证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2015-048

  莱克电气股份有限公司

  关于公司使用自有资金进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ?委托理财受托方：银行

  ?委托理财金额：截止至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理的余额为7.00亿元

  ?委托理财投资类型:保本、低风险理财产品

  ?委托理财期限：不超过12个月

  一、公司购买理财产品概述

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  二、公司内部需履行的审批程序

  公司于2015年6月26日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议，并于2015年7月13日召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及其子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高资金的使用效率，在确保不影响公司正常经营以及确保资金流动性和资金安全的前提下，同意公司及公司子公司使用自有资金用于安全性高、流动性强的保本、低风险的投资产品，额度在决议有效期内滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自公司2015年第一次临时股东大会会议审议通过之日起一年。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《莱克电气股份有限公司关于公司及其子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的公告》，公告编号：2015-035。

  三、委托理财协议主体的基本情况

  公司购买理财产品的主体为中国农业银行苏州高新技术产业开发区支行，交易对方与本公司不存在关联关系。

  四、委托理财合同的主要内容

  （一）理财产品基本说明

  公司进行委托理财的资金来源为公司自有资金，理财期限比较短，资金利用较为灵活，且预计收益率高于银行同期存款利率。

  （二）风险控制分析

  公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司购买的是保本、低风险的理财产品，保障本金，产品收益较为稳定。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

  五、对公司日常经营的影响

  1、公司购买保本、低风险银行理财产品，风险可控。

  2、公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的保本、低风险投资产品，在确保不影响公司正常经营以及确保资金流动性和资金安全的前提下，不会影响公司经营计划正常实施。

  3、使用适度的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  特此公告。

  莱克电气股份有限公司董事会

  2015年 7月23日

  证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2015-049

  莱克电气股份有限公司股票交易异常波动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  莱克电气股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）股票（股票简称：莱克电气，股票代码：603355）于2015年7月20日、7月21日、7月22日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。

  一、股票交易异常波动的具体情况

  本公司股票于2015年7月20日、7月21日、7月22日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

  二、公司关注并核实的相关情况

  （一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。

  （二）2015年7月9日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体披露了《复牌提示性公告》，公司正在与合作方筹划某国际品牌中国区代理和品牌授权事宜，经过复核，上述事项属于公司日常经营业务的一部分，不涉及《上海证券交易所股票上市规则》的停牌事宜，公司股票经申请，于2015年7月9日起复牌。目前公司与合作方关于某国际品牌中国区代理和品牌授权正在筹划中，公司会根据具体进展，按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务的。

  （三）经向公司控股股东及实际控制人函证确认，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

  三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

  本公司董事会确认，除上述公司与合作方关于某国际品牌中国区代理和品牌授权事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

  四、上市公司认为必要的风险提示

  本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息及公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。

  特此公告。

  莱克电气股份有限公司董事会

  2015 年 7月23 日