证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临2015-064

  中海（海南）海盛船务股份有限公司

  第八届董事会第十八次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）公司于2015年7月17日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

  （三）公司于2015年7月22日在上海市崇明县陈家镇揽海路55弄会议室以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。

  （四）本次董事会会议应出席的董事8名，实际出席会议的董事8名（其中：亲自出席现场会议的董事3名，以通讯表决方式出席会议的董事5名）。俞曾港董事、秦炯董事、马洪伟董事、王吉独立董事、李增泉独立董事因工作原因以通讯表决方式出席会议。

  （五）本次会议由黄小文董事长主持。4名监事、部分高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。

  （一）审议并通过了公司关于修改《公司章程》的议案；（8票同意，0票反对，0票弃权）

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》中董事会、监事会构成等相关条款进行修改。关于本议案具体公告内容详见2015年7月24日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于修改＜公司章程＞的公告》。

  本议案需提交股东大会审议。

  二、审议并通过了公司关于修改《股东大会议事规则》的议案；（8票同意，0票反对，0票弃权）

  根据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》相关条款进行修改，具体如下：

  1、原第二十七条第一及第二款： 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

  监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由监事会副主席主持；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

  现修改为：

  股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

  监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

  本议案需提交股东大会审议。

  三、审议并通过了公司关于修改《董事会议事规则》的议案；（8票同意，0票反对，0票弃权）

  根据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司对《董事会议事规则》相关条款进行修改，具体如下：

  1、原第七条规定：董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；未设副董事长、副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

  现修改为：

  董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

  本议案需提交股东大会审议。

  四、审议并通过了公司关于变更董事的议案；

  因工作变化原因，黄小文先生辞去公司第八届董事会董事长、董事职务，葛庆成先生辞去公司第八届董事会董事职务；因工作繁忙原因，俞曾港先生、秦炯先生、马洪伟先生辞去公司第八届董事会董事职务，以上辞职自公司股东大会选举新任董事之日起生效。

  公司对黄小文先生在任公司董事长、董事期间；俞曾港先生、秦炯先生、葛庆成先生、马洪伟先生在任公司董事期间为公司所做的工作表示感谢！

  公司董事会提名密春雷先生为公司第八届董事会董事候选人。（8票同意，0票反对，0票弃权）

  公司董事会提名杨吉贵先生为公司第八届董事会董事候选人。（8票同意，0票反对，0票弃权）

  公司董事会提名杜祥先生为公司第八届董事会董事候选人。（8票同意，0票反对，0票弃权）

  公司董事会提名谢娜女士为公司第八届董事会董事候选人。（8票同意，0票反对，0票弃权）

  公司胡正良、王吉、李增泉3名独立董事发表独立意见如下：

  上述董事的任免程序符合相关法律、法规的有关要求；提名的董事候选人符合相关法律、法规的有关任职资格要求。

  本议案需提交股东大会审议。

  五、审议并通过了公司关于变更独立董事的议案；（8票同意，0票反对，0票弃权）

  因个人原因，胡正良先生辞去公司第八届董事会独立董事职务；因工作繁忙原因，王吉先生、李增泉先生辞去公司第八届董事会独立董事职务，以上辞职自公司股东大会选举新任独立董事之日起生效。

  公司对胡正良先生、王吉先生、李增泉先生在任公司独立董事期间为公司所做的工作表示感谢！

  公司董事会提名毕文瀚先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（8票同意，0票反对，0票弃权）

  公司董事会提名刘蕾女士为公司第八届董事会独立董事候选人。（8票同意，0票反对，0票弃权）

  公司董事会提名周斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（8票同意，0票反对，0票弃权）

  公司胡正良、王吉、李增泉3名独立董事发表独立意见如下：

  上述独立董事的任免程序符合相关法律、法规的有关要求；提名的独立董事候选人符合相关法律、法规的有关任职资格要求。

  本议案需提交股东大会审议。

  六、审议并通过了公司关于召开2015年第四次临时股东大会的议案。

  决定于2015年8月10日召开公司2015年第四次临时股东大会。会议地点：海口公司会议室。

  三、上网公告附件

  公司第八届董事会第十八次（临时）会议独立董事意见。

  特此公告。

  中海（海南）海盛船务股份有限公司

  董 事 会

  二0一五年七月二十二日

  附件：

  1、公司第八届董事会董事候选人简历：：

  密春雷，男，1978年出生，会计师，高级工商管理硕士，上海市政协委员。现任览海控股（集团）有限公司董事长，上海人寿保险股份有限公司董事长。

  杨吉贵，男，1966年出生，工商管理硕士，高级会计师，曾任广州海运（集团）有限公司供贸事业部总会计师、中海供贸有限公司计财部主任、中国海运（集团）总公司计财部副部长，计财部副部长（主持工作）、计财部部长，中国海运（集团）总公司计财部总经理，中国海运（集团）总公司财务金融部总经理，中国海运（集团）总公司总经理助理、财务金融部总经理。现任中国海运（集团）总公司副总会计师、财务金融部总经理。

