证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2015-031

  廊坊发展股份有限公司

  第七届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）公司于2015年7月17日通过专人送达和电子邮件方式发出本次董事会会议的通知和材料。

  （三）公司于2015年7月20日以通讯表决方式召开本次会议。

  （四）本次会议应出席的董事人数为10人，实际出席会议的董事人数10人。

  （五）本次会议由公司董事长邵为军主持。

  二、董事会会议审议情况

  （一）关于选举公司第七届董事会董事长的议案

  王海滨先生因工作需要，辞去董事长、董事职务，董事会选举邵为军先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  （二）关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案

  提名刘美丽女士为公司第七届董事会董事候选人。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  本议案须提交2015年第三次临时股东大会审议。

  （三）关于选举第七届董事会战略委员会成员的议案

  王海滨先生因工作需要，辞去董事会战略委员会主任委员职务，董事会选举邵为军先生为公司第七届董事会战略委员会主任委员，选举胡恒松先生为公司第七届董事会战略委员会委员，任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  （四）关于选举第七届董事会提名委员会成员的议案

  选举胡恒松先生为公司第七届董事会提名委员会主任委员，任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  （五）关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案

  公司为补充流动资金以提高业务规模，拓展业务体系，拟向控股股东廊坊市国土土地开发建设投资控股有限公司，通过委托贷款方式借款累计不超过人民币2亿元，借款期限自借款协议签署之日始，最长不超过24个月，借款年利率9%。本次关联交易能够缓解公司的资金压力，有利于促进公司持续稳定的发展。

  按照审议关联交易的相关规定，会前公司已向全体独立董事发出了该项议案的相关资料和事前认可函，获得独立董事同意，将本议案提交本次董事会审议。

  关联董事邵为军先生、韩永强先生、杜莉萍女士、张京三先生审议此议案时回避表决。

  此议案尚须获得2015年第三次临时股东大会的批准，关联股东在股东大会上审议此议案时回避表决。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  （六）关于召开2015年第三次临时股东大会的议案

  具体内容详见公司同日刊登在上交所网站、中国证券报、上海证券报和证券日报的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2015-032）。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  特此公告。

  廊坊发展股份有限公司董事会

  二〇一五年七月二十日

  附件：相关人员简历

  邵为军，男，汉族，1977年出生，工商管理硕士。曾任香港瑞安集团管理见习员；浙江鑫泰房地产开发有限公司总经理；台州中泰置业有限公司董事、总经理；廊坊浙商新城投资有限公司董事长。现任信达财产保险股份有限公司董事；北京厚石投资控股有限公司董事长；廊坊市国土土地开发建设投资控股有限公司副总经理；廊坊空港投资开发有限公司董事；廊坊发展股份有限公司董事。

  刘美丽，女，汉族，1975年出生，中级会计师，注册会计师，国际内部控制师。曾任河北光明集团廊坊汇源房地产开发有限公司财务科长，中蓝特会计师事务所审计经理，连云港新奥燃气有限公司计财部主任，新奥集团股份有限公司高级审计经理，廊坊市国土土地开发建设投资有限公司财务总监，廊坊发展股份有限公司财务部部长。现任廊坊发展股份有限公司副总经理、财务总监。

  胡恒松，男，1979年出生，博士后。曾任宏源证券经理、纪检监察室高级经理、固定收益总部销售中心高级经理、项目运营中心副总经理。现任宏源证券固定收益总部市场与研究部总经理，廊坊发展股份有限公司独立董事。

  证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：2015-032

  廊坊发展股份有限公司

  关于召开2015年第三次临时股东大会的

  通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年8月5日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第三次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年8月5日 14点40分

  召开地点：河北省廊坊市广阳区新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年8月5日

  至2015年8月5日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案经过公司第七届董事会第十八次会议审议通过，详见公司同日刊载在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的公告。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：1，2

  4、涉及关联股东回避表决的议案：2

  应回避表决的关联股东名称：廊坊市国土土地开发建设投资控股有限公司

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）登记手续

  1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记。

  2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

  3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

  4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（附件一）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。

  异地股东可以传真或信函方式办理登记。

  （二）登记时间：2015年7月31日

  上午9:30–11:30 ,下午14:00–16:00

  （三）登记地点：河北省廊坊市广阳区新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议室。

  六、其他事项

  （一）联系人：张春岭

  电话：0316-6066958

  传真：0316-6069858

  邮编：065000

  （二）参会股东食宿及交通等费用自理。

  特此公告。

  廊坊发展股份有限公司董事会

  2015年7月20日

  附件1：授权委托书

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  廊坊发展股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月5日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2015-033

  廊坊发展股份有限公司

  关于公司董事长辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事长王海滨先生因工作需要，辞去董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。公司及公司董事会对王海滨先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  公司第七届董事第十八次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举邵为军先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。

  特此公告。

  廊坊发展股份有限公司董事会

  二○一五年七月二十日