第七届董事会第二十七次
临时会议决议公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2015－018号
京能置业股份有限公司
第七届董事会第二十七次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
京能置业股份有限公司第七届董事会第二十七次临时会议于2015年7月20日以通讯方式召开，本次会议符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经参会董事表决，形成决议如下：
一、在关联董事徐京付先生和田野先生回避表决的情况下，通过了京能置业关于控股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司向京能集团财务有限公司申请开发贷款的议案；
表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
同意本公司控股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司向京能集团财务有限公司申请70000万元授信额度，本次发放60000万元项目开发贷款，期限3年，借款年利率为同期银行贷款基准利率。
二、在关联董事徐京付先生和田野先生回避表决的情况下，通过了京能置业关于与深圳京能融资租赁有限公司进行“售后回租”交易的议案；
表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
同意京能置业与深圳京能融资租赁有限公司进行“售后回租”交易，公司融资人民币10000万元，期限3年，综合资金成本不高于同期银行贷款利率。“售后回租”的标的物为天创科技大厦自用办公区域及京能.天下川项目未出售的商业用房，上述标的物的预估值约为11000万元。
特此公告。
京能置业股份有限公司
董 事 会
2015年7月22日
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2015－019号
京能置业控股子公司
向京能集团财务有限公司
申请贷款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
京能置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 控股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司，向京能集团财务有限公司申请70000万元授信额度，本次拟发放60000万元项目开发贷款，期限3年，借款年利率为同期银行贷款基准利率。
本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。
上述事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
1、经公司第七届董事会第二十七次临时会议审议，在2名关联董事回避表决的情况下，以5票同意、0票反对、0票弃权，同意公司控股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司，向京能集团财务有限公司申请70000万元授信额度，本次发放60000万元项目开发贷款，期限3年，借款年利率为同期银行贷款基准利率。
2、本公司独立董事对此事项发表了事前认可意见：
独立董事认为：本次贷款符合法律法规的相关规定，不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况。本次交易有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。同意将此事项提交公司第七届董事会第二十七次临时会议审议。
3、本公司独立董事对此事项发表了独立意见：
独立董事认为：公司召开本次董事会的会议程序，以及会议的审议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定。
二、交易各方关联关系和关联方情况介绍
1、交易各方的关联关系
京能集团为本公司控股股东，持有本公司总股本45.26%的股份。
北京天创世缘房地产开发有限公司为本公司控股子公司，注册资本金6000万元人民币，其中本公司出资占比为62%、北京鑫福海工贸集团出资占比为38%。
2、关联人基本情况
京能集团财务有限公司的前身是东北制药集团财务公司，成立于1992年。2006年2月，京能集团收购了该公司；2006年5月，京能集团财务有限公司正式开业，股东分别为京能集团和北京京能能源科技投资有限公司，出资比例分别为98%和2%。注册资本10亿元人民币；法定代表人：刘国忱；经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
三、交易的主要内容
(一)交易标的概况
标的概况详见“一、关联交易概述 1、”
（二）交易方式及主要内容
1、贷款金额
授信额度70000万元，本次发放60000万元项目开发贷款。
2、支付期限和方式
贷款期限起始日一次性提取本金。
3、交易正式生效的条件
经双方权力机构批准。
四、交易目的及交易对公司的影响
通过本次交易，有利于公司发展。
五、备查文件
1、京能置业第七届董事会第二十七次临时会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事意见
特此公告。
京能置业股份有限公司
董 事 会
2015年7月22日
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2015－020号
京能置业关于与深圳京能融资
租赁有限公司
进行“售后回租”的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
京能置业与深圳京能融资租赁有限公司进行“售后回租”交易，公司融资人民币10000万元，期限3年，综合资金成本不高于同期银行贷款利率。“售后回租”的标的物为天创科技大厦自用办公区域及京能.天下川项目未出售的商业用房，上述标的物的预估值约为11000万元。
本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。
上述事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
1、经公司第七届董事会第二十七次临时会议审议，在2名关联董事回避表决的情况下，以5票同意、0票反对、0票弃权，同意京能置业与深圳京能融资租赁有限公司进行“售后回租”交易，公司融资人民币10000万元，期限3年，综合资金成本不高于同期银行贷款利率。“售后回租”的标的物为天创科技大厦自用办公区域及京能.天下川项目未出售的商业用房，上述标的物的预估值约为11000万元。
2、本公司独立董事对此事项发表了事前认可意见：
独立董事认为：本次融资租赁业务不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况。本次交易有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。同意将此事项提交公司第七届董事会第二十七次临时会议审议。
3、本公司独立董事对此事项发表了独立意见：
独立董事认为：公司召开本次董事会的会议程序，以及会议的审议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定。
二、交易对方情况介绍
深圳京能融资租赁有限公司是由京能集团及北京能源投资集团（香港）有限公司共同出资设立的企业，为京能置业的关联方。公司注册资本金约人民币50758万元，其中京能集团出资20000万元，占注册资本总额比例39.4%；北京能源投资集团（香港）有限公司出资30758万元，占注册资本总额比例60.6%。公司成立于2014年5月5日，注册地为深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室；法定代表人：郭明星，经营范围为融资租赁。
三、交易具体情况
1、租赁物: 天创科技大厦自用办公区域及京能.天下川项目未出售的商业用房，上述标的物的预估值约为11000万元。
2、融资金额: 人民币10000万元。
3、租赁方式: 售后回租。
4、租赁期限: 3年。
5、综合资金成本：不高于同期银行贷款利率
四、交易目的及交易对公司的影响
通过本次交易，有利于公司发展。
五、备查文件
1、京能置业第七届董事会第二十七次临时会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事意见
特此公告。
京能置业股份有限公司
董 事 会
2015年7月22日