证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2015-067

  浪潮软件股份有限公司

  关于2015年第二次临时股东大会更正补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 原股东大会的类型和届次：

  2015年第二次临时股东大会

  2. 原股东大会召开日期：2015年7月27日

  3. 原股东大会股权登记日：

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  二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

  因工作疏忽，公司于2015年7月11日公告的本次股东大会通知有部分遗漏，现补充更正如下：

  1、将2015年6月23日召开的公司第七届董事会第十一次会议审议通过的《关于重新制定<募集资金使用管理制度>的议案》提交本次临时股东大会审议，补充议案的具体内容：审议公司董事会重新制定的《募集资金使用管理制度》。

  2、将通知中第五项会议登记方法中提到“登记时间:2015年6月17日9:00-12:00，13:00-16:00。”更正为“登记时间:2015年7月24日9:00-12:00，13:00-16:00。”

  三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年7月11日公告的原股东大会通知事项不变。公司对上述更正补充事项给投资者带来的不便深表歉意。

  四、 更正补充后股东大会的有关情况。

  1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年7月27日 14点 30分

  召开地点：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

  2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年7月27日

  至2015年7月27日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3. 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  4. 股东大会议案和投票股东类型

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  特此公告。

  浪潮软件股份有限公司董事会

  2015年7月24日

  附件1：授权委托书

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  浪潮软件股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

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  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。