2015年半年度报告摘要

  证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2015-040号

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  ■

  注1：本期母公司按照高新技术企业 15% 的所得税税率预缴所得税，上年同期按照国家规划布局内重点软件企业 10% 的所得税税率预缴。

  注2：根据财政部《关于回购限制性股票的会计处理的复函》（财会便〔2014〕15号），本公司对尚未解锁流通的限制性股票作为库存股处理。

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  报告期内，国内宏观经济仍然面临下行压力，市场环境略显低迷；但在视频监控行业，需求已经从平安城市等政府主导的项目向各个行业充分渗透，增长来源广泛。海外方面，欧美发达国家视频监控市场需求继续保持稳步上升态势，中东、拉美等新兴经济体对视频监控市场的需求也在迅速扩大。因此，总体来讲，公司所处的行业依旧具有良好的发展趋势。

  报告期内，依托领先的技术创新能力、完善的产品开发体系和质量控制体系、日渐增强的国内外营销网络，以及一体化的行业解决方案能力，公司在全球市场继续保持快速的增长态势，并在保证传统业务持续领先的基础上，逐渐延伸成为领先的视频产品和内容服务提供商。

  互联网视频业务方面，报告期内，萤石推出多款实用新品，用户数继续稳步增长；推出“萤石云+”平台，打通行业市场和消费者市场；开始建设体验式零售店，连接线上、线下市场。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  杭州海康威视数字技术股份有限公司

  董事长：陈宗年

  二〇一五年七月二十三日

  证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2015-038号

  杭州海康威视数字技术股份有限公司

  第三届董事会第三次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议，于2015年7月17日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2015年7月22日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年半年度报告及摘要》；

  同意2015年半年度报告及摘要于指定媒体进行公开信息披露。

  《2015年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增加2015年综合授信业务额度的议案》；

  同意增加人民币10亿元的综合授信业务满足公司生产经营发展需要，包括但不限于借贷、银行承兑汇票、信用证、商业发票贴现、出口保理、保函等贸易融资业务。上述金融机构包括但不限于中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行等金融机构。公司计划在以符合银行要求的土地、房产、存单等资产作为上述金融机构综合信贷业务之担保、抵押或质押，并授权经营管理层根据实际生产经营的需求，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的综合授信业务。同意本议案提交公司股东大会审议。

  四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为两家全资子公司提供担保及追加担保的议案》；

  同意公司为全资子公司杭州海康威视电子有限公司提供不超过等值10亿元人民币的追加担保；同意全资子公司杭州海康威视科技有限公司为全资子公司CO?PERATIEF HIKVISION EUROPE U.A.提供不超过美元1000万元（约折合人民币6,200万）的担保。同意本议案提交公司股东大会审议。

  《关于为两家全资子公司提供担保及追加担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

  1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任金艳女士为公司副总经理，兼任公司财务负责人，任期自第三届董事会届满为止；公司副总经理、董事会秘书郑一波先生不再兼任财务负责人。

  2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任贾永华先生为公司副总经理，任期自第三届董事会届满为止；

  3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任礼攀先生为公司副总经理，任期自第三届董事会届满为止。

  上述高级管理人员的简历见附件。

  六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

  同意本议案提交公司股东大会审议。

  《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

  同意本议案提交公司股东大会审议。

  《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

  同意本议案提交公司股东大会审议。

  《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

  同意本议案提交公司股东大会审议。

  《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》；

  同意本议案提交公司股东大会审议。

  《独立董事工作条例》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》；

  同意本议案提交公司股东大会审议。

  《授权管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

  《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  同意公司召开股东大会审议上述相关议案，股东大会召开时间另行通知。

  特此公告。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司

  董 事 会

  2015年7月23日

  附件：

  高级管理人员简历

  金艳女士，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学硕士，会计师。2004年起加入海康威视有限公司，历任出纳、会计、财务经理、财务管理中心总经理。现任公司财务管理中心总经理。金艳女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  贾永华先生，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，高级工程师。2002年1月起加入海康威视有限公司任职，历任研发中心图像处理与分析部总监、战略与市场部总监、供应链管理中心副总经理。现任公司研发业务总监。贾永华先生通过新疆威讯投资管理有限合伙企业间接持有公司股份1016.96万股，与公司实际控制人、持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  礼攀先生，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，高级工程师。2000年8月至2001年12月，历任中国电子科技集团公司第五十二研究所工程师；2001年12月起加入海康威视有限公司任职，历任工程师、产品经理、研发经理、交通事业部总经理、杭州分公司总经理。现任公司投资部总监。礼攀先生持有公司股份853.55万股，其中通过新疆威讯投资管理有限合伙企业间接持有公司股份813.55万股，与公司实际控制人、持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2015-039号

  杭州海康威视数字技术股份有限公司

  第三届监事会第三次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议，于2015年7月17日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于2015年7月22日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由程惠芳女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：

  一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年半年度报告及摘要》；

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2015年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  经核查，监事会认为：该专项报告与公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况相符。

