第二届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2015-048
青岛海立美达股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年7月19日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第二十六次会议的通知，于2015年7月24日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事8人，实际现场出席表决的董事4人，董事堂本宽先生、独立董事顾弘光先生、独立董事熊传林先生、独立董事陈岗先生采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下决议：
1、审议通过了《青岛海立美达股份有限公司2015年半年度报告》全文及其摘要；
公司2015年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2015年半年度报告摘要刊登在2015年7月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《关于为控股子公司宁波泰鸿机电有限公司办理银行授信提供担保的议案》；
公司为控股子公司宁波泰鸿机电有限公司办理银行授信提供担保的详细信息详见公司2015年7月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于为控股子公司宁波泰鸿机电有限公司办理银行授信提供担保的公告》。
表决结果：8票同意，0票弃权、0票反对。
3、审议通过了《关于为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的议案》；
公司为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的详细信息详见公司2015年7月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的公告》。
表决结果：8票同意，0票弃权、0票反对。
4、审议通过了《关于清算并注销公司全资子公司浙江海立美达钢制品有限公司的议案》。
经审议，公司董事会认为：基于公司“产业聚焦、转型升级、优化提效”的经营目标，公司一方面聚焦汽车总成件、高效变频电机及专用车、新能源电动专用车的研发与制造，加速公司产业转型步伐，另一方面逐步对公司产品技术含量低、附加值低的家电零部件产业进行优化淘汰。根据上述发展规划，为整合及优化公司现有资源配置，降低公司管理成本，提高公司整体经营效益，同意终止浙江海立美达经营，依法进行清算注销，并授权公司经营管理层依法办理相关清算、注销手续。
公司全资子公司浙江海立美达钢制品有限公司清算并注销相关具体事宜请参见公司于2015年7月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于清算并注销公司全资子公司浙江海立美达钢制品有限公司的公告》。
表决结果：8票同意，0票弃权、0票反对。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
二○一五年七月二十四日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2015-049
青岛海立美达股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第二届监事会第二十二次会议于2015年7月24日上午在青岛即墨市青威路1626号公司会议室举行，本次会议通知于2015年7月19日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席王明伟先生召集和主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中：现场出席的监事2名，公司监事井上秀敏通过通讯方式表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
出席本次会议的监事审议并通过如下决议：
1、审议通过了《公司2015年半年度报告》及其摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核青岛海立美达股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2015年半年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2015年半年度报告摘要刊登在2015年7月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《关于清算并注销公司全资子公司浙江海立美达钢制品有限公司的议案》。
经审核，监事会认为：公司拟清算并注销全资子公司浙江海立美达钢制品有限公司符合公司战略规划，有利于降低公司管理成本，提高公司整体经营效益，有利于维护公司股东权益，同意公司清算并注销全资子公司浙江海立美达钢制品有限公司。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司监事会
二○一五年七月二十四日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2015-051
青岛海立美达股份有限公司
关于为控股子公司宁波泰鸿机电有限公司
办理银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为扩大本公司控股子公司宁波泰鸿机电有限公司（以下称“泰鸿公司”）生产经营需要，泰鸿公司拟申请银行授信办理银行短期借款不超过8,000万元，用于补充流动资金。
公司拟与浦发银行宁波北仑支行签订《最高额保证合同》，按照公司65%持股比例为泰鸿公司办理银行授信提供不超过3,250万元的借款担保。
公司拟与中国民生银行宁波北仑支行签订《最高额保证合同》，按照公司65%持股比例为泰鸿公司办理银行授信提供不超过1,950万元的借款担保。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
泰鸿公司成立于2009年10月10日，注册资本：人民币12,922万元，注册地址：北仑霞浦街道霞浦路5号，企业类型：有限责任公司，法定代表人：刘国平。主营业务：发电机、汽车零部件、摩托车零部件的制造、加工。本公司持有泰鸿公司65%的股权。
2、股权结构
■
3、最近一年及一期财务指标
（1）截止2014年12月31日泰鸿公司的财务指标：
资产总额：32,660.24万元
负债总额：16,547.45万元
（其中银行贷款总额2,200.00万元：流动负债总额16,547.45万元：）
净资产：16,112.79万元
营业收入：28,275.42万元
利润总额：2,049.62万元
净利润：1,565.31万元
或有事项涉及的总额：截止2014年12月31日，无需要披露的重大或有事项。
（2）截止2015年6月30日泰鸿公司的财务指标：
资产总额：33,382.57万元
负债总额：18,434.32 万元
（其中银行贷款总额：4,000.00万元，流动负债总额：17,972.35万元）
净资产：14,948.25万元
营业收入：18,772.46万元
