
公司董事会对王晓军先生、叶薇女士任职期间所做工作表示忠心感谢！
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2015年7月21日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2015-035
江苏红豆实业股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于近日收到公司监事会主席周鸣江先生的书面辞职报告。周鸣江先生因工作原因，提出辞去公司监事会主席、监事职务。
周鸣江先生辞职后，公司监事会人数将低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，周鸣江先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效。在此之前，周鸣江先生将按法律、法规等相关规定，继续履行监事相关职责。
公司监事会对周鸣江先生在担任监事会主席期间所做的贡献表示忠心感谢！
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司监事会
2015年7月21日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2015-036
江苏红豆实业股份有限公司
第六届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第六届董事会第十四次临时会议于2015年7月19日上午在公司会议室召开。会议通知已于2015年7月16日以书面方式通知各位董事。本次会议采取现场表决与通讯表决相结合的方式，会议应到董事7人，实际出席董事7人，其中参加现场表决的董事4人，参加通讯表决的董事3人。会议由董事长刘连红女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
一、关于王晓军先生因工作原因辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
二、关于叶薇女士因工作原因辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、副总经理职务的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、经公司董事会提名委员会审议，提名周海江先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会一致（董事候选人简历附后）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议
四、经公司董事会提名委员会审议，提名周宏江先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会一致（董事候选人简历附后）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议
五、审议通过召开2015年第三次临时股东大会的议案。
决定于2015年8月13日下午在公司会议室召开2015年第三次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2015年7月21日
附候选人简历：
周海江，男，1966年出生，博士研究生学历，高级经济师，中共党员。历任无锡市太湖针织制衣总厂车间主任、副厂长，无锡兴利制衣有限公司总经理，江苏红豆国际发展有限公司总经理，红豆股份董事长；现任红豆集团有限公司总裁；2007年、2012年分别当选中国共产党第十七次、第十八次全国代表大会代表，2012年当选全国工商联副主席。
周宏江，男，1971年出生，大学，高级经济师，中共党员，曾任红豆集团无锡南国企业有限公司南京、北京分公司经理，公司衬衫厂副厂长、西服一厂厂长、第一届监事会监事、第二届、第四届、第五届、第六届董事会董事、公司董事长，红豆集团无锡太湖实业有限公司总经理，现任公司总经理。
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：2015-037
江苏红豆实业股份有限公司
第六届监事会第七次临时会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第六届监事会第七次临时会议于2015年7月19日上午在公司会议室召开。会议通知已于2015年7月16日以书面方式通知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席周鸣江先生主持。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过周鸣江先生辞去公司监事会主席、监事的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过提名叶薇女士为公司第六届监事会监事候选人，任期与第六届监事会一致（监事候选人简历附后）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司监事会
2015年7月21日
附候选人简历：
叶薇，女，1971年出生，大专，高级经济师，中共党员，曾任江苏赤兔马总公司企管科科长、企管部部长，公司生产部长、总工程师、企管部经理、副总经理。
证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：2015-038
江苏红豆实业股份有限公司
关于召开2015年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年8月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年8月13日 14点 30分
召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年8月13日
至2015年8月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十四次临时会议、第六届监事会第七次临时会议审议通过，相关决议公告刊登于2015年7月21日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2015年8月12日（上午8:30-11:30 下午1:30-4:30）。
2、登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室。
3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续（异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记）。
4、联系电话：0510-66868278
传 真：0510-88350139
联 系 人：朱丽艳
六、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2015年7月21日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏红豆实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月13日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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