证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：2015- 041

  中文天地出版传媒股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年7月24日

  (二)股东大会召开的地点：中文传媒大厦6楼2号会议室（江西省南昌市红谷滩新区学府大道299号）

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长赵东亮先生主持召开。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。

  本次会议召集、召开和表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》和《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事11人，现场出席7人，授权其他董事代为出席4人：其中董事谢善名、傅伟中、温显来，独立董事傅修延等4人因公务出差，分别授权董事朱法元、张其洪，独立董事黄新建出席并签署本次会议决议等相关文件；

  2、公司在任监事5人，出席5人；

  3、公司副总经理兼董事会秘书吴涤出席本次股东大会。部分高管现场列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：审议《关于公司拟发行超短期融资券的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：审议《关于公司续聘2015年度会计师事务所的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：审议《关于公司续聘2015年度内控审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)对中小投资者单独计票的议案，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次会议审议的3项议案，均获得通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

  律师：余绵胜、朱艳妮

  2、律师鉴证结论意见：

  中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  中文天地出版传媒股份有限公司

  2015年7月25日