六届三次董事会决议公告
证券代码:600586 证券简称:金晶科技 编 号:临2015—025号
山东金晶科技股份有限公司
六届三次董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东金晶科技股份有限公司董事会于2015年7月11日以电话、传真、电子邮件等方式发出召开六届三次董事会的通知,会议于2015年7月21日在公司会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王刚先生主持,经与会董事审议,一致形成如下决议:
关于本公司为山东海天生物化工有限公司提供担保的议案
具体内容详见编号为临2015—026号的临时公告。
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2015年7月21日
证券代码:600586 证券简称:金晶科技 编号:临2015—026号
山东金晶科技股份有限公司
为山东海天生物化工有限公司
提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:山东海天生物化工有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保金额8000万元,期限2年,由本公司提供信用担保
● 本次是否有反担保:无
● 对外担保累计数量:截至2015年6月30日本公司对外担保总额48503.22万元
● 对外担保逾期的累计数量:0
一、担保情况概述
本公司于2015年7月21日召开六届三次董事会,审议通过了《关于对全资子公司山东海天生物化工有限公司提供担保的议案》,本次担保金额8000万元,期限2年,由本公司提供信用担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称:山东海天生物化工有限公司,注册资本:136911.681万元
3、法定代表人:王刚
4、经营范围:主要从事纯碱的生产销售
5、截至2015年3月31日,公司资产总计303,388.93万元,净资产143,560.58万元,2015年1-3月,营业收入34,417.24万元,净利润3,833.49万元。
三、与本公司的关系
该公司为本公司的全资子公司,本公司持股100%,本公司为支持其发展,同意为上述贷款提供信用担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年6月30日,本公司对外担保总额48503.22万元,其中对子公司的担保总额48503.22万元。公司不存在逾期担保。
五、备查文件目录
1、金晶科技六届三次董事会决议
2、山东海天生物化工有限公司2015年3月31日财务报表(未经审计)
3、山东海天生物化工有限公司营业执照
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2015年7月21日