  三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为两家全资子公司提供担保及追加担保的议案》；

  同意本议案提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司

  监 事 会

  2015年7月22日

  证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2015-041号

  杭州海康威视数字技术股份有限公司

  关于为两家全资子公司提供担保及追加担保的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月22日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于为两家全资子公司提供担保及追加担保的议案》，同意公司为全资子公司杭州海康威视电子有限公司（以下简称“海康电子”）提供不超过等值10亿元人民币的追加担保，全资子公司杭州海康威视科技有限公司（以下简称“海康科技”）拟为全资子公司CO?PERATIEF HIKVISION EUROPE U.A.（以下简称“海康欧洲公司”）提供不超过美元1000万元（约折合人民币6,200万）的担保；共计不超过约合人民币106,200万元。该议案尚需股东大会审议通过。具体内容公告如下：

  一、担保情况概述

  海康电子是公司未来的主要生产基地，为满足海康电子生产经营发展的正常需要，公司拟向海康电子追加不超过等值人民币10亿元额度的担保。公司总计为海康电子向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供不超过人民币12亿元的连带责任担保。

  海康欧洲公司是海康威视设立在荷兰阿姆斯特丹的子公司，是公司国际业务的重要组成部分。为了满足其经营发展的正常需要，公司拟为海康欧洲公司就商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供不超过美元1,000万元（约折合人民币6,200万）额度的连带责任担保。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人的基本信息

  A.企业名称：杭州海康威视电子有限公司

  住所：桐庐经济开发区梅林路699号B座406室

  注册资本：人民币壹亿元整

  公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

  法定代表人：徐礼荣

  经营范围：许可经营项目：生产、销售：安防电子产品及其辅助设备；计算机软件、电子产品、通讯产品、数字安防产品的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  B.企业名称：CO?PERATIEF HIKVISION EUROPE U.A.

  住所：Parellaan 24, 2132WS Hoofddorp, Amsterdam, The Netherlands

  注册资本：欧元壹万元整

  公司类型：合作社（荷兰的一种公司形式）

  执行董事：蔡定国

  经营范围：数字安防产品的销售、服务、维修；进出口业务。

  2、与本公司的关系

  海康科技和被担保人皆为本公司的全资子公司，股权架构图如下：

  ■

  注：①海康系统，即杭州海康威视系统技术有限公司，是公司的全资子公司；

  ②HDT国际，即HDT International Limited，是公司全资持股的一家香港子公司。

  3、被担保人主要财务状况

  截至 2015 年 06 月30日，海康电子的总资产为283,299,866.75元，净资产为99,738,676.71元，资产负债率为64.79%。

  截至 2015 年 06月30日，海康欧洲公司的总资产为68,699元，净资产为68,699元，资产负债率为0.00%。

  三、担保事项具体情况

  为全资子公司申请金融机构综合授信提供担保事项：

  A.担保方：杭州海康威视数字技术股份有限公司

  被担保方：杭州海康威视电子有限公司

  担保方式：连带责任保证

  担保金额：不超过等值10亿元人民币

  B.担保方：杭州海康威视科技有限公司

  被担保方：CO?PERATIEF HIKVISION EUROPE U.A.

  担保方式：连带责任保证

  担保金额：不超过美元1000万元（约折合人民币6,200万）

  公司为海康电子、海康科技为海康欧洲公司提供担保的担保期间将根据子公司实际订立的融资、担保合同中的具体条款而确定。

  四、董事会意见

  公司董事会认为，海康电子和海康欧洲公司均为本公司全资子公司，公司提供上述担保能够充分满足其生产经营的正常资金需求，有利于进一步提升海康电子和海康欧洲公司的生产经营能力，从而有效提升他们的经营效益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次提请批准后的对外担保总额为人民币68.72亿元，占公司2014年底经审计净资产的46.19%。

  截至2015年6月30日，公司实际发生的担保余额为12.37亿元，占公司2014年底经审计净资产的8.31%，全部为对全资子公司的担保。

  公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  除为全资子公司提供担保及因重庆平安城市项目为实际控制人中国电子科技集团公司提供反担保外，公司没有发生其他为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，亦没有逾期担保的情形。

  特此公告。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司

  董 事 会

  2015年7月23日

  证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2015-042号

  杭州海康威视数字技术股份有限公司

  重大事项停牌进展公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：公司股票(股票代码：002415，股票简称：海康威视)自2015年7月23日开市起继续停牌。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海康威视”）因筹划及报批“核心员工跟投创新业务平台”相关重大事项，向深圳证券交易所申请自2015年7月9日开市起停牌。停牌及停牌进展公告详见2015年7月9日、7月16日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-035）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-037）。

  公司已将相关方案上报控股股东、实际控制人等上级部门，目前该事项处于审批阶段，仍存在不确定性。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海康威视，证券代码：002415）自2015年7月23日（星期四）开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照规定履行信息披露义务。

  公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司

  董 事 会

  2015年7月23日