  杜祥，男，1963年出生，研究生学历，博士学位。教授，主任医师。博士生导师。曾任复旦大学附属肿瘤医院副院长，作为中组部第七批援疆干部挂职新疆医科大学第一附属医院副院长，国家临床重点专科病理科学科带头人、卫生部临床重点学科临床病理学科带头人，上海市领军人才、上海市优秀学科带头人。宁波市医学会副会长，宁波市临床病理诊断中心主任。2002.03-2005.1就读于中欧国际工商学院，获医院管理文凭。2003-2014期间曾作为主要负责人参与上海质子重离子医院的建设。

  谢娜，女，1976年出生，多伦多大学应用科学与工程学士，斯坦福大学商学院工商管理硕士。曾任摩立特集团咨询经理，红杉资本中国基金投资经理、副总裁。现任上海人寿保险股份有限公司投资副总监。

  2、公司第八届董事会独立董事候选人简历：

  毕文瀚，男，1964年出生，中国医科大学医疗系英语医学专业，学士学位。现任国康医药器材有限公司董事总经理。毕文瀚先生曾任职于国家卫生部，在卫生、医药领域和企业管理方面拥有丰富的经验。

  刘蕾，女，1973年出生，工商管理学硕士，具中国注册会计师资格，英国特许公认会计师（ACCA）。刘蕾女士曾就职于德勤会计师事务所担任审计工作，之后15年中在多家国际医药公司担任审计及兼并收购的工作，包括赛诺菲（中国）投资有限公司，葛兰素中国及勃林格殷格翰（中国）投资有限公司等。现任勃林格殷格翰（中国）投资有限公司业务拓展副总裁。

  周斌，男，1970年出生，硕士研究生，自2002年起担任上海虹桥正瀚律师事务所高级合伙人，现任上海虹桥正瀚律师事务所高级合伙人，上海对外经贸大学兼职教授，上海仲裁委员会金融仲裁员。周斌先生长期为大型的跨国企业及中外资金融机构提供金融、房地产等领域内的法律服务，在金融法律服务领域积累了丰富的诉讼和非诉讼经验，具有较高的法律专业技能及丰富的金融法律实务经验和技能。

  ●报备文件

  公司第八届董事会第十八次（临时）会议决议

  证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临2015-065

  中海（海南）海盛船务股份有限公司

  第八届监事会第八次（临时）会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ?胡曙光监事因工作原因未能亲自出席本次监事会，委托杨吉贵监事会主席出席会议并代为行使表决权。

  一、 监事会会议召开情况

  （一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）公司于2015年7月17日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

  （三）公司于2015年7月22日在上海市崇明县陈家镇揽海路55弄会议室以现场表决方式召开了本次会议。

  （四）本次监事会会议应出席的监事5名，实际出席会议的监事5名（其中：亲自出席的监事4名，委托出席的监事1名）。胡曙光监事因工作原因未能亲自出席本次监事会，委托杨吉贵监事会主席出席会议并代为行使表决权。

  （五）会议由杨吉贵监事会主席主持，胡小波董事会秘书列席了会议。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。

  （一）审议并通过了公司关于修改《监事会议事规则》的议案。（5票同意，0票反对，0票弃权）

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司对《监事会议事规则》相关条款进行修改，具体如下：

  原第六条规定：监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持；未设副主席、副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

  现修改为：

  监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

  本议案需提交股东大会审议。

  二、审议并通过了公司关于变更监事的议案。（5票同意，0票反对，0票弃权）

  因工作变动原因，杨吉贵先生辞去公司第八届监事会监事会主席、监事职务。因工作繁忙原因，胡曙光先生辞去公司第八届监事会监事职务；黄武先生辞去公司第八届监事会职工监事职务，以上辞职自公司股东大会选举新任监事之日起生效。

  公司对杨吉贵先生在任公司监事会主席、监事期间；胡曙光先生在任公司监事期间；黄武先生在任公司职工监事期间为公司所做的工作表示感谢！

  公司监事会提名段肖东先生为公司第八届监事会监事候选人。

  本议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  中海（海南）海盛船务股份有限公司

  监 事 会

  二0一五年七月二十二日

  附件：公司第八届监事会监事候选人简历：

  段肖东，男，1975年出生，高级工商管理学硕士。曾任上海中瀛（企业）集团办公室主任，总裁助理。现任览海（控股）集团总裁助理、上海人寿保险股份有限公司北京代表处主任。

