证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2015-026

  东软集团股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年7月23日

  (二) 股东大会召开的地点：沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

  本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘积仁主持。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席4人，因工作原因，董事Klaus Michael Zimmer、陈锡民、宇佐美徹、独立董事吴建平、王巍未能出席本次会议；

  2、 公司在任监事5人，出席1人，因工作原因，监事胡爱民、藏田真吾、葛圣六、马超未能出席本次会议；

  3、 公司高级副总裁兼董事会秘书王楠出席了本次会议，公司其他高级管理人员张霞、张晓鸥列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于向东软熙康控股有限公司及其子公司提供财务资助额度延期的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：关于继续为全资子公司—东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁成功金盟律师事务所

  律师：刘冰、赵伟

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  特此公告。

  东软集团股份有限公司

  2015年7月23日