证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2015-040

  金杯电工股份有限公司

  第四届董事会第十六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  金杯电工股份有限公司第四届董事会第十六次临时会议（以下简称“本次会议”）于2015年7月22日上午以现场会议及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2015年7月17日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于<2015年半年度报告及摘要>的议案》。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成了2015年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

  《2015年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《独立董事关于公司2015年半年度报告相关事项的独立意见》、《2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  （二）审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  《独立董事关于公司2015年半年度报告相关事项的独立意见》、《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  公司第四届董事会第十六次临时会议决议。

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司董事会

  2015年7月24日

  证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2015-041

  金杯电工股份有限公司

  第四届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  金杯电工股份有限公司第四届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2015年7月22日以现场会议及通讯表决方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2015年7月17日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于<2015年半年度报告及摘要>的议案》。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2015年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （二）审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  经审核，公司监事会认为：2015年半年度公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

  《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  公司第四届监事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司监事会

  2015年7月24日