关于2015年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600679 900916 证券简称：金山开发 金开B股 公告编号：临2015-037
金山开发建设股份有限公司
关于2015年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2015年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2015年7月31日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：上海市金山区国有资产监督管理委员会
2.提案程序说明
公司已于2015年7月15日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有33.13%股份的股东上海市金山区国有资产监督管理委员会，在2015年7月21日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2015年4月19日金山开发第七届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于<金山开发建设股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及摘要的议案》、《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议书>的议案》、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
2015年7月15日金山开发第七届董事会第二十六次会议审议通过的《关于批准公司本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》和《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
上述议案的具体内容详见2015年4月20日和2015年7月16日在上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站刊登的金山开发第七届董事会第二十三次会议决议公告（编号：临2015-015）和金山开发第七届董事会第二十六次会议决议公告（编号：临2015-033）。
三、除了上述增加临时提案外，于2015年7月15日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年7月31日 14点00分
召开地点：上海市金山区金山工业区大道100号709会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年7月31日
至2015年7月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十四次会议、第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过。会议决议公告刊登在2015年4月20日、2015年7月16日上海证券报和香港商报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：第1-16项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：第1-16项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
金山开发建设股份有限公司董事会
2015年7月23日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
金山开发建设股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。