利润总额：1,130.84万元
净利润：835.46万元
或有事项涉及的总额：截止2015年6月30日，无需要披露的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
（1）担保方式：公司提供保证担保；
（2）担保期限：一年；
（3）担保金额：不超过5,200万元；
有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、公司控股子公司及银行共同确定。
四、董事会意见
经审议，董事会认为泰鸿公司为扩大其生产经营需要，拟向银行办理银行授信8,000万元，可基本满足其目前生产经营需要，符合该控股子公司的整体利益。目前泰鸿公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，未有损害公司股东利益。公司按照对泰鸿公司65%的持股比例提供不超过5,200万元担保，担保公平。同意上述担保。公司全体独立董事一致同意上述担保。
上述担保不存在提供反担保情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保实施后，公司的累计担保总额为：
■
截止2014年12月31日，公司经审计的净资产为140,789.48万元，本次担保实施后，公司对控股子公司的担保总额占净资产的32.39%。
公司及控股子公司对外担保总额：0。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
二○一五年七月二十四日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2015-052
青岛海立美达股份有限公司
关于为控股子公司日照兴业汽车配件有限
公司办理银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为扩大本公司控股子公司日照兴业汽车配件有限公司（以下称“兴业公司”）生产经营需要，兴业公司拟申请银行授信办理银行短期借款不超过3,000万元，用于补充流动资金。
公司拟与招商银行日照分行签订《最高额保证合同》，按照公司60%持股比例为兴业公司办理银行授信提供不超过1,800万元的借款担保。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
兴业公司成立于2003年9月19日，注册资本：人民币2,361.09万元，注册地址：山东省日照市河山驻地北、潮石路东侧（隋家官庄村），企业类型：其他有限责任公司，法定代表人：刘国平。主营业务：汽车和农用车零部件生产、销售；特种气瓶（仅限于汽车用液化天然气气瓶）制造、销售（凭《特种设备制造许可证》经营，有效期以许可证为准）；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。本公司持有兴业公司60%的股权。
2、股权结构
■
3、最近一年及一期财务指标
（1）截止2014年12月31日兴业公司的财务指标：
资产总额：59,161.86万元
负债总额：34,733.30万元
（其中银行贷款总额 12,000.00万元：流动负债总额34,733.30万元：）
净资产：24,428.56万元
营业收入：43,987.63万元
利润总额：3,870.50万元
净利润：3,303.63万元
或有事项涉及的总额：截止2014年12月31日，无需要披露的重大或有事项。
（2）截止2015年6月30日兴业公司的财务指标：
资产总额：53,727.86 万元
负债总额：30,214.95 万元
（其中银行贷款总额：13,000.00万元，流动负债总额：30,214.95万元）
净资产：23,512.91 万元
营业收入：19,466.41万元
利润总额：1,430.83万元
净利润：1,084.35 万元
或有事项涉及的总额：截止2015年6月30日，无需要披露的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
（1）担保方式：公司提供保证担保；
（2）担保期限：一年；
（3）担保金额：不超过1,800万元；
有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、公司控股子公司及银行共同确定。
四、董事会意见
经审议，董事会认为兴业汽配为扩大其生产经营需要，拟向银行办理银行授信3,000万元，可基本满足其目前生产经营需要，符合该控股子公司的整体利益。目前兴业汽配财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，未有损害公司股东利益。公司按照对兴业汽配60%的持股比例提供不超过1,800万元担保，担保公平。同意上述担保。公司全体独立董事一致同意上述担保。
上述担保不存在提供反担保情况。
本次担保实施后，公司的累计担保总额为：
■
截止2014年12月31日，公司经审计的净资产为140,789.48万元，本次担保实施后，公司对控股子公司的担保总额占净资产的32.39%。
公司及控股子公司对外担保总额：0。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
二○一五年七月二十四日
证券简称：海立美达 证券代码：002537 公告编号：2015-053
青岛海立美达股份有限公司
关于清算并注销全资子公司
浙江海立美达钢制品有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）根据董事会制定的“产业聚焦、转型升级、优化提效”经营目标，一方面，聚焦汽车总成件、高效变频电机及专用车、新能源电动专用车的研发与制造，加速公司产业转型步伐；另一方面逐步对公司产品技术含量低、附加值低的家电零部件产业进行优化淘汰，目前产业转型升级已经初见成效。基于公司上述整体发展规划，同时整合及优化公司现有资源配置，降低公司管理成本，提高公司整体经营效益，公司拟清算并注销全资子公司“浙江海立美达钢制品有限公司”（以下称“浙江海立美达”），公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于清算并注销公司全资子公司浙江海立美达钢制品有限公司的议案》，同意终止浙江海立美达经营，依法进行清算注销，并授权公司经营管理层依法办理相关清算、注销手续。
二、清算注销主体的基本情况
公司名称：浙江海立美达钢制品有限公司
注册地址：长兴县经济开发区中央大道2588号
法定代表人：刘国平
注册资本：2,000万元人民币
成立日期：2009年12月23日
经营范围：钢板的剪切、冲压加工，钢制零部件、模具、五金件、水暖器材的开发与生产；经营进出口业务（不含进口商品分销业务）。
股权结构：本公司持有浙江海立美达股份100%。
经营状况（未经审计）：截止2015年6月30日，浙江海立美达总资产为3,189.15万元，净资产为3,155.78万元，2015年半年度净利润为-25.27万元。
三、本次注销对公司的影响
浙江海立美达清算并注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。公司清算并注销浙江海立美达，有助于优化公司现有资源配置，降低公司管理成本，提高公司整体经营效益。
四、备查文件
青岛海立美达股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
2015年7月24日