  ●报备文件

  公司第八届监事会第八次（临时）会议决议

  证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临2015-066

  中海（海南）海盛船务股份有限公司

  关于修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，结合中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司于2015年7月22日召开第八届董事会第十八次（临时）会议审议并通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。公司对《公司章程》中董事会、监事会构成等相关条款修改如下：

  一、原第四十三条第一款：有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会: (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3 即6人时；

  现修改为：

  有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会: (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3 即5人时；

  二、原第六十七条第一及第二款：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长(公司有两位或两位以上副董事长的,由半数以上董事共同推举的副董事长主持)主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

  监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由监事会副主席主持,监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

  现修改为：

  股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

  监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

  三、原第一百零六条 董事会由九名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。

  现修改为：

  第一百零六条 董事会由七名董事组成,设董事长1人。

  四、原第一百一十一条 董事会设董事长1人,副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

  现修改为：

  第一百一十一条 董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

  五、原第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务(公司有两位或两位以上副董事长的,由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务)；副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

  现修改为：

  第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

  六、原第一百四十三条 公司设监事会。监事会由5名监事组成,监事会设主席1人,可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

  监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

  现修改为：

  第一百四十三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

  监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

  修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  特此公告。

  中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会

  二0一五年七月二十二日

  证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临2015-067

  中海（海南）海盛船务股份有限公司

  关于董事长、董事、独立董事、

  监事会主席、监事、职工监事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年7月22日收到公司董事长、董事、独立董事的辞职报告；公司监事会于2015年7月22日收到公司监事会主席、监事、职工监事的辞职报告，具体情况如下：

  因工作变化原因，黄小文先生辞去公司第八届董事会董事长、董事职务，葛庆成先生辞去公司第八届董事会董事职务；因工作繁忙原因，俞曾港先生、秦炯先生、马洪伟先生辞去公司第八届董事会董事职务，以上辞职自公司股东大会选举新任董事之日起生效。

  公司对黄小文先生在任公司董事长、董事期间；俞曾港先生、秦炯先生、葛庆成先生、马洪伟先生在任公司董事期间为公司所做的工作表示感谢！

  2、因个人原因，胡正良先生辞去公司第八届董事会独立董事职务；因工作繁忙原因，王吉先生、李增泉先生辞去公司第八届董事会独立董事职务，以上辞职自公司股东大会选举新任独立董事之日起生效。

  公司对胡正良先生、王吉先生、李增泉先生在任公司独立董事期间为公司所做的工作表示感谢！

  3、因工作变动原因，杨吉贵先生辞去公司第八届监事会监事会主席、监事职务。因工作繁忙原因，胡曙光先生辞去公司第八届监事会监事职务；黄武先生辞去公司第八届监事会职工监事职务，以上辞职自公司股东大会选举新任监事之日起生效。

  公司对杨吉贵先生在任公司监事会主席、监事期间；胡曙光先生在任公司监事期间；黄武先生在任公司职工监事期间为公司所做的工作表示感谢！

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述公司董事长、董事、独立董事、监事会主席、监事、职工监事的辞职将导致公司董事会、监事会低于法定人数，上述公司董事长、董事、独立董事、监事会主席、监事、职工监事的辞职将于公司股东大会选举新任董事、监事就任之后生效。在此之前，上述公司董事长、董事、独立董事、监事会主席、监事、职工监事仍将继续履行其职责。

  特此公告。

  中海（海南）海盛船务股份有限公司

  董 事 会

  二0一五年七月二十二日

  证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：2015-068

  中海（海南）海盛船务股份有限公司

  关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年8月10日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第四次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年8月10日 14点 30分

  召开地点：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年8月10日

  至2015年8月10日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案的详细内容请见2015年7月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》或上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中海海盛第八届董事会第十八次（临时）会议决议公告》、《中海海盛关于修改＜公司章程＞的公告》、《中海海盛第八届监事会第八次（临时）会议决议公告》等公告及附件。

  2、特别决议议案：1-4

  3、对中小投资者单独计票的议案：6-7

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件1)及出席人身份证参加会议；

  （2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡参加会议。

  （3）参加现场会议的股东或股东代理人应在2015年8月10日下午14：30前进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

  2、股东或股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下：

  （1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件1)及出席人身份证办理参会登记手续；

  （2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

  （3）登记地点：公司证券部

  （4）登记时间：2015年8月6日、8月7日上午9时至11时，下午3时至5时。

  六、其他事项

  1、与会股东交通费、食宿费自理。

  2、联系方式：

  联系地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦26层公司证券部

  邮编：570125

  联系人：胡先生

  联系电话：0898-68583985

  电子信箱：x.b.hu@haishengshipping.com

  传真：0898-68581486

  特此公告。

  中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会

  2015年7月24日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  公司第八届董事会第十八次（临时）会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  中海（海南）海盛船务股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月10日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（法人盖章）：          受托人姓名：

  委托人身份证号（法人营业执照号码）：    受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

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