第八届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2015-078
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议于2015年7月24日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案》。
公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司（以下简称“大冶矿业”）与中国工商银行股份有限公司兰州广场支行（以下简称“兰州工行”）开展黄金租赁业务。兰州工行向大冶矿业出租830,000克黄金。公司为该项黄金租赁业务提供连带责任担保，担保金额按照合同约定归还黄金的价格与830,000克黄金的乘积，预计约为20000万元（大写人民币贰亿元整），担保起始日具体金额按照合同约定归还黄金的价格与830,000克黄金的乘积。
该议案须提交公司临时股东大会审议，临时股东大会召开日期另行通知。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案》。
公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司向中国光大银行上海普陀支行申请综合授信10000万元（大写人民币壹亿元整），公司为该项综合授信提供连带责任担保。
该议案须提交公司临时股东大会审议，临时股东大会召开日期另行通知。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2015年7月25日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2015-079
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于为子公司和孙公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：甘肃大冶地质矿业有限责任公司、上海刚泰黄金饰品有限公司。
●本次担保金额：公司为甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保约为20000万元（大写人民币贰亿元整），公司为上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保10000万元（大写人民币壹亿元整）。
●本次担保无反担保。
●公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
1、公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司（以下简称“大冶矿业”）与中国工商银行股份有限公司兰州广场支行（以下简称“兰州工行”）开展黄金租赁业务。兰州工行向大冶矿业出租830,000克黄金。公司为该项黄金租赁业务提供连带责任担保，担保金额按照合同约定归还黄金的价格与830,000克黄金的乘积，预计约为20000万元（大写人民币贰亿元整），担保起始日具体金额按照合同约定归还黄金的价格与830,000克黄金的乘积。
2、公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司向中国光大银行上海普陀支行申请综合授信10000万元（大写人民币壹亿元整），公司为该项综合授信提供连带责任担保。
上述担保事项已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，尚需经公司临时股东大会审议批准，临时股东大会召开日期另行通知。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：甘肃大冶地质矿业有限责任公司
注册地址：陇南市西和县大桥乡鱼洞村
法定代表人：徐建德
经营范围：矿产品（不含特定品种）的加工及销售；水文工程、环保工程的施工及测量（凭资质证）；地质咨询服务；黄金开采（凭开采黄金矿产批准书经营）；贵金属制品设计、生产、加工及销售；贵金属投资。
截止2015年3月31日，大冶矿业资产总额为3,864,923,686.00元，营业收入2,414,811,417.89元，净利润117,186,320.24元，上述财务数据未经审计。
2、公司名称：上海刚泰黄金饰品有限公司
注册地址：浦东新区南汇新城镇申港大道88号1008室
法定代表人：赵瑞俊
经营范围：黄金饰品、铂金饰品、珠宝首饰的批发零售，商务信息咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务。
截止2015年3月31日，上海刚泰黄金饰品有限公司资产总额为2,198,639,866.00元，营业收入1,295,164,664.79元，净利润74,928,048.21元，上述财务数据未经审计。
三、保证合同的主要内容
1、公司为甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保
担保方式：连带责任担保
担保类型：租赁类担保
担保金额：兰州工行向大冶矿业出租830,000克黄金。公司为该项黄金租赁业务提供连带责任担保，担保金额为按照合同约定归还黄金的价格与830,000克黄金的乘积，预计约为20,000万元（大写人民币贰亿元整），担保起始日具体金额按照合同约定归还黄金的价格与830,000克黄金的乘积。
担保期限：主债务履行期届满之日起两年。
2、公司为上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保
担保方式：连带责任担保
担保类型：融资类担保
担保金额： 10000万元（大写人民币壹亿元整）
担保期限：主债务履行期届满之日起两年。
四、董事会意见
经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了该项担保。
独立董事进行事前认可并发表了独立意见如下：
1、公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司（以下简称“大冶矿业”）与中国工商银行股份有限公司兰州广场支行（以下简称“兰州工行”）开展黄金租赁业务。兰州工行向大冶矿业出租830,000克黄金。公司为该项黄金租赁业务提供连带责任担保。
2、公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司向中国光大银行上海普陀支行申请综合授信10000万元（大写人民币壹亿元整），公司为该项综合授信提供连带责任担保。
3、我们同意上述担保并提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保112000万元，为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保76700万元，为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保16000万元，累计对子公司和孙公司提供担保204700万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为127.39%。无逾期担保。
六、备查文件
1、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议。
2、甘肃大冶地质矿业有限责任公司、上海刚泰黄金饰品有限公司营业执照复印件。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2015年7月25日