第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2015-040
东方证券股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（临时会议）于2015年7月24日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2015年7月20日以电子邮件和专人送达方式发出，2015年7月24日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人，有效表决数占董事总数的100%。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
依据《公司章程》相关规定，董事会聘任张建辉先生、杜卫华先生为公司副总裁。
表决结果：张建辉 【15】票同意，【0】票反对，【0】票弃权；
杜卫华 【15】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于聘任公司副总裁的公告》。
二、审议通过《关于向上海东方证券资本投资有限公司增资的议案》
表决结果：【15】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。
董事会经审议同意公司向上海东方证券资本投资有限公司（以下简称“东证资本”）增资8亿元人民币；同意对公司2015年度资产负债配置计划新增子公司的投资额度8亿元人民币，用于对东证资本的上述增资计划；授权公司经营管理层在上述额度内结合公司资金情况决定分批注资规模，办理增资手续等相关事宜。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2015年7月24日
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2015-041
东方证券股份有限公司
关于聘任公司副总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 十二次会议审议通过的《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任张建辉先生、杜卫华先生为公司副总裁。
公司独立董事对此发表独立意见如下：经审阅张建辉先生、杜卫华先生的履历等材料，其任职资格符合担任上市公司和证券公司高级管理人员条件，能够胜任公司相应职位的职责要求，有利于公司经营与发展。张建辉先生、杜卫华先生的提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
张建辉先生已取得中国证监会核准的高级管理人员任职资格，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。杜卫华先生尚待取得中国证监会核准的高级管理人员任职资格，任期自其取得前述任职资格且依法不再担任职工监事之日起至本届董事会届满之日止。
特此公告。
附：张建辉先生、杜卫华先生简历
东方证券股份有限公司董事会
2015年7月24日
附：张建辉先生、杜卫华先生简历
张建辉先生，中国国籍，1968年出生，中共党员，研究生学历。曾任上海浦东发展银行主办科员，东方证券有限责任公司资金财务管理总部总经理助理，东方证券股份有限公司辽宁管理总部副总经理、总经理，资金财务管理总部副总经理（主持工作）、总经理，财务总监。现任本公司副总裁、财务总监兼计划财务管理总部总经理。
杜卫华先生，中国国籍，1964年出生，中共党员，研究生学历。曾任上海财经大学金融学院教师，东方证券股份有限公司营业部经理，经纪业务总部总经理助理、副总经理，营运管理总部总经理，人力资源管理总部总经理，总裁助理。现任本公司副总裁（自其取得高级管理人员任职资格且依法不再担任职工监事之日起履职）兼人力资源管理总部总经理。
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2015-042
东方证券股份有限公司
关于投资银行总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司投资银行总监马骥先生的辞职报告，马骥先生因工作需要申请辞去公司投资银行总监职务，上述辞职自送达董事会时生效。辞职后，马骥先生不再担任公司高级管理人员职务。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2015年7月24日
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2015-043
东方证券股份有限公司
2015年短期融资券（第二期）发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方证券股份有限公司2015年度第二期短期融资券已于2015年7月23日发行完毕，相关发行情况如下：
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本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2015年7月24日