证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2015—021号

  武汉三镇实业控股股份有限公司

  第六届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2015年7月17日以书面方式通知各位董事，会议于2015年7月23日上午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）关于董事会各专门委员会委员调整的议案

  因公司部分董事发生变更，为保证董事会各专门委员会正常开展工作，对各专门委员会委员调整如下：

  1、战略委员会委员：王贤兵、周强、王静、汪胜、杨开

  主任委员：王贤兵

  2、审计委员会委员：汪胜、陶涛、杨开、周强、凃立俊

  主任委员：汪胜

  3、提名委员会委员：陶涛、汪胜、杨开、王贤兵、周强

  主任委员：陶涛

  4、薪酬与考核委员会委员：杨开、汪胜、陶涛、王贤兵、周强

  主任委员：杨开

  （9票同意，0票反对，0票弃权）

  特此公告。

  武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

  2015年7月24日

  证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2015—022号

  武汉三镇实业控股股份有限公司

  第六届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2015年7月17日以书面方式通知各位监事，会议于2015年 7月23日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、关于选举监事会主席的议案。

  因公司部分监事发生变更，原监事会主席杨方麟先生已辞去监事会主席职务。为保证监事会工作的正常进行，现推选严必刚先生为公司第六届监事会主席。

  （5票同意，0票反对，0票弃权）

  特此公告。

  武汉三镇实业控股股份有限公司监事会

  2015年 7月24日

  附简历：

  严必刚先生，1958年10月出生，专科学历，高级工程师。曾任武汉市自来水工程公司副总经理、武汉三镇基建发展有限公司基建部部长、武汉市水务集团有限公司工程管理部部长、武汉市水务集团有限公司副总经理、武汉市排水发展有限公司董事长、武汉三镇实业控股股份有限公司董事。现任武汉市水务集团有限公司董事、党委委员、工会主席，武汉三镇实业控股股份有限公司监事。