证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：临2015-019

  浙江金海环境技术股份有限公司

  第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2015年7月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2015 年7月15日以电话方式发出。会议由董事长丁宏广先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、 董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于子公司甘肃金海新材料有限公司增资的议案》

  为了促进子公司甘肃金海新材料有限公司的整体发展需要，本次引入非关联人投资，公司注册资本由5000万元增加至8000万元，新增注册资本3000万元。

  本议案不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

  本项议案的表决结果为：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

  2、审议通过《关于子公司珠海金海环境技术有限公司增资的议案》

  同意珠海环境技术有限公司的注册资本变更为3000万元，增资后浙江金海环境技术股份有限公司对珠海环境技术有限公司持股比例仍为100%。

  公司本次增资事项属于董事会决策权限，不构成关联交易和重大资产重组交易行为，无需提交股东大会审议。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  浙江金海环境技术股份有限公司

  董事会

  二〇一五年七月二十二日