第七届董事会第十九次
会议决议公告
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2015-037
宏润建设集团股份有限公司
第七届董事会第十九次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议，于2015年7月20日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于2015年7月23日在上海宏润大厦12楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程有关规定。
经全体与会董事审议并表决，通过了《关于在青海省刚察县投资建设10兆瓦并网光伏发电项目的议案》。
表决结果：9票赞成，0票发对，0票弃权。
为落实国家节能减排政策，开发青海省太阳能资源，延长公司太阳能业务产业链，提升公司经营能力，公司决定在青海省刚察县投资1.15亿元建设10兆瓦并网光伏发电项目，并授权公司全资子公司青海宏润新能源投资有限公司办理工程投资建设等相关事宜。
《宏润建设关于在青海省刚察县投资建设10兆瓦并网光伏发电项目的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、上海证券报、中国证券报和证券时报。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2015年7月24日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2015-038
宏润建设集团股份有限公司
关于在青海省刚察县投资建设
10兆瓦并网光伏发电项目公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资项目概述
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）为落实国家节能减排政策，开发青海省太阳能资源，延长公司太阳能业务产业链，提升公司经营能力和盈利水平，决定在青海省刚察县投资建设10兆瓦并网光伏发电项目。
（二）履行投资程序情况
项目预计总投资1.15亿元，已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，根据《公司章程》相关规定，无需提交股东大会审议。
（三）该项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司计划在青海省刚察县投资建设总装机容量为10兆瓦并网光伏发电项目，预计总投资1.15亿元，年平均上网电量约1,600万度，资金来源为公司自筹和银行贷款，采用并网接入方式并入当地电网。按照发改委上网电价1元/千瓦时（含税）测算，在25年的运营期内，预计可实现营业收入3.44亿元，净利润1.21亿元，内部收益率12.6%。
经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，本项目投资主体为公司全资子公司青海宏润新能源投资有限公司(以下简称“青海宏润”)。青海宏润成立于2012年10月25日，注册资本4,000万元，经营范围：研发、生产及销售太阳能电池片、太阳能电池组件、太阳能供电电源、太阳能应用产品、太阳能集热板及热水器系统；设计、安装及销售太阳能热水器工程、风力发电工程、太阳能电站工程。青海宏润已建成总装机容量80兆瓦的并网光伏发电项目，目前运行正常。
三、对外投资目的、存在风险和对公司影响
（一）投资目的
该项目的投资建设符合公司发展太阳能产业战略布局，有助于公司开拓国内市场，延长公司太阳能业务产业链，提升公司经营能力。同时本项目符合国家西部大开发整体战略和国家《太阳能光伏产业“十三五”发展规划》，有利于充分利用青海省丰富的太阳能资源，加快新能源产业发展，推动产业结构调整和节能减排，促进地方经济发展。
（二）投资存在的风险
1、本项目须经青海省发改委立项核准，工程项目将由当地政府协调并入当地电网。项目立项核准以及并网审批存在一定不确定性。
2、项目具体建设进度以相关政府部门立项核准文件为准，预计工程建设期5个月，运行期25年。
3、本项目投资额为预估计算，实际投资额以项目立项核准及实施后为准，资金来源包括但不限于公司自筹和银行贷款。
4、项目年发电量为预估计算，具体数额以实际装机容量为基数计算为准。
5、工程建设完成后，并网电价有可能因国家光伏电价补贴政策的变化而有所调整。
（三）本项目对公司的影响
通过并网光伏发电工程的投资建设，可以延长公司太阳能业务产业链，增加公司电站电费收入，提升综合经济效益。
对公司业绩影响：按照目前国家发改委关于光伏电价政策，在国内投资建设并网光伏发电工程，能提升公司经营规模和盈利能力，对公司业绩有积极影响，但详细盈利预测还受到市场以及政策等因素的影响无法准确测算。
四、其他
有关该项目后续进展情况，公司将在定期报告或有关临时报告中进行持续跟踪披露。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2015年7月24日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2015-039
宏润建设集团股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)由于正在筹划重大事项，公司股票已于2015年7月7日开市起停牌，并于2015年7月7日发布了《宏润建设重大事项停牌公告》（公告编号：2015-032），于2015年7月9日发布了《宏润建设重大事项进展公告》（公告编号：2015-033），于2015年7月21日发布了《宏润建设重大事项进展公告》（公告编号：2015-035）。
上述重大事项为：公司拟投资建设100兆瓦光伏并网电站项目，稳步拓展新能源，预计总投资10亿元；同时，公司积极拓展新能源EPC工程建设，拟投资布局全国新能源充电桩（站）项目，延伸新能源产业链，预计总投资10亿元。
2015年7月23日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过同意子公司青海宏润新能源投资有限公司投资建设青海刚察10兆瓦并网光伏发电项目，预计总投资1.15亿元。公司将继续洽谈光伏发电项目，稳步拓展新能源，公司将及时披露项目进展情况。
2015年7月17日，公司子公司上海泰阳绿色能源有限公司与国网物资有限公司签署《国家电网2015年京津冀地区电动汽车充换电站建设项目采购合同》，金额7,869.9万元。公司将继续洽谈充电桩（站）相关投资及施工总承包项目。
鉴于公司拟投资项目金额较大，洽谈磋商申请等时间较长，存在重大不确定性，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,及时披露相关事项进展情况。为保护广大投资者利益，经本公司申请，公司股票将于2015年7月24日（星期五）开市起复牌交易，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2015年7月24日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2015-040
宏润建设集团股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月23日收到杭州市地铁集团有限责任公司中标通知书，杭州市地铁5号线一期土建施工SG5-17标段施工工程由公司中标承建，工程中标价42,824万元。
一、业主方及项目基本情况
1、项目业主方：杭州市地铁集团有限责任公司
2、项目承包方式：施工总承包模式
3、项目工程工期：1,148日历天
4、项目范围：江晖路站—滨康路站区间/滨康路站/滨康路站—青年路站区间/花园徐直桥、西兴直河桥、滨康路桥、官河桥拆除及道路恢复工程。
5、2014年度，公司与业主方发生的类似业务有：
杭州地铁1号线工程打铁关站2标施工项目，公司于2012年3月中标，中标价21,474万元；
杭州地铁4号线一期工程富春路、解放东路交叉口地下空间连接工程/近江站~城星路站~市民中心站区间施工项目，公司于2013年4月中标，中标价25,307万元；
杭州地铁4号线一期工程南延伸段1标段：东冠路站/东冠路站~坚塔路站区间/坚塔路站施工项目，公司于2014年7月中标，中标价48,246万元。
6、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
该工程中标价占公司2014年度营业收入5.37%，对公司2015年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。
三、风险提示
公司尚未与项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2015年7月24日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2015--041
宏润建设集团股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月23日收到奉化市惠业建设有限公司中标通知书，奉化市惠政东路一号地块拆迁安置用房项目由公司中标承建，工程中标预算价暂定为54,500万元。
一、业主方及项目基本情况
1、项目业主方：奉化市惠业建设有限公司
2、项目承包方式：建设施工总承包模式
3、项目工程工期：1,180日历天
4、项目规模：总建筑面积18.23万平方米，其中地下建筑面积4.4万平方米。
5、2014年度，公司未与业主方发生类似业务。
6、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
该工程中标价占公司2014年度营业收入6.84%，对公司2015年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。
三、风险提示
公司尚未与项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2015年7月24日