证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：临2015-012号

  安徽广信农化股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月23上午九时三十分，在公司会议室召开第二届董事会第九次会议。本次会议通知于2015年6月8以书面方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长黄金祥主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  与会董事审议并通过如下决议：

  一、审议通过《安徽广信农化股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案

  表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

  安徽广信农化股份有限公司董事会

  2015年7月22日

  证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：临2015-013号

  安徽广信农化股份有限公司

  内部控制规范实施工作方案

  为进一步加强和规范公司内部控制，保证公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略目标和可持续性发展，根据《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》（皖证监函字〔2015〕号）要求，结合公司实际情况，特制定本实施方案。

  一、公司基本情况

  安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年5月13日在上海证券交易所上市，股票代码为603599。

  公司为专业从事以光气为原料的农药及中间体的研发、生产、销售的高新技术企业。目前，公司已形成杀菌剂、除草剂和精细化工中间体三大系列主导产品，主要产品包括多菌灵、甲基硫菌灵、敌草隆、草甘膦等农药原药和制剂，以及氨基甲酸甲酯、异氰酸酯等精细化工中间体产品。

  公司成立了以董事长为组长的内部控制规范建设领导小组，加强对内部控制规范实施的组织领导和工作开展。公司审计部为内部控制规范实施工作的牵头部门，组织公司各职能部门，按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引要求，全面开展内部控制工作。公司拟于2015年开始健全内控规范实施体系，年底前完成体系试运行，2016年正式实施运行。

  二、内部控制规范实施计划

  1、 内部控制建设目标

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和证券交易所股票上市规则、证券交易所指定的上市公司内部控制指引等相关法律、法规和规范性制度的要求，公司不断健全内部控制体系，强化对内部控制的检查，提高经营管理水平，有效防范经营风险、财务风险和研发风险，确保公司的稳健经营。

  2、 本年度内部控制规范建设内容

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  本方案已于2015年7月23日经公司第二届董事会第十次会议审议通过。

  安徽广信农化股份有限公司董事会

  二零一五年七月二十三日