证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：临2015-124

  海润光伏科技股份有限公司

  第五届董事会第五十六次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十六次（临时）会议，于2015年7月21日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2015年7月23日在公司会议室召开，应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长杨怀进先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议：

  一、审议通过《关于全资子公司拟与Keshav Power Private Limited (KPL)签署合资协议议案》

  公司全资子公司拟与Dalmia集团旗下公司Keshav Power Private Limited (以下简称“KPL”)签署合资协议，共同投资印度160MW太阳能电池制造项目。公司总投入将不超过4000万美金，公司将根据项目进度分期投入。

  公司将通过在印度已设立的海润光伏电力有限公司(HAREON SOLAR POWER PRIVATE LIMITED简称“海润印度电力”)投资本太阳能电池制造项目，海润印度电力由公司全资子公司海润光伏新加坡有限公司（以下简称“海润新加坡”）和海润光伏印度有限公司（以下简称“海润印度”）于2015年5月合资成立，其中海润新加坡控股99.99%。海润印度拟将其持有的全部10股海润印度电力股份转让给KPL，每股转让价为100卢比。转让价格以印度注册会计事务所出具的定价报告为基准。

  公司将密切关注上述事项的进展情况，并承诺依照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《关于全资子公司拟与Aurora Trust 及Nereus Holdings L.P.签署合资协议的议案》

  公司全资子公司海润光伏新加坡有限公司（Hareon Solar Singapore Private Limited）（以下简称“海润新加坡”）拟与Aurora Trust 及Nereus Holdings L.P.签署股东协议。合资公司Nereus Capital Investments (Singapore) Pte. Ltd. （以下简称“NCI”），于2013年9月成立。Nereus Holdings L.P.目前持有NCI 100股普通股，100%控股NCL。海润新加坡拟购买NCI新增5000普通股，持有其70.4%股权；Aurora Trust拟购买NCI 新增1000普通股，持有其14.1%股权； Nereus Holdings L.P.拟增持NCI 新增1000普通股，持有其1100股份，占15.5%股权。

  NCI将通过其持有的项目公司投资印度光伏电站项目，公司总投入将不超过3500万美金，公司将根据项目进度分期投入。Aurora Trust 将在一定期限后通过收购海润新加坡持有的NCI股份将光伏项目收购。

  公司将密切关注上述事项的进展情况，并承诺依照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  海润光伏科技股份有限公司

  董事会

  2015年7月23日