第二届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2015-041
杭州电缆股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2015年7月15日以专人送达方式发出，会议于2015年7月22日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙庆炎先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于终止公司2015年度非公开发行A股股票事项的议案》
本议案详细内容见公司刊登于上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)上的《杭州电缆股份有限公司关于终止2015年度非公开发行A股股票事项的公告》。
本议案关联董事孙庆炎、华建飞、孙翀、郑秀花、陆春校、章勤英回避表决，由3名非关联董事邬崇国、毛庆传、王进进行表决。
表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于取消召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
本议案详细内容见公司刊登于上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)上的《杭州电缆股份有限公司关于取消召开2015年第一次临时股东大会的公告》。
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
杭州电缆股份有限公司
2015 年 7 月 22 日
证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2015-042
杭州电缆股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2015年7月15日以专人送达方式发出，会议于2015年7月22日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室召开, 会议应出席监事3人, 实际到会监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。
本次会议由公司监事会主席章旭东主持, 经与会监事充分讨论, 审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于终止公司2015年度非公开发行A股股票事项的议案》
本议案详细内容见公司刊登于上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)上的《杭州电缆股份有限公司关于终止2015年度非公开发行A股股票事项的公告》。
表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
杭州电缆股份有限公司
2015年7月22日
证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2015-043
杭州电缆股份有限公司
关于取消召开2015年第一次临时
股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 取消股东大会的相关情况
1. 取消的股东大会的类型和届次
2015年第一次临时股东大会
2. 取消的股东大会的召开日期：2015年7月27日
3. 取消的股东大会的股权登记日
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二、 取消原因
公司第二届董事会第七次会议审议通过公司非公开发行股票的相关议案后，公司积极推进本次非公开发行股票事项，同时公司聘请的保荐机构、律师事务所等中介机构一直积极推进本次非公开发行股票的各项工作。
自2015年6月24日公司非公开发行股票预案公告以来，我国证券市场发生了较大变化，截至本公告发布日，公司股票价格较本次非公开发行股票定价基准日前二十个交易日均价存有较大差异。同时综合考虑资本市场融资环境和公司业务发展规划等各方面因素，经与参与本次非公开发行股票的特定投资者及中介机构协商，并经公司第二届董事会第九次会议及公司第二届监事会第九次会议审议通过《关于终止公司2015年度非公开发行A股股票事项的议案》及《关于取消召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》，决定终止本次非公开发行A股股票事项，并因此取消召开2015年第一次临时股东大会。
三、 所涉及议案的后续处理
鉴于公司第二届董事会第九次会议及公司第二届监事会第九次会议已审议通过了《关于终止公司2015年度非公开发行A股股票事项的议案》，公司第二届董事会第七次会议拟提交2015年第一次临时股东大会审议的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告（截至2015年3月31日）的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议书的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于制定未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》、《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》均不再另行提交公司股东大会审议。
四、 其他事项
本次终止非公开发行股票相关事项的《第二届董事会第九次会议决议公告》、《第二届监事会第九次会议决议公告》、《杭州电缆股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》以及《杭州电缆股份有限公司关于终止2015年度非公开发行A股股票事项的公告》刊登于上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)，敬请广大投资者关注。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
杭州电缆股份有限公司董事会
2015年7月22日
证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2015-044
杭州电缆股份有限公司
关于终止2015年度非公开发行A股股票事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于终止公司 2015 年度非公开发行A股股票事项的议案》，决定终止公司2015 年度非公开发行A股股票事项，有关情况如下：
一、关于公司本次非公开发行股票事项的基本情况
公司于 2015 年6月 23 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了公司2015年度非公开发行A股股票预案及相关事宜，尚待公司股东大会审议，并于2015年6月24日在上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)上发布了相关公告。公司本次非公开发行A股股票拟向上银瑞金资本管理有限公司、财通基金管理有限公司、新疆德泉股权投资合伙企业（有限合伙）、浙江富春江通信集团有限公司、兰坤、孙庆炎、华建飞等7名特定投资者非公开发行不超过2,730万股公司股票，募集资金总额不超过人民币98,007万元（含发行费用）。
二、公司取消本次非公开发行股票的主要原因和决策程序
自 2015 年 6 月 24日公司非公开发行股票预案公告以来，我国证券市场发生了较大变化，截至本公告发布日，公司股票价格较本次非公开发行股票定价基准日前二十个交易日均价存有较大差异，同时综合考虑资本市场融资环境和公司业务发展规划等各方面因素，公司拟对再融资规划进行调整。经与参与本次非公开发行股票的特定投资者及中介机构协商，并经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，决定终止本次非公开发行股票事项。
独立董事就此事项发表了意见，认为公司终止本次非公开发行股票事项是出于客观原因，公司董事会决定终止本次非公开发行股份事项符合相关法律法规的规定及公司章程的规定, 公司董事会审议相关议案时履行了必要的程序。终止本次非公开发行股票事项对公司的生产经营活动不会有实质性的影响, 对公司的未来发展不会有不利影响。
针对本次募集资金投资项目“杭州永特电缆有限公司年产 38,000km 特种电缆生产基地建设项目”及“补充公司流动资金”项目，公司将先行以自筹资金进行投入，确保业务依照原有计划有序推进。
公司终止此次非公开发行股票事项，不会对公司正常生产经营造成不利影响。未来公司将根据业务及市场情况择机推出适合公司需要的再融资方案，并及时公告。
公司董事会就终止本次非公开发行股票相关事宜给各位投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
杭州电缆股份有限公司
董 事 会
2015年7月22日