证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2015-020

  杭州永创智能设备股份有限公司

  关于2015年第二次临时股东大会更正补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 原股东大会的类型和届次：

  2015年第二次临时股东大会

  2. 原股东大会召开日期：2015年7月31日

  3. 原股东大会股权登记日：

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  二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

  公司于2015年7月16日公告本次临时股东大会的召开通知，其中提到：（1）现场会议召开时间：2015年7月31日9点30分；（2）出席现场会议者最晚不迟于 2015 年 7月31 日（星期五）上午 9:00到会议召开地点报到。

  考虑网络投票结果统计，现将上述召开时间调整为（1）现场会议召开时间：2015年7月31日14点30分，出席现场会议者最晚不迟于 2015 年 7月31 日（星期五）下午 14:00到会议召开地点报到。

  三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年7月16日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、 更正补充后股东大会的有关情况。

  1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年7月31日 14点 30分

  召开地点：浙江省杭州市西湖区西园七路2号1楼会议室。

  2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年7月31日

  至2015年7月31日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3. 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  4. 股东大会议案和投票股东类型

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  特此公告。

  杭州永创智能设备股份有限公司董事会

  2015年